审计委员会构成 - 成员由三名非高管董事组成，独立董事占多数，召集人是专业会计人士[4] - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会过半数选举产生[4] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任，董事会任命[5] - 任期与董事会一致，届满可连选连任，不再任董事自动失资格[4] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息及披露、监督评估内部控制[6][7] - 负责选聘会计师事务所，至少每年提交履职评估及监督报告[22] - 根据内审报告对内部控制有效性出具书面评估意见并报告[14][15] 内审部门管理 - 由审计委员会直接领导，保持独立，对其负责并报告工作[11][12] - 每季度报告一次，至少每年提交一次内部审计报告[12][14] - 负责人可列席审计委员会会议，必要时邀董监高列席[18] 会议相关规定 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[18] - 会议召开前三天通知全体委员并提供资料[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] 其他规定 - 公司在年报披露审计委员会履职情况，董事会未采纳意见需说明理由[9] - 聘用或解聘会计师事务所，经审计委员会审议后提交董事会，股东会决定[21] - 关注资产负债表日后至年报出具前变更会计师事务所等五种情形[22] - 公司和事务所对选聘文件保存至少10年[23] - 细则由董事会通过后生效，负责修订和解释[25]

公司变更 - 2024年7月完成董事会、监事会换届选举[1] - 近日完成法定代表人、经营范围等工商变更登记及《公司章程》备案[3] - 法定代表人变更为潘淇靖[3] - 经营范围增加多项一般和许可项目[4][5] 公司信息 - 公司注册资本为99834751元人民币[4] 公告披露 - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》于2024年7月16日披露[2] - 《关于董事会、监事会换届完成等的公告》于2024年7月31日披露[2] - 公告日期为2024年8月6日[8]

回购方案 - 2024年2月18日通过回购股份方案，回购价不超41.82元/股，资金1500万 - 3000万元[2] - 预计回购35.87 - 71.73万股，占总股本0.36% - 0.72%[2] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购704,700股，占总股本0.71%[5] - 最高成交价29.90元/股，最低成交价17.52元/股[5] - 成交总金额16,873,951.40元（不含交易费用）[5]

公司治理 - 2024年7月30 - 31日完成董事会、监事会换届[1] - 第四届董事会、监事会任期均为三年[1,3,4] - 公司高级管理人员和证券事务代表任期三年[7,8] 股权结构 - 第三届董事会董事潘峰直接持股2536.95万股，占比25.41%[9] - 潘峰通过海南戎晖间接持股52084股，占比0.0522%[9] 联系方式 - 董秘和证代电话022 - 86877809[9] - 董秘和证代传真022 - 86878698[9] - 董秘和证代邮箱jqzb@tjjqzb.com[9] - 董秘和证代地址天津市北辰区滨湖路3号（300400）[9] 人员情况 - 高倩任证券事务代表、证券与投资部经理[15] - 高倩未持有公司股份[15] - 高倩与其他董监高及大股东、实控人无关联[15]

会议安排 - 公司第四届监事会第一次会议通知于2024年7月26日送达[2] - 会议于2024年7月31日在公司会议室现场召开[2] 会议情况 - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议由监事叶凌先生召集并主持[2] 选举结果 - 监事会选举叶凌先生为第四届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举第四届监事会主席的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[3]

特别提示： 1.本次股东大会未出现增加、变更议案的情况，存在未通过议案的情况，未 通过的议案为：《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.会议通知：天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于2024年7月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《天津捷强动力 装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-048）的公告。 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-050 天津捷强动力装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月31日（星期三）下午14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月31日 上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依法对出 具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第三届董事会于 2024 年 7 月 13 日召开第二十六次会议做出决议召集本次 股东大会，并于 2024 年 7 月 16 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通 知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事 项、投票方式和出席会议对象等内容。 北京市天元律师事务所 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第一次会议通知于2024年7月26日送达，7月31日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事任免 - 选举潘淇靖为董事长，毛建强为副董事长，任期三年[3][4] - 聘任潘淇靖为总经理，夏恒新等为副总经理等，任期三年[7][8] - 聘任纪滋强为财务负责人，高倩为证券事务代表，任期三年[9][11] 表决结果 - 上述议案表决均为9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][7][8][10][11]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期即将届满[1] - 2024年7月30日召开职工代表大会选举职工代表监事[1] - 王福增当选公司第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 王福增1978年1月出生，工商管理专科[4] - 2015年8月至今任职工代表监事，2022年1月至今任生产调度部经理[4] - 王福增未持股，无关联关系，无任职限制，非失信被执行人[4]

市场扩张和并购 - 2021年1月公司购弘进久安51%股权[2] - 2021年8月公司收购上海仁机63%股权[4] 业绩目标 - 弘进久安2021 - 2023年营收分别不低于1500万、2000万、2500万元[2] - 弘进久安2021 - 2023年净利润分别不低于200万、500万、800万元[2] - 上海仁机2021 - 2023年税后净利润分别达2500万、3000万、3500万元[5] 业绩补偿 - 弘进久安2023年未完成业绩承诺，应天翼转让15%股权补偿[9] - 上海仁机2023年业绩补偿3894.04万元，已完成补偿[11]