证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-034 天津捷强动力装备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日上 午9:15-下午15:00期间的任意时间。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召开地点：天津市北辰区滨湖路3号公司会议室。 1.本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.会议通知：天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于2024年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露 ...

中国国际金融股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次，均事先审阅会议议案 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，均事先审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，均事先审阅会议议案 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是 ...

公司基本信息 - 捷强装备2020年8月24日在深交所创业板上市，代码300875[2][7] - 注册地址为天津市北辰区滨湖路3号，邮编300400[7] - 网址为http://www.tjjqzb.com/，邮箱为jqzb@tjjqzb.com[7] 项目进展 - 2022年4月21日调整部分募集资金投资项目计划进度[10] - 两项目预定可使用状态时间调至2023年12月31日，当日已达状态[10] 合规情况 - 持续督导期至2023年12月31日，公司规范运作[2][11] - 信息披露无虚假记载等问题，募集资金使用合规[13][15]

股份回购方案 - 2024年2月18日通过回购股份方案，回购价不超41.82元/股，资金1500万 - 3000万元[2] - 预计回购股份35.87 - 71.73万股，占总股本0.36% - 0.72%[2] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购股份500,000股，占总股本0.50%[5] - 截至2024年4月30日，最高成交价29.90元/股，最低成交价21.36元/股[5] - 截至2024年4月30日，成交总金额12,670,151.40元（不含交易费用）[5]

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-023 天津捷强动力装备股份有限公司 关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关 于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》以及公 司相关会计政策的规定，计提了信用减值损失准备及资产减值损失准备，现将具 体情况公告如下： 一、计提信用减值准备、资产减值准备情况 | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 5,836,006.35 | | --- | --- | | 合同资产减值损失 | 256,490.65 | | 商誉减值损失 | 50,769,992.01 | | 其他 | 62,288.66 | | 合计 | 82,032,889.01 | （三）本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准 ...

2023年度董事会工作报告 天津捷强动力装备股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董 事会议事规则》等公司制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，严格执行股东大 会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议决议的有效实施，保障 公司规范运作和可持续发展。 下面将董事会2023年度工作情况报告如下： 一、2023年度经营情况 公司始终秉持"为核生化安全赋能"的使命，聚焦军事需求、公共安全与医疗健康等 核生化安全领域，建设覆盖核生化安全领域"侦察、防护、洗消"等主要环节的研发、生 产、销售和技术服务体系，为军队提供先进的核生化安全装备及其全寿命管理服务，为社 会提供核生化安全系统解决方案和专业化价值服务。 报告期内，公司战略目标明确，持续经营能力不存在重大风险。 1、市场拓展营收继续增长，费用增加利润较大亏损 截至2023年12月31日，公司总资产15.51亿元，同比 ...

募集资金情况 - 2020年8月公司公开发行1919.90万股，每股发行价53.10元，应募集101946.69万元，实际募集95214.36万元[1] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为101946.69万元，净额为92700.42万元，超募资金总额为22670.41万元[36] 资金使用情况 - 截至2023年末，公司累计使用募集资金69105.05万元，含累计已使用超募资金永久补充流动资金22670.41万元[4] - 2023年度公司承诺投资项目使用募集资金2455.85万元，使用超募资金永久补充流动资金2570.41万元[3] - 2020 - 2023年多次使用超募资金永久补充流动资金，分别为6700.00万元（占比29.55%）、6700.00万元（占比29.55%）、6700.00万元（占比29.55%）、2570.41万元（占比11.35%）[37] - 2020年公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金15382.83万元[15] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，募集资金余额为16247.91万元，专户利息收入1542.26万元、手续费0.50万元，投资收益2757.40万元，专户余额合计20547.06万元[4] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为20547.06万元，含利息收入和投资收益4299.66万元[19] 项目投资情况 - 2022年3月31日，“军用清洗消毒设备生产建设项目”拟投入22924.60万元，实际投入19044.39万元，投资进度83.07%，节余3880.21万元，占比16.93%[18] - 2022年3月31日，“研发中心建设项目”拟投入9960.47万元，实际投入6493.22万元，投资进度65.19%，节余3467.25万元，占比34.81%[18] - 2023年12月31日，“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”拟投入24966.07万元，实际投入10635.80万元，投资进度42.60%，节余14330.27万元，占比57.40%[19] - 2023年12月31日，“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”拟投入3178.87万元，实际投入1261.23万元，投资进度39.68%，节余1917.64万元，占比60.32%[19] 项目效益情况 - 截至2023年12月31日，“军用清洗消毒设备生产建设项目”实现效益10893.03万元，但未达预计效益[36] 资金存放情况 - 截至2023年12月31日，民生银行天津分行募集资金专项账户余额222.73万元，工行天津风电产业园区支行余额31.99万元，交通银行天津复康路支行余额20292.34万元[11] 合规情况 - 公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况[14] - 公司按规定使用和披露募集资金，不存在违规情形[30] - 保荐机构核查认为，公司已按规定披露募集资金存放及使用情况，实际使用与披露无重大差异，专户存储和专项使用，无变相改变用途和违规使用情形[32]

业绩总结 - 2023年度营业收入29,324.30，2022年为23,988.59[9] - 2023年扣除相关项目后营业收入21,786.86，2022年为17,830.38[9] - 2023年新增贸易业务收入6,571.75，2022年为5,193.65[9] 审计情况 - 容诚会计师事务所2024年4月24日出具2023年度无保留意见审计报告[3] - 事务所认为公司2023年度营业收入扣除情况表编制合规[4]

天津捷强动力装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和天津捷强动力装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。容诚会计师事务所出具了 标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会 计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风 险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意 见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 ...

2023 [2024]100Z0316 ( ) · | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 1-4 | 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922 -926 (100037) TEL:010 -6600 1391 FAX:010 -6600 1392 E -mail:bj@rsmchina. com. cn https://www.rsm.global/china/ 我们接受委托，审核了后附的天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称捷 强装备公司）管理层编制的《关于北京弘进久安生物科技有限公司、上海仁机仪 器仪表有限公司、上海怡星机电设备有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说 明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）。 2023 容诚专字[2024]100Z0316 号 天津捷强动力装备股份有限公司全体股东： 1 （此页无正文，为天津捷强动力装备股份有限公司容诚专字[2024]100Z0316 号关于北京弘进久安生物科技有限公司、上海仁机仪器仪表有限公司、上海怡星 机电设备有限公 ...