募资情况 - 公司公开发行3200万股A股，发行价41.26元/股，募资总额13.2032亿元，净额11.8970309435亿元[1] 项目投资 - 移动智能终端配件产品扩产项目投资总额6.623703亿元，承诺投资6.623703亿元[3] - 技术研发中心建设项目投资总额1.011228亿元，承诺投资1.011228亿元[4] - 品牌建设与营销网络升级项目投资总额1.353156亿元，承诺投资1.353156亿元[4] 项目调整 - 品牌建设与营销网络升级项目实施主体新增决色，预定可使用日期调至2025年12月30日[5] - 品牌建设投资金额调至6910.98万元[7] - 营销网络升级投资金额调至5935.46万元[7] - 办公平台建设投资金额调至685.12万元[7] 决议情况 - 董事会、监事会审议通过变更部分募投项目相关议案[10] - 公司公布第四届董事会第九次会议决议[12] - 公司公布第四届监事会第五次会议决议[12] 核查意见 - 保荐机构对变更部分募投项目事项无异议[11] - 东兴证券对公司变更部分募投项目实施主体等出具专项核查意见[12] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月24日[13]

公司治理 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[10] - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会[11] - 股东大会是最高权力机构，董事会是常设决策机构，监事会是监督机构[10] - 董事会战略委员会负责研究中、长期发展战略和重大投资决策[11] 业务与管理 - 以智能终端保护类产品相关业务为主业，培养核心客户群[13] - 建立实施招聘、培训等人事管理制度，选聘优秀人才[13] - 采取关注员工职业发展等措施调动员工积极性[14] - 从安全生产、产品质量等方面履行社会责任[14] - 构建涵盖使命、愿景、价值观等的企业文化体系[15] - 建立涵盖整个业务的风险评估体系应对多种风险[16] 制度建设 - 制定多项重大规章制度保证公司治理规范运作[17] - 制定一系列制度形成日常管理规范体系[19] - 建立不相容职务分离、授权审批等控制政策和程序[19] - 设置独立会计机构，制定适合的会计和财务管理制度[20] - 建立财产日常管理和定期清查制度确保财产安全[21] - 明确现金使用范围和收支规定，资金收支岗位分离并定期盘点对账[23] - 规定采购与付款循环各环节运作程序，提升营运效益[24] - 健全销售管理体制，制定销售政策，建立网上合同审批流程[24][25] - 建立完善实物资产规章制度和存货管理岗位责任制[25] - 规范财务报告各环节工作，建立分析机制为决策提供支撑[25][26] - 修订合同相关制度，实行合同全生命周期管理[26][27] - 制订信息披露制度，建立有效信息沟通和反馈渠道[28] - 监事会和内审部负责内部监督，改善管理提高内控有效性[29] - 制定子公司管理制度，从多方面实施有效管理和监督[31] 财务与投资 - 本年度及相关控股子公司未发生担保事项，无逾期担保情况[36] - 报告期内设立分子公司认缴出资1810万元，设全资子公司1家、合资子公司1家及合资二级子公司2家[37] - 报告期内向深圳市思傲拓科技有限公司投出战略投资880万元，2.0342万元计入注册资本，877.9658万元计入资本公积[38] 内控评价 - 对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价，无财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[7] - 非财务报告内部控制缺陷评价中，重大、重要、一般缺陷对应直接财务损失分别为1000万元及以上、500 - 1000万元、500万元以下[46] - 财务报告内部控制缺陷评价中，重大、重要、一般缺陷潜在错报金额有不同标准[47] - 自2023年起增强对财务报告关键领域的内部控制措施[41] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[49] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[51] 整改与诉讼 - 2023年6月13日收到深交所关于2022年年报问询函，6月30日更正相关数据并梳理改善财务报告编制流程[50] - 2022年12月16日收到深圳证监局责令改正决定书，2023年4月26日完成预计负债相关问题整改[52][53] - 2023年3月10日公告向Vinci和Incipio公司提起诉讼，对涉及应收账款采取保守财务处理手段[56]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人，签署过证券服务业务审计报告超500人[2] 审计相关 - 公司续聘大信为2023年年度审计机构[3] - 大信出具标准无保留意见审计报告[5] - 2023年12月18日和2024年4月11日召开审前和工作沟通会议[6] - 2024年4月12日审计委员会审议通过《2023年度审计报告》并提交董事会[7] - 审计委员会认为大信年报审计表现良好，按时完成工作[8]

ShenZhen Jame Technology Corp.,LTD 2023年社会责任暨环境、社会 及治理（ESG)报告 深圳市杰美特科技股份有限公司 SHENZHEN JAME TECHNOLOGY CORP .,LTD JAME ENVIRONMENTAL、SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG）REPORT 2023 1. 走进杰美特 1.1 关于我们 1.2 可持续发展管理 CONTENTS 目 录 | 治理篇 Governance | 社会篇 Social | | 环境篇 Environmental | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2. 合规经营 行稳致远 | 3. 安全生产 健康运营 | 6. 绿色供应 品质为先 | 9. 绿色生产 聚焦低碳 | 指标索引 | | 2.1 组织架构 | 3.1 生产安全管理 | 6.1 供应商管理 | 9.1 环境管理体系与制度 | 意见反馈 | | 2.2 三会治理 | 3.2 安全教育与培训 | | 9.2 资源管理 | | | 2.3 多元化管制 | 3.3 应急预案管理 | 7. 关爱员工 共同成 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-031 深圳市杰美特科技股份有限公司 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了解释 16 号文件，规定了"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容， 内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策 进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-035 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议通过， 同意召开 2023 年年度股东大会（董事会决议公告已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮 资讯网披露）。本次股东大会会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使 表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 WUYIGE Certified Public Accountants .LLP Room 2206 22/ F,Xueyuan International Tower No . 1 Zhichun Road ,Haidian Dist. B iji Chi 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 5-00121 号 一、审计意见 我们审计了深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"贵公司 "）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 ...

| | | | | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | | | Hill | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单 | | 良公司 | | | | | | 位:人民币 | | 非经营性资金占 田 空股股东、实际制制人及其附属公 | 资金 用方名 | 上市公司 算的会计科 ਅ 占用方与上市 公司的关联关 系 | 占用资金余 堂 2023 年期初 E | 2023 年 度占用资 金的利息 (如有) 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） | রীবি 2023 年度偿 还累计发生 金额 | 金余额 末占用资 2023 年 | 占用形 成 原因 | 占用性质 非经营性占 | | 11 小计 | | | | | | | | 用 非经营性占 | | 前控股股东、实防 空制人及其附属 企业 | | | | | | | | 非经营性占用 非经营性占 | | 小计 | | | | | | | | | | 其他关联方及其 附属企业 小计 总计 | | | | | | | | 非经营性占用 非经营性占 | ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 2、董事长津贴为税前 50-120 万元/年，董事长未参与日常经营管理，则不 设置绩效奖金，参与日常经营，则参与年度绩效考核，根据考核结果发放年度绩 效奖金。 3、除独立董事外，公司的外部董事不在公司领取报酬。 4、2024 年公司独立董事津贴为税前 8 万元/年，其履行职务发生的费用由 公司实报实销。 二、监事薪酬 1、监事为公司员工的（以签订《劳动合同》为准），根据其在公司的具体 工作岗位领取工作报酬，不另行领取津贴。 2、公司的外部监事不在公司领取报酬。 三、 高级管理人员薪酬 董事、监事、高级管理人员 2024 年年度薪酬方案 为进一步完善公司内部治理，有效调动董事及高级管理人员的工作积极性， 建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，根据《公司法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，并结合地区薪资水平、公司经营情况及公司 未来人才规划与引进等综合考虑，经公司第四届董事会薪酬与考核委员会提议， 2024 年董事、高级管理人员的薪酬按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理 制度》即以下标准执行： 一、董事薪酬 1、董事为公司员工的（以签订《劳动合同》为准），根据其 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 2024年年度财务预算报告 深圳市杰美特科技股份有限公司 三、2024 年度预算编制主要依据： 1、营业收入预算按公司各 BG 销售目标编制。 2、成本水平以 2023 年实际参考，并结合产品的标准成本，以达到集团成本 管控考核目标。 3、营业费用、管理费用和财务费用分别根据集团 2023 年组织人力规划进行 测算，再结合各部门对集团战略目标的工作分解计划及业务指标要求的达成，需 要的各项费用投入与各部门沟通、协商、确认后编制。 四、完成预算指标的措施 2024 年年度财务预算报告 一、重要提示 2024 年对我们来说是关键的一年，必须实现扭亏为盈的目标。为此，我们将 继续以"增收降本提效"为核心方针，紧盯"收入"、"毛利率"、"费用率"、"人 均效益"等关键经营指标，进一步加强企业内部管理，加大对公司大客户战略和 品牌战略的实施，募投项目的持续投入并持续产生效益，全力以赴提升公司业绩。 对此，我们有信心实现 2024 年经营目标；同时，本预算报告为公司 2024 年度经 营计划的内部管理考核指标，不代表公司 2024 年度的盈利预测，预算目标能否 实现要取决于经济环境和市场状况 ...