| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天阳转债（债券代码：123184）转股期限为2023年10月9日至2029年3月22日； 转股价格为人民币14.92元/股。 2、2023年第四季度，共有138张"天阳转债"（票面金额共计人民币13,800元） 完成转股，合计转成923股"天阳科技"股票（股票代码：300872）。 经深圳证券交易所同意，公司97,500.00万元可转换公司债券于2023年4月18日起 在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"天阳转债"，债券代码"123184"。 （三）可转换公司债券转股期限 3、截至2023年第四季度末，公司剩余可转债为9,749,862张，剩余可转债票面总 金额为人民币974,986,200元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券 账户。 截至 2023 年 12 月 29 日，公司尚未进行股份回购。 三、其他事项说明 天阳宏业科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购基本方案 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）， 用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金总额不低于人民币 3 ...

国海证券股份有限公司 关于天阳宏业科技股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国海证券股份有限公司 被保荐公司简称：天阳科技 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张彦忠 联系电话：010-88576898 | | | | 保荐代表人姓名：任伟鹏 联系电话：010-88576696 | | | | 现场检查人员姓名：张彦忠、任伟鹏 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 26 日-2023 12 月 27 日 | | 年 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | 不适 （一）公司治理 是 | 否 | | | 用 | | | | 现场检查手段： 现场检查人员对公司董事会秘书进行沟通、访谈、交流；查看公司章程、公司治理制度以 | | | | 及三会相关规则等公司内部治理文件；查阅公司三会会议记录、表决、决议等；查看上市 | | | | 公司的主要生产、经营、管理场所。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 第三届董事会第十五次会议决议公告 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会 的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。 一、董事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2023 年 12 月 22 日以通讯的形式召开。本次会议为紧急临时会议，为保证 公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前 5 日的通知时限，会议通 知已于 2023 年 12 月 22 日以通讯或口头方式发出。公司部分监事和有关高级管 理人员列席会议。会议应到董事 7 ...

3、会议召集、召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议 通过，决定召开公司2024年第一次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开的第 三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东 大会的议案》，公司决定于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年1月8日（星期一）下午14:00 （ ...

天阳宏业科技股份有限公司 关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登 记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开第三 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加经营范围的议案》、《关于修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 关于增加经营范围 公司结合当前实际情况及未来发展规划，拟在原经营范围基础上增加如下 经营范围：互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能硬件销售；通讯 设备销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理。（具体内容以工商登记部 门最终核准为准） 二、 修订公司章程并办理工商变更登记 根据上述经营范围的增加，以及《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》的相关规定，仅用于与主营业务相关的生产经营，对资金进行 了合理的安排与使用，资金运作情况良好，不存在变相改变募集资金用途或者影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。 截至 2023 年 12 月 15 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 人民币2亿元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。 同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐机构代表人。 特此公告。 天阳宏业科技股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

天阳宏业科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 三、其他事项说明 公司后续将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购，并根据相关法律、 法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购基本方案 天阳宏业科技股份有限公司董事会 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，独立 董事就本次回购事项发表了同意的独立意见，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），用于实施员工持股计划或股权 激励。回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 5,000 万元（均 含本数）；回购价格不超过人民币 20.14 元/股（含本数）； ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开第三届 董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，并于2023年5月19日召开2022年年度 股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，拟使用最 高不超过人民币17.9亿元的暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好的理财产品或投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通 知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），单笔理财产品或投资产品期限最长不 超过12个月，其中使用暂时闲置募集资金不超过7.9亿元，使用暂时闲置自有资金不 超过10亿元。使用闲置募集资金及自有资金进 ...

重要内容提示： 1、天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），用于实施员工持股计划 或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 5,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 20.14 元/股（含本数），按回购价格 上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为1,489,572股至2,482,621股， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限 为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，出席本次董事会董事人数超过三 ...