证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-043 圣元环保股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《圣元环保股份有限公 司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。 经事后核查发现，公告正文及附件中部分信息错误，现对相关内容更正 如下（更改部分加粗表示）： 原公告正文中第一条第五款中的网络投票 "同一表决票只能选择 现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第二次有 效投票结果为准"，更正后为"同一表决票只能选择现场、网络表决方 式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准"。 原公告正文中第一条第九款中"如果出现重复投票，表决结果以第 二次有效投票结果为准"，更正后为"如果出现重复投票，表决结果以 第一次有效投票结果为准"。 原公告附件 1《参加网络投票的 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入7.45亿元同比下降6% 主要因上年同期庆阳二期项目进入国补清单一次性确认大额收入 [1][2] - 归母净利润1.15亿元同比增长12% 主要受益于非经营性损益贡献及费用优化 [1][2] - 持有金融资产公允价值变动收益837万元 去年同期为亏损 [2] - 财务费用同比下降13.80% 通过置换低利率贷款实现成本管控 [2] - 经营活动现金流净额2.81亿元 同比增长119.37% [2] 主营业务运营 - 垃圾焚烧发电主业保持稳定运营 累计接收垃圾进厂量290.41万吨 累计发电量9.73亿度 与去年同期基本持平 [3] - 拓展供热供汽等高附加值业务 7个垃圾发电厂对外供蒸汽5.62万吨 对外供热50.86万GJ [3] 新业务发展 - 布局年产4万吨牛磺酸原料项目 2024年6月开工 目前进行主体工程施工 达产后产能规模将位居国内前三 [3] - 牛磺酸衍生品中试产线已投产 部分产品上市销售并形成小规模收入 [3] - 圣元厦门瑞吉酒店项目完成主体结构封顶 计划2026年底竣工试营业 [4] 资产结构优化 - 2025年2月以3.82亿元对价出售四家生活污水处理厂业务资产给中闽水务集团 交易价格较净资产增值37.29% [4] - 资产剥离有助于盘活存量资产 为核心主业及大健康新产业发展提供资金支持 [4] 未来展望 - 预计2025-2027年营业收入分别为16.40/17.04/17.74亿元 同比增长3.66%/3.92%/4.12% [4] - 预计2025-2027年归母净利润分别为2.98/2.49/2.80亿元 同比增长63.87%/-16.65%/12.44% [4]

财务表现 - 2025年中报营业总收入7.45亿元 在同业已披露公司中排名第27 [1] - 归母净利润1.15亿元 较去年同期增加1236.32万元 同比增长12.07% 实现连续两年上涨 同业排名第21 [1] - 经营活动现金净流入2.81亿元 较去年同期增加1.53亿元 同比增长119.37% 实现连续两年上涨 同业排名第14 [1] - 摊薄每股收益0.42元 较去年同期增加0.05元 同比增长12.08% 实现连续两年上涨 同业排名第11 [3] 盈利能力 - 毛利率43.63% 较去年同期增加0.32个百分点 实现连续三年上涨 同业排名第5 [3] - ROE 3.04% 较去年同期增加0.19个百分点 同业排名第26 [3] 资本结构 - 资产负债率57.04% 较去年同期减少2.04个百分点 [3] - 总资产周转率0.09次 [4] - 存货周转率7.46次 同业排名第21 [4] 股权结构 - 股东户数2.48万户 前十大股东持股比例合计51.83% [4] - 第一大股东朱恒冰持股25.00% 第二大股东朱煜煊持股13.02% [4] - 员工持股计划通过信托持股1.76% 位列第六大股东 [4]

公司动态 - 圣元环保于2025年8月25日召开第十届2025年第五次董事会会议 [1] - 会议审议《2025年半年度报告》及其摘要等文件 [1] 行业趋势 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业呈现爆发态势 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动行业上市公司股价普遍上涨 [1]

会议基本信息 - 公司决定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会，会议以现场结合网络投票方式举行，现场会议时间为下午3:00，网络投票通过深交所系统进行，时间为上午9:15至下午15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月8日，所有在该日收市时登记在册的有表决权股份股东均有权出席 [2] - 会议登记需通过邮件或信函方式于2025年9月11日18:00前送达公司证券部，不接受电话登记 [5] 审议事项 - 本次股东大会审议事项包括变更经营范围暨修订《公司章程》及其附件、修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等多项公司治理制度 [3][4] - 非累积投票提案涉及3项子议案，包括经营范围变更及章程修订，另有一项关于修订公司部分治理制度的提案包含5项子议案，涵盖独立董事工作制度、关联交易管理制度等内容 [4] - 所有提案需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者（单独或合计持股5%以下）表决将单独计票 [4] 投票机制 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，同一股份只能选择一种表决方式，重复投票时以第二次有效投票为准 [2][7] - 累积投票制适用于选举类提案，例如选举非独立董事时股东选举票数按持股数乘以应选人数计算，且投票总数不得超过拥有选举票数 [7][8] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准，若先投具体提案再投总议案，则以具体提案表决意见为准，未表决提案以总议案意见为准 [8] 会议文件及联系信息 - 备查文件包括第十届董事会2025年第五次会议决议及第十届监事会2025年第四次会议决议 [6] - 公司联系人为何玖玖、李作湟，联系电话0592-5616385，邮箱chinasyep@126.com，地址福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂三楼证券部 [5][6]

公司治理结构调整 - 将股东大会统一修改为股东会并删除监事会相关条款 监事会修改为审计委员会或直接删除监事表述 [2] - 董事会由九名董事组成包括三名独立董事 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生 [6] - 新增对外担保审批规定 需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意 关联董事需回避表决 [5] 公司经营范围扩展 - 新增原料药 食品饮料及添加剂 饲料及添加剂 宠物食品加工销售业务 [4] - 增加新能源科技开发 氢能设备制造销售 酒店管理 会议及展览服务等业务领域 [4] - 拓展货物与技术进出口经营范围 [4] 股东权益与股份管理 - 明确股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议 [5] - 公司为他人取得股份提供资助总额不得超过已发行股本总额10% 需董事会三分之二以上通过 [4] - 新增减少注册资本弥补亏损相关规定 明确新股发行时股东优先认购权 [7] 公司基本制度完善 - 注册登记机关由福建省工商行政管理局变更为厦门市市场监督管理局 [3] - 新增法定代表人职权限制不得对抗普通相对人条款 明确公司对法定代表人职务行为的追偿权 [3] - 完善内部审计制度 明确内部审计机构职责和领导体制 [7] 财务与风控机制 - 细化公积金弥补亏损顺序 [7] - 财务资助累计总额限制为已发行股本总额10% [4] - 董事会决议需全体董事三分之二以上通过的特殊情形规定 [4]

圣元环保股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第六条 董事会负责决定公司 ESG 发展方向和目标，审议和批 准公司的 ESG 管理制度，审定公司的 ESG 报告和 ESG 重大事项 等。战略与 ESG 委员会负责统筹协调相关内外部工作，研究公司 ESG 领域的法律、法规及政策及实质性议题，识别和管理对公司业务具有 重大影响的 ESG 相关风险和机遇，指导 ESG 工作的日常开展及 ESG 报告的编制工作。 第七条 董事会办公室负责筹备会议并执行战略与 ESG 委员会 的有关决议。董事会秘书负责战略与 ESG 委员会和董事会之间的具 体协调工作。董事会秘书作为 ESG 工作管理层，负责识别 ESG 风 险、制定计划目标和管理政策、绩效考核等，ESG 风险管理可参照国 际标准。 第三章 职责权限及工作程序 第一条 为保持圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）的可 持续发展，增强公司的核心竞争力，健全投资决策程序，根据《中华 人民共和国公司法》《圣元环保股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，公司设立董事会战略与 ESG 委员会（以下 简称"委员会"），并制定本细 ...

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审议，董事会审议，股东会决定[3] - 审计委员会或1/3以上董事可提选聘议案[6] 选聘要求 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 审计费用较上一年度降20%以上需说明情况[10] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[15] 资料保存 - 选聘文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[16] 改聘事宜 - 更换会计师事务所需在被审计年度第四季度结束前完成选聘[18] - 审计委员会审核改聘提案可约见前后任事务所并评价质量[18] - 董事会通过改聘议案后发股东会通知，前任可陈述意见[18] - 改聘公告需披露解聘原因等多项内容[18] 其他情况处理 - 事务所主动终止审计，审计委员会应了解原因并报告董事会[19] - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价中[21] - 发现选聘违规造成严重后果，董事会可通报批评责任人[21] - 经股东会决议可解聘违规事务所，损失由责任人承担[21] - 情节严重对相关责任人员给予经济或纪律处分[21] - 承担审计业务的事务所存在严重问题，公司不再选聘[21]

内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[6] - 内幕信息知情人应配合公司做好登记备案工作[19] 重大事件界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%影响证券交易[8] - 营业用主要资产抵押等一次超30%影响证券交易[9] - 三分之一以上经理变动影响证券交易[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易[10] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易[10] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易[10] 信息报送要求 - 内幕信息公开披露后5个交易日报送知情人档案[14] - 内幕信息披露后5个交易日报送重大事项进程备忘录[19] - 发现知情人违规2个工作日报送情况及处理结果[22] 档案保存与职责 - 知情人档案和进程备忘录保存至少10年[22] - 董事会秘书负责知情人登记入档和备案工作[27] 制度相关 - 制度经董事会审议通过后生效并报送深交所备案披露[30] - 制度修订权及解释权归董事会[32] - 制度2025年8月27日生效[33]

圣元环保股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资行为，强化投资管理，提高投资决策的科学性，有效防范对外 投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司和股 东的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《圣元环保股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所指的投资是指公司通过现金、实物资产、无形 资产、公积金及未分配利润等方式进行投入以取得一定收益和利益的 活动，包括但不限于：固定资产投资、投资设立新公司、出资于其他 公司、收购其他公司、委托理财等。设立或者增资全资子公司除外。 第三条 公司下属全资子公司、控股子公司以及拥有实际控制权 公司（以下统称为"子公司"）的投资活动也适用于本制度。 第四条 公司及子公司投资应遵循下列原则： （一） 遵循国家法律、法规的规定； （二） 以 ...