证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-006 圣元环保股份有限公司 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日 召开第十届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于提请召开公 司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 28 日召 开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 公司于2025年2月11日召开第十届董事会2025年第一次会议， 决议召开本次股东大会。 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期和时间： 1 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议：2025 年 2 月 28 日（星期五）下午 3：00。 （2）网络投票： ① 通过 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-004 圣元环保股份有限公司 关于出售资产暨转让全资子公司 100%股权并签订《股权转 让协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、圣元环保股份有限公司（简称"公司""圣元环保"或"转让 方"）为进一步优化公司资产和业务结构，夯实巩固核心主业，大力 发展大健康新产业，促进公司长远稳健发展，拟与福建中闽水务投 资集团有限公司（简称"中闽水务"、"交易对方"或"受让方"）签署股 权转让协议，转让公司所持有的泉州市圣泽环境工程有限公司（简 称"圣泽环境"）及福建圣泽龙海水务有限公司（简称"龙海水务"） 100%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章 程》等相关规定，本次交易事项已由公司董事会审议通过，尚需提 交股东大会审议。 2、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 3、本次交易完成后，公司将不再持有圣泽环境和龙海水务股份， 其不再纳入公司合并报表范围。 4、本次交易尚需获得有关政府部门批准。 1 一、交易概述 （一）出售资产交易的基本情 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-003 圣元环保股份有限公司 第十届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2025 年 第一次会议于 2025 年 2 月 8 日以电子邮件方式通知各位监事及相关 人员，会议于 2025 年 2 月 11 日在公司会议室召开，本次会议以现场 表决方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，其中 以通讯表决方式出席会议的监事有苏阳明和蔡艳滨。 本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，会议以现场结合 通讯表决的方式召开。董事会秘书陈文钰、财务总监黄宇及证券事务 代表何玖玖列席了本次会议。 会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人 民共和国公司法》《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1 1. ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-005 圣元环保股份有限公司 关于转让全资子公司 100%股权后被动形成对合并报表范围 外第三方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 520,936.67 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 149.03%, 超过最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 为进一步优化公司资产结构，盘活存量资产，改善公司现金流， 促进公司长期稳健发展，公司与福建中闽水务投资集团有限公司（简 称"中闽水务"）于 2025 年 2 月 11 日签订了《股权转让协议》，向中 闽水务转让公司持有的圣泽环境公司和龙海水务公司 100%股权，交 易价款为人民币 38,248.53 万元。 圣泽环境作为公司全资子公司期间，公司及子公司莆田圣元为支 持其日常经营管理存在为其及其子公司银行借款提供担保的情况；本 次交易事项涉及的工商变更完成后，公司不再持有圣泽环境股权，对 1 其担保 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-002 圣元环保股份有限公司 第十届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日 上午在公司会议室召开第十届董事会 2025 年第一次会议。本次会议 以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 8 日以电 子邮件方式送达。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其 中以通讯表决方式出席会议的董事有陈亮和朱煜铭。 本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 本次交易以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估 总价值人民币 38,169.82 万元（其中圣泽环境评估值 35,730.06 万元， 龙海水务评估值 2,439.76 万元）为基础，经双 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-066 圣元环保股份有限公司 第十届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日上午在公司会议室召开第十届董事会 2024 年第四次会议。本次会 议以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 23 日以电子邮件方 式送达。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。 本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以 下议案： 1.审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》 内容：鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满，基于对公 司未来发展前景的信心及对公司估值合理性的判断，最大 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-068 圣元环保股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第十届董事会 2024 年第四次会议及第十届监事会 2024 年第 四次会议分别审议并通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的 议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期展期 24 个月。现将有 关事项公告如下： 一、第一期员工持股计划基本情况 公司分别于 2022 年 1 月 12 日召开第九届董事会 2022 年第一次 会议及第九届监事会 2022 年第一次会议、于 2022 年 1 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<圣元环保股份有限 公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<圣元环 保股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等相关 议案，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-065 圣元环保股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 537,136.67 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 153.67%,超 过最近一期经审计净资产 100%。公司及全资/控股子公司不存在对合 并报表外单位或个人提供担保的情况；公司及全资/控股子公司无逾 期对外担保，亦无涉及诉讼的担保。敬请广大投资者充分关注担保风 险。 一、担保预计情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年 第一次会议、第九届监事会 2024 年第一次会议和 2023 年度股东大会 分别审议并通过了《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机 构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及其关联方 对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综合 授信额度事项提供总额不超过人民币 27.2411 亿元的担保，包括公司 对子公司、 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入368,782,996.79元，同比减少5.31%；年初至报告期末1,157,746,921.00元，同比减少4.25%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润45,146,982.84元，同比增加16.04%；年初至报告期末147,540,130.79元，同比增加11.71%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,446,461.58元，同比减少7.84%；年初至报告期末152,360,234.25元，同比增加20.68%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额303,226,356.91元，同比增加22.48%[4] - 本报告期末总资产8,681,664,701.87元，较上年度末增加2.09%；归属于上市公司股东的所有者权益3,634,973,802.58元，较上年度末增加3.99%[4] - 报告期内营业总收入11.58亿元，较上年同期减少4.25%；净利润1.49亿元，较上年同期增加12.76%[15] - 归属于母公司所有者的净利润1.48亿元，较上年同期增加11.71%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.52亿元，较上年同期增加20.68%[15] - 公司本期营业总收入为11.57746921亿元，上期为12.0911431324亿元[25] - 本期营业总成本为9.1508221725亿元，上期为10.31043109亿元[25] - 本期净利润为1.4868471163亿元，上期为1.3186285816亿元[26] - 本期基本每股收益为0.5429，上期为0.4860[27] - 本期经营活动现金流入小计为10.0146621647亿元，上期为9.5122460403亿元[28] - 本期经营活动现金流出小计为6.9823985956亿元，上期为7.0365800351亿元[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额为3.0322635691亿元，上期为2.4756660052亿元[29] - 本期投资活动现金流入小计为9162.130141万元，上期为63.46528061亿元[29] - 本期投资活动现金流出小计为39.178875131亿元，上期为93.282630951亿元[29] - 本期筹资活动现金流入小计为10.933亿元，上期为4.0604亿元[29] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为150,776,530.68元，上年同期为143,662,010.02元[30] - 子公司支付给少数股东的股利、利润为1,955,100.00元[30] - 支付其他与筹资活动有关的现金为151,507,499.52元，上年同期为129,889,759.14元[30] - 筹资活动现金流出小计为1,098,185,963.07元，上年同期为641,244,910.29元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -4,885,963.07元，上年同期为 -235,204,910.29元[30] - 现金及现金等价物净增加额为 -1,827,056.06元，上年同期为 -285,811,813.18元[30] - 期初现金及现金等价物余额为87,000,860.55元，上年同期为360,302,787.28元[30] - 期末现金及现金等价物余额为85,173,804.49元，上年同期为74,490,974.10元[30] 资产负债关键指标变化 - 2024年9月30日交易性金融资产123,612,991.08元，较2023年12月31日增加150.48%[7] - 2024年9月30日在建工程70,373,410.58元，较2023年12月31日增加101.13%[7] - 2024年9月30日货币资金为107,085,555.49元，较之前的87,012,611.55元有所增加[21] - 2024年9月30日交易性金融资产为123,612,991.08元，较之前的49,349,701.50元大幅增加[21] - 2024年9月30日应收账款为1,347,821,681.14元，较之前的1,144,115,443.97元有所增加[21] - 2024年9月30日流动资产合计为1,844,199,195.14元，较之前的1,572,177,812.80元有所增加[21] - 2024年9月30日在建工程为70,373,410.58元，较之前的34,989,018.71元有所增加[21] - 2024年9月30日短期借款为179,487,200.64元，较之前的145,888,641.87元有所增加[21] - 2024年9月30日应付账款为573,008,840.21元，较之前的717,624,359.49元有所减少[22] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为3,634,973,802.58元，较之前的3,495,468,880.51元有所增加[24] - 2024年9月30日负债和所有者权益总计为8,681,664,701.87元，较之前的8,503,642,279.33元有所增加[24] 费用及收益关键指标变化 - 本期销售费用311,546.63元，上期为0，变动幅度100%[8] - 本期研发费用7,167,986.15元，较上期减少63.81%[8] - 本期公允价值变动收益 -5,187,574.71元，较上期减少146.79%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为21,411户[10] - 朱恒冰持股比例25.00%，持股数量67,943,152股；朱煜煊持股比例13.02%，持股数量35,375,289股[10] - 限售股份期初与期末总数均为80,113,231股，本期无增减变动[13] - 朱煜煊和朱恒冰系父子关系，为一致行动人，朱萍华、朱惠华、朱煜灿、连金来与朱煜煊存在亲属关系[11] 业务线数据关键指标变化 - 垃圾焚烧发电主业累计接收垃圾进厂量449.26万吨，比上年同期下降3.01%；累计发电量15亿度，比上年同期下降1.86%；上网电量12.71亿度，比上年同期下降2.33%[15] - 公司下属6个垃圾发电厂实现对外供蒸汽10.42万吨，对外供热39.53万GJ[17] - 公司投资运营5个生活污水处理厂和1个生活垃圾渗滤液处理站，报告期内共计处理生活污水7,058.24万吨，较上年同期上升14.65%[17] 公司项目投资信息 - 公司于2024年5月同意下属全资子公司投资11.66亿元建设化学药品（食品）原料及食品、药品健康产业项目[18] 报告相关信息 - 公司第三季度报告未经审计[30] - 报告日期为2024年10月28日[30]