激励计划人员与股份分配 - 2025年限制性股票激励计划拟授予36人[13] - 梁化勤等3人各获授30万股，各占计划授出总数12.50%、股本总额0.130%[13] - 吴小卫获授1万股，占计划授出总数0.42%、股本总额0.004%[13] - 其他32人共获授149万股，占计划授出总数62.08%、股本总额0.646%[13] 股份回购情况 - 2022年7月11日累计回购194.2万股，占当时总股本0.91%，成交5005.52万元[16] - 2025年2月6日累计回购192.89万股，占总股本0.84%，成交3166.89万元[17] 激励计划关键数据 - 拟授予限制性股票总数240万股，占股本总额1.04%[13][17] - 激励计划有效期最长不超48个月[20] - 需在股东大会通过后60日内完成授予程序[20] - 限售期为12、24、36个月[21] - 三个解除限售期比例分别为30%、30%、40%[22][41] - 激励对象任职转让股份不超所持总数25%[23] - 2025 - 2027年营收增长率目标分别为不低于8%、16%、24%[26] - 激励对象考核合格解除限售比例100%，不合格为0[28] - 授予价格为每股10.81元[29][40] 合规与条件 - 公司不存在不能行使股权激励计划情形[33] - 特定情形激励计划终止，未解除限售股票按授予价回购注销[33] - 计划实施不导致股权分布不符上市条件[34] - 激励计划符合政策法规规定[35] - 激励对象无独立董事等特定人员[37] - 全部有效期内激励计划涉及股票总数累计不超股本总额20%[39] - 单个激励对象获授股票累计不超公告时股本总额1%[39] 其他要点 - 激励计划公司层面业绩考核选营业收入增长率为指标[46] - 公司对个人设置严密绩效考核体系[46] - 激励计划实施需经股东大会决议批准[49] - 备查文件含《2025年限制性股票激励计划（草案）》等[51] - 独立财务顾问报告日期为2025年2月25日[53]

激励计划 - 公司制定2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法[1] - 考核范围包括公司董事、高级管理人员等激励对象[4] 考核目标 - 2025 - 2027年为考核年度，每年考核一次[6][9] - 2025 - 2027年营收增长率分别不低于8%、16%、24%[6] 考核结果 - 激励对象考核分合格、不合格，对应解除限售比例为100%、0[8] - 薪酬与考核委员会5个工作日内通知考核结果[11] - 被考核对象可在5个工作日内申诉[11] - 绩效考核结果保密保存，计划结束三年后统一销毁[12]

激励计划征集 - 独立董事左新宇为2025年限制性股票激励计划相关议案征集表决权[3] - 征集事项含三项议案[6] - 征集对象为截至2025年3月10日登记在册股东[8] 征集安排 - 确权日为2025年3月10日[9] - 征集期限为2025年3月11日特定时段[9] - 征集方式为巨潮资讯网公告[9] 委托相关 - 委托文件送达地址为深圳南山区前海信利康大厦13楼[10] - 委托人有权在现场会议报到前撤回或修改委托[18] - 授权有效期限至2025年第一次临时股东大会结束[20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月13日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年3月10日[3] - 现场会议地点为深圳市南山区前海信利康大厦13楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为3月13日9:15 - 15:00（互联网系统）及特定时段（交易系统）[1][15] - 普通股投票代码为"350873"，投票简称为"海晨投票"[15] 议案事项 - 议案1、2、3为特别表决事项，需三分之二以上表决权通过[5] 登记信息 - 登记时间为2025年3月12日9:00 - 18:00[6] - 登记地点为深圳市南山区前海信利康大厦13楼会议室[6] 其他信息 - 会务联系人梁灿，电话及邮箱[6][9] - 网络投票网址为http://wltp.cninfo.com.cn[7] - 公告发布时间为2025年2月25日[9]

会议情况 - 公司2025年2月24日召开第三届监事会第十九次会议，3名监事全出席[2] 激励计划 - 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4][7] - 《关于核实<公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》获通过[11] - 激励对象不包括特定人员[8] 后续安排 - 召开股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[10] - 监事会在股东大会前5日披露审核意见及公示说明[10]

会议信息 - 2025年2月24日召开第三届董事会第十九次会议，7位董事均出席[2] - 决定2025年3月13日召开2025年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[15] 议案情况 - 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案待股东大会审议[4][7][13] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》获通过[16]

回购计划 - 公司计划回购资金3000 - 6000万元[2] - 2024年3月27日首次实施回购[3] 回购成果 - 截至2025年2月6日累计回购1928900股，占总股本0.84%[3] - 最高成交价18.44元/股，最低14.41元/股[3] - 成交总金额31668941.8元（不含费用）[4] 其他说明 - 回购用于股权激励或员工持股，未用部分36个月内注销[10]

股份回购 - 2024年2月6日计划12个月内以3000 - 6000万元自有资金回购A股，回购价不超28.8元/股[3] - 截至2025年1月26日，累计回购192.89万股，占总股本0.84%[4] - 截至2025年1月26日，最高成交价18.44元/股，最低14.41元/股[4] - 截至2025年1月26日，成交总金额3166.89418万元（不含交易费用）[4]

股份回购 - 2024年2月6日计划十二个月内回购，资金3000 - 6000万元，回购价不超28.8元/股[3] - 截至2024年11月30日，累计回购192.89万股，占总股本0.84%[4] - 截至2024年11月30日，回购最高成交价18.44元/股，最低14.41元/股[4] - 截至2024年11月30日，成交总金额3166.89418万元（不含交易费用）[4]

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-059 江苏海晨物流股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，计划在十二个月内以自有资金通过二级 市场集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，拟用于员工持股 计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过人民币 28.8 元/股。 2024 年 2 月 6 日，公司于巨潮资讯网发布了《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-001）等相关公告。2024 年 2 月 21 日，公司于巨潮资讯 网发布了《关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况 的公告》（公告编号：2024-004）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-005）。 二、 ...