证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-011 圣元环保股份有限公司 关于变更第一期员工持股计划资产管理机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第一期员 工持股计划的实际运作情况，拟变更持股计划管理机构，现将变更具 体情况公告如下： 一、员工持股计划基本情况 公司分别于 2022 年 1 月 12 日召开第九届董事会 2022 年第一次 会议及第九届监事会 2022 年第一次会议、于 2022 年 1 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了设立圣元环保第一期员工 持股计划（简称"本期员工持股计划"）相关议案，同意公司实施第一 期员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。 本期员工持股计划的存续期自股东大会审议通过之日起 36 个月。 2025 年 1 月，本期员工持股计划存续期届满并展期 24 个月，即存续 期延长至 2027 年 1 月 27 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划存续期 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 531,236.67 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 151.98%, 超过最近一期经审计净资产 100%。公司及全资/控股子公司不存在对 合并报表外单位或个人提供担保的情况；公司及全资/控股子公司无 逾期对外担保，亦无涉及诉讼的担保。敬请广大投资者充分关注担保 风险。 一、担保预计情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年 第一次会议、第九届监事会 2024 年第一次会议和 2023 年度股东大会 分别审议并通过了《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机 构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及其关联方 对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综合 授信额度事项提供总额不超过人民币 27.2411 亿元的担保，包括公司 对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2023 证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-009 圣 ...

圣元环保股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 521,236.67 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 149.12%， 超过最近一期经审计净资产 100%。公司及全资/控股子公司不存在对 合并报表外单位或个人提供担保的情况；公司及全资/控股子公司无 逾期对外担保，亦无涉及诉讼的担保。敬请广大投资者充分关注担保 风险。 证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保预计情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年 第一次会议、第九届监事会 2024 年第一次会议和 2023 年度股东大会 分别审议并通过了《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机 构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及其关联方 对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综合 授信额度事项提供总额不超过人民币 27.2411 亿元的担保，包括公司 对子公司、 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-007 圣元环保股份有限公司 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"或"圣元环保"）于 2025 年 2 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会。会议召开及出席情况 如下： 1.会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 2 月 28 日（星期五）下午 3:00； （2）网络投票时间：2025 年 2 月 28 日（星期五）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票：2025 年 2 月 28 日上 午 9：15-9：25、9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证券 交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票：2025 年 2 月 28 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。 2.现场会议召开地点 福建省 ...

北京市天元律师事务所 关于圣元环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 056 号 致：圣元环保股份有限公司 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 场会议于 2025 年 2 月 28 日在福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字 集控中心召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《圣元环保股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见（以下简称"本法律意见"）。 为出具本法律意见，本所律师审查了《圣元环保股份有限公司第十届董事会 2025 年第一次会议决议公告》、《圣元环保股份有限公司第十届监事会 2025 年 第一次会议决议公告》 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-006 圣元环保股份有限公司 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日 召开第十届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于提请召开公 司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 28 日召 开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 公司于2025年2月11日召开第十届董事会2025年第一次会议， 决议召开本次股东大会。 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期和时间： 1 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议：2025 年 2 月 28 日（星期五）下午 3：00。 （2）网络投票： ① 通过 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-004 圣元环保股份有限公司 关于出售资产暨转让全资子公司 100%股权并签订《股权转 让协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、圣元环保股份有限公司（简称"公司""圣元环保"或"转让 方"）为进一步优化公司资产和业务结构，夯实巩固核心主业，大力 发展大健康新产业，促进公司长远稳健发展，拟与福建中闽水务投 资集团有限公司（简称"中闽水务"、"交易对方"或"受让方"）签署股 权转让协议，转让公司所持有的泉州市圣泽环境工程有限公司（简 称"圣泽环境"）及福建圣泽龙海水务有限公司（简称"龙海水务"） 100%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章 程》等相关规定，本次交易事项已由公司董事会审议通过，尚需提 交股东大会审议。 2、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 3、本次交易完成后，公司将不再持有圣泽环境和龙海水务股份， 其不再纳入公司合并报表范围。 4、本次交易尚需获得有关政府部门批准。 1 一、交易概述 （一）出售资产交易的基本情 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-003 圣元环保股份有限公司 第十届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2025 年 第一次会议于 2025 年 2 月 8 日以电子邮件方式通知各位监事及相关 人员，会议于 2025 年 2 月 11 日在公司会议室召开，本次会议以现场 表决方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，其中 以通讯表决方式出席会议的监事有苏阳明和蔡艳滨。 本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，会议以现场结合 通讯表决的方式召开。董事会秘书陈文钰、财务总监黄宇及证券事务 代表何玖玖列席了本次会议。 会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人 民共和国公司法》《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1 1. ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-005 圣元环保股份有限公司 关于转让全资子公司 100%股权后被动形成对合并报表范围 外第三方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 520,936.67 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 149.03%, 超过最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 为进一步优化公司资产结构，盘活存量资产，改善公司现金流， 促进公司长期稳健发展，公司与福建中闽水务投资集团有限公司（简 称"中闽水务"）于 2025 年 2 月 11 日签订了《股权转让协议》，向中 闽水务转让公司持有的圣泽环境公司和龙海水务公司 100%股权，交 易价款为人民币 38,248.53 万元。 圣泽环境作为公司全资子公司期间，公司及子公司莆田圣元为支 持其日常经营管理存在为其及其子公司银行借款提供担保的情况；本 次交易事项涉及的工商变更完成后，公司不再持有圣泽环境股权，对 1 其担保 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-002 圣元环保股份有限公司 第十届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日 上午在公司会议室召开第十届董事会 2025 年第一次会议。本次会议 以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 8 日以电 子邮件方式送达。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其 中以通讯表决方式出席会议的董事有陈亮和朱煜铭。 本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 本次交易以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估 总价值人民币 38,169.82 万元（其中圣泽环境评估值 35,730.06 万元， 龙海水务评估值 2,439.76 万元）为基础，经双 ...