证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-065 江苏海晨物流股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 一、董事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月21日向公司 全体董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于2023年10月24日召开第三届董 事会第十二次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际 出席董事7人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一） 审议通过《2023年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2023年 第三季度报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 （二） 审议通过《关于制定<江苏海晨物流股份有限公司独立董事工作制 度>的议案》 《江苏海晨物流股份有限公司独立董事工作制度》具体内容同日刊登于巨潮 资讯网（htt ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高管 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中至少包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会 选举产生。 江苏海晨物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏海晨物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬与考核管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他 有关规定，依照董事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会" ...

江苏海晨物流股份有限公司 董事会提名委员会工作细 则 江苏海晨物流股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （经 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏海晨物流 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员 ...

江苏海晨物流股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江苏海晨物流股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 （经 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称：审计委员 会），并制定其工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，且应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。其中 三分之二以上委员须为公司独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会选举产 生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由为会计专业人士的独立董事担任，负责主 持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 委员会召集人负责召集和主持委 ...

关于改选董事会审计委员会委员 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-068 江苏海晨物流股份有限公司 附件：个人简历 左新宇，男，中国国籍，1977 年生，北京交通大学物流工程硕士研究生。 2000 年至 2006 年担任国家国内贸易局商业发展中心主任科员；2006 年至今担 任中国物流与采购联合分支机构秘书长；兼任西上海（605151）独立董事、北 京中物联会展有限公司董事。现任公司独立董事。 陈帅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年生，清华大学硕士，注 册会计师（CPA）、特许金融分析师（CFA），2011 年-2015 年，任职于德勤华永 会计师事务所，担任高级顾问。2016 年-2023 年，任职于君联资本管理股份有 限公司，担任投资副总裁。2023 年 7 月入职江苏海晨物流股份有限公司，现任 公司董事会秘书、投资部总经理。 截至本公告日，陈帅先生未持有公司股份，与公司 5%以上股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 ...

行业与公司经营情况 - 消费电子行业处于调整周期触底回升阶段，预计今年四季度复苏，明年上半年外部环境进一步改善 [2] - 公司各项业务正常开展，通过扩大客群、优化管理、加大自动化和智能装备应用改进经营与运营质量 [2] 收购事项 - 收购昆山盟立，其是行业领先自动化公司，服务多行业客户，有产品竞争力和品牌影响力 [2] - 收购能提升公司自动化领域技术积累和产品能力，扩展业务范围至光电面板、半导体等自动化领域 [2] - 两岸团队将合作，通过研发创新提升产品技术水平，整合资源扩展市场 [3] 昆山盟立产品 - 主要产品包括自动物料搬运系统（AMHS）、自动仓储系统、智能控制系统、智能信息系统等自动化产品 [3] - 自动物料搬运系统（AMHS）含空中走行式无人搬运车（OHT）、AGV/AMR无人搬运车等；自动仓储系统含穿梭车、智能柜等 [3] - 技术团队将创新研发迭代，满足客户对高技术智能自动化产品需求 [3] 聘任首席科学家 - 李世鹏院士是人工智能、机器人等领域有影响力专家，曾担任多个重要职位 [3] - 以李院士为代表的专家团队加入，有助于加强公司相关领域技术积累和研发进度，提升业务能力 [3] - 李院士支持新收购自动化公司，引入技术积累，提升产品先进性和竞争力 [3] 仓储投资项目进展 - 常州供应链服务基地项目已开工建设 [3] - 合肥市新站区仓储基地项目已逐步投入使用 [3] - 合肥智慧物流基地一期项目完成土建工程，正在建设自动化仓储系统，预计2024年4月前投入使用 [3] - 深圳海发电子信息产业园项目正在办理土地手续，预计今年年底开工，2025年完工并投入使用 [4] 减持计划 - 公司实际控制人及员工持股平台部分首发前股份已解除限售，但相关人员目前均无减持计划 [4]

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-058 江苏海晨物流股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 （二） 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 同意聘任陈帅先生为公司董事会秘书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于变更公司董事会秘书的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 一、董事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月8日向公司 全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决方式于2023年10月11日召 开第三届董事会第十一次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一） 审议通过《关于控股公司收购盟立自动化（昆山）有限公司100% 股权的议 ...

江苏海晨物流股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规章制度的规定，作 为江苏海晨物流股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事 会第十一次会议审议的聘任公司董事会秘书事项发表如下独立意见： 我们认真审查了陈帅先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况，认为其 熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业 胜任能力与从业经验，且已取得董事会秘书资格证书，不存在被中国证监会采取 不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施、期限尚未届满的 情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司董事、监事和高级管理人员、 期限尚未届满的情形，亦不属于失信被执行人，不存在《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所 规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 公司本次聘任董事会秘书的提名和审议程序符合有关法律法规、规范性文件 和《公司 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-061 江苏海晨物流股份有限公司 法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验， 其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规的有关规定和要求，陈帅先生简历如附。 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事会秘书辞职的事项 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会秘书高玉标先生的书面辞职报告，高玉标先生因个人原因申请辞去公司董事 会秘书职务，辞任后不再担任公司任何职务。高玉标先生原定任期期满日为 2025 年 5 月 11 日，根据相关规定，高玉标先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 截至本公告日，高玉标先生未直接持有公司股份，通过吴江兄弟投资中心（有 限合伙）间接持有公司 0.56%股份。高玉标先生辞去董事会秘书职务后，其所持 公司股份仍将按照《上市公司股 ...

江苏海晨物流股份有限公司 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-062 李世鹏博士是国际欧亚科学院院士、IEEE 会士、粤港澳大湾区数字经济研 究院（IDEA）讲席科学家，曾任深圳人工智能与机器人研究院执行院长、科大讯 飞集团副总裁及研究院联席院长、微软亚洲研究院副院长、首席研究员兼微软公 司合伙人等职位。李世鹏院士也是中国电子学会常务理事、国家信标委人工智能 分委会副秘书长和工信部电子科学技术委员会委员。李世鹏院士是人工智能、物 联网、计算机视觉等领域的知名专家，被 Guide2Research 列为世界顶尖 1000 名高被引计算机科学家之一。 公司长期关注智能装备、人工智能等新技术的发展，并积极推动新技术在供 应链物流和自动化等领域的应用。本次李世鹏院士出任公司首席科学家，将进一 步提升公司在关键技术研发、人才培养等领域的核心竞争力。公司将以此为契机， 坚持以市场需求为导向，以技术创新为重点，依托以李世鹏院士为核心的研发团 队在人工智能、自动化等领域的技术优势，不断努力创新，持续推进公司科技研 发实力迈向新的更高台阶。 特此公告。 江苏海晨物流股份有限公司董事会 2023 年 ...