投资情况 - 12月29日公司出资1.5亿元认购瑞驰实业新增注册资本1500万元，占比3.30%[2] - 本次增资按每一元注册资本价格10元认缴[6] 标的公司数据 - 瑞驰实业注册资本2亿元[3] - 2023年7月31日资产总额192446.94万元，所有者权益44733.73万元[8] - 2023年1 - 7月营业收入115541.14万元，净利润2492.56万元[8] 投资目的与影响 - 投资旨在加强与供应链上游合作，提高运力保障能力[7] - 交易预计对公司当期财务无重大影响[9] 风险提示 - 标的公司未来经营有不确定性和财务投资风险[10]

市场扩张和并购 - 2023年10月11日审议通过控股孙公司收购盟立自动化100%股权议案[3] - 收购价格为1.8亿元（含税）[3] - 盟立自动化注册资本为13,622.806万人民币[4] 风险提示 - 交易存在商誉减值及影响公司损益风险[5] 信息披露 - 按规定及时披露交易后续进展，指定媒体为巨潮资讯网[5] - 公告日期为2023年12月6日[8]

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-075 江苏海晨物流股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 3 日向公司 全体监事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2023 年 12 月 6 日召开第三届 监事会第十三次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席王伟主持，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公 司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第三届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 江苏海晨物流股份有限公司监事会 2023 年 12 月 6 日 1 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-074 江苏海晨物流股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 一、董事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月3日向公司 全体董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于2023年12月6日召开第三届董 事会第十三次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际 出席董事7人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公 司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 三、备查文件 第三届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 江苏海晨物流股份有限公司董事会 2023年12月6日 1 / 1 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-076 江苏海晨物流股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司及 子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、基本情况 为提升公司资金使用效率，优化资本结构，结合公司生产经营及项目建设需 要，公司及下属控股公司拟向银行申请总额不超过人民币 120,000 万元的综合授 信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信内容包含但不限于：贷款、 贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等品种。在授信期限内，授 信额度可循环使用，具体使用金额由公司结合业务发展需要而确定。 公司董事会授权董事长梁晨女士代表公司在董事会审议通过之日起 12 个月 内签署上述综合授信额度内的各项有关文件，单个授信合同授信期限不超过一年。 二、备查文件 1、第三届董事会第十三次会议决 ...

公司经营情况 - 2023年前三季度营业收入增长3.46%，归属于上市公司股东的净利润下滑25.32%，扣非后净利润下滑21.07% [2] - 扣除汇兑损益、非经常性损益等影响因素后的经营性利润三季度环比转为正增长 [3] 业务发展情况 - 消费电子行业处于下行周期，对公司业务造成一定影响，但行业已出现回暖迹象，预计明年将进一步向好 [4] - 新能源汽车行业景气度较高，相应业务收入继续保持较快增长 [4] - 公司正在积极拓展新材料等其他新行业客户，持续优化公司产品行业解决方案 [4] 深圳新项目情况 - 进入三季度后，深圳新项目经营效率和内部管理进一步优化，亏损幅度有所降低，预计今年四季度有望如期实现盈亏平衡 [5] 收购昆山盟立 - 盟立自动化是行业领先的自动化公司之一，本次收购能够明显提升公司在自动化领域的技术积累和产品能力 [5] - 未来海峡两岸技术团队将共同合作，持续通过研发创新提升产品技术水平，充分整合双方资源优势，积极扩展广阔市场 [5] 自动化业务下游行业竞争格局 - 半导体领域技术壁垒和竞争门槛最高，国内企业中能够实现大规模交付的较少，盟立公司具备相应的产品能力 [6] - 光电面板领域竞争门槛也较高，以盟立为代表的台湾企业已逐步开始实现替代 [6] - 智能仓储领域供应商数量较多，公司拥有十余年运营经验，能够为客户提供高标准完整交付能力 [6] 资本开支和融资计划 - 公司明年主要资本开支项目包括常州供应链服务基地项目和海发电子信息产业园项目 [6] - 公司目前现金充足，经营现金流稳定，负债率低，暂无新融资计划 [6]

财务状况 - 2023年第三季度，江苏海晨物流股份有限公司营业收入为460,674,525.47元，同比增长1.30%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为71,531,666.12元，同比下降24.39%[5] - 公司货币资金增加至1,449,630,889.67元，主要系本期理财产品到期赎回所致[8] - 公司长期股权投资减少至9,736,545.21元，主要系收购徽购佳选剩余51%的股权所致[8] - 公司无形资产增加至310,040,297.31元，主要系土地使用权增加所致[8] - 公司应付票据增加至39,050,556.88元，主要系本期增加票据付款所致[8] - 公司税金及附加减少至3,112,751.35元，主要系本期房产税及土地使用税减免所致[8] - 公司投资收益减少至9,838,379.59元，主要系本期理财利率下降所致[8] - 公司所得税费用减少至51,493,342.97元，主要系本期利润减少所致[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额为158,101,257.24元，同比下降35.27%主要原因是采购及薪资付款增加[9] - 公司投资活动产生的现金流量净额为367,329,157.54元，同比增长121.92%主要原因是公司理财产品到期赎回[9] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为39,332,668.26元，同比下降40.53%，主要是因为本期人民币贬值幅度低于去年同期[9] - 公司流动资产合计为2,279,295,156.24元，其中货币资金为1,449,630,889.67元，应收账款为744,952,116.65元，存货为5,705,153.65元[16] - 公司非流动资产合计为1,445,682,744.57元，其中固定资产为388,229,817.18元，无形资产为310,040,297.31元，在建工程为330,773,932.69元[16] - 流动负债合计为593,030,409.70元，较上期691,733,508.13元有所下降[17] - 非流动负债合计为203,662,447.55元，较上期272,293,605.57元有所下降[17] - 负债合计为796,692,857.25元，较上期964,027,113.70元有所下降[17] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为13,098股，前十名股东持股情况中，梁晨持股比例为35.48%[9] - 公司报告期末普通股股东前十名无限售条件股东持股情况中，吴江兄弟投资中心持有41,292,000股人民币普通股[9] - 公司回购专用证券账户持有公司股票1,942,000股，占公司总股本的0.84%，位于公司前十名股东第十位[11] - 公司前十名股东中存在回购专户和其他特别情况，董事、监事、高级管理人员通过吴江兄弟间接持有公司股份的部分，继续遵守相关规定以及股份减持承诺中的限售规定[12] - 公司解除限售股数为64,547,680股，期末限售股数为61,362,093.75股，梁晨解除限售日期为2025年11月23日[13] 利润情况 - 营业总收入为1,355,113,390.31元，较上期1,309,769,637.79元有所增长[18] - 营业总成本为1,112,772,368.31元，较上期999,054,532.23元有所增长[18] - 营业利润为310,576,020.43元，较上期416,995,881.37元有所下降[18] - 净利润为258,186,765.62元，较上期338,044,985.04元有所下降[19] - 综合收益总额为268,609,537.31元，较上期361,138,133.66元有所下降[19] 现金流量 - 2023年第三季度，江苏海晨物流公司经营活动产生的现金流量净额为15.81亿元，较上期减少了8.6亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为3.67亿元，较上期增加了2.02亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-18.31亿元，较上期减少了15.39亿元[22]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-066 江苏海晨物流股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告 三、备查文件 第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 江苏海晨物流股份有限公司监事会 2023 年 10 月 25 日 1 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 21 日向公 司全体监事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2023 年 10 月 24 日召开第 三届监事会第十二次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席常亮主持，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《2023 年第三季度报告的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

陈帅先生符合担任上市公司高级管理人员的条件，具备相关专业知识和相应 的决策、监督、协调能力，能够符合所聘岗位职责要求，符合《公司法》、《公 司章程》等有关规定。亦不存在不得担任公司高级管理人员的情形，没有被中国 证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被中国证监会及其他 有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，同时不属于"失信被执行人"。经公司 第三届董事会提名委员会提名，提名程序合法有效，审议和表决程序符合《公司 法》《公司章程》等有关规定。 我们一致同意聘任陈帅先生为公司副总经理并提交董事会审议。 独立董事：左新宇、YAN JONATHON JUN、杨远贵 江苏海晨物流股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 我们认真审议了公司第三届董事会第十二次会议拟审议的《聘任公司高级管 理人员的议案》，仔细阅读了公司提供的候选人陈帅先生相关资料，现基于独立 判断立场，发表独立意见如下： 2023 年 10 月 24 日 ...

第二条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 机构及人员构成 第四条 战略委员会由3名董事组成。 江苏海晨物流股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江苏海晨物流股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 （经 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）战略与发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏海晨物流 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策 的专门机构，并制订本工作细则。 第五条 战略委员会委员由董事会任命。 第六条 战略委员会设召集 ...