报告审议 - 公司2024年半年度报告及摘要审议通过[3][4] - 公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告审议通过[5] 机构聘任 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度财务审计和内控审计机构[7] 资金运用 - 公司拟使用不超过28000万元闲置自有资金进行现金管理[9] 授信申请 - 公司拟向部分合作银行申请不超过1.55亿元综合授信额度[10] 议案表决 - 多项制度修订议案表决通过[14][15] - 《关于修订<公司章程>》等议案需股东大会审议[11][12] 股东大会 - 同意于2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会[18]

募集资金情况 - 2020年8月公司公开发行A股1919.90万股，每股发行价53.10元，应募集101946.69万元，实际募集95214.36万元[1] - 公司募集资金总额92700.42万元，本年度投入9.16万元，累计投入46443.80万元[28] - 公司超募资金总额22670.41万元，20 - 23年分多次使用完毕[17][18][19][20] 项目资金使用 - 2024年上半年公司承诺投资项目使用募集资金9.16万元[2] - 2023年度公司承诺投资项目使用募集资金2455.85万元[2] - 2022年度公司承诺投资项目使用募集资金8649.65万元[2] - 2021年度公司承诺投资项目使用募集资金10754.39万元[2] - 2020年度公司承诺投资项目使用募集资金24574.75万元[2] 项目投资进度 - 2022年3月31日，“军用清洗消毒设备生产建设项目”投资进度83.07%，“研发中心建设项目”投资进度65.19%[14] - 2024年，“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”投资进度42.61%，“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”投资进度39.92%[28] - 承诺投资项目小计70030.01万元，累计投入进度66.32%[31] 项目节余资金 - 2022年“军用清洗消毒设备生产建设项目”和“研发中心建设项目”结项，节余7347.46万元用于永久补充流动资金[14] - 2024年“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”和“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”结项，节余16238.75万元用于永久补充流动资金[15][16] 项目效益 - “军用清洗消毒设备生产建设项目”本期实现效益3566.24万元，累计实现效益28095.78万元[31]

会议基本信息 - 天津捷强动力装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会9月18日召开，现场会议14:30开始[1][15] - 股权登记日为2024年9月11日[3] 会议审议事项 - 审议总议案及多项非累积投票提案，《关于修订部分管理制度的议案》有8个子议案[3][15] - 第3.01、3.02、3.03项、第4项、第5项议案为特别决议事项[4] 投票相关 - 网络投票代码为350875，简称捷强投票[11] - 深交所交易系统投票时间9月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间9月18日9:15 - 15:00[13] 其他 - 会议登记时间为2024年9月12 - 13日工作日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[5] - 议案1需关联股东回避表决[4] - 中小投资者表决单独计票并披露结果[4]

公司变更 - 2024年7月完成董事会、监事会换届选举[1] - 近日完成法定代表人、经营范围等工商变更登记及《公司章程》备案[3] - 法定代表人变更为潘淇靖[3] - 经营范围增加多项一般和许可项目[4][5] 公司信息 - 公司注册资本为99834751元人民币[4] 公告披露 - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》于2024年7月16日披露[2] - 《关于董事会、监事会换届完成等的公告》于2024年7月31日披露[2] - 公告日期为2024年8月6日[8]

回购方案 - 2024年2月18日通过回购股份方案，回购价不超41.82元/股，资金1500万 - 3000万元[2] - 预计回购35.87 - 71.73万股，占总股本0.36% - 0.72%[2] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购704,700股，占总股本0.71%[5] - 最高成交价29.90元/股，最低成交价17.52元/股[5] - 成交总金额16,873,951.40元（不含交易费用）[5]

公司治理 - 2024年7月30 - 31日完成董事会、监事会换届[1] - 第四届董事会、监事会任期均为三年[1,3,4] - 公司高级管理人员和证券事务代表任期三年[7,8] 股权结构 - 第三届董事会董事潘峰直接持股2536.95万股，占比25.41%[9] - 潘峰通过海南戎晖间接持股52084股，占比0.0522%[9] 联系方式 - 董秘和证代电话022 - 86877809[9] - 董秘和证代传真022 - 86878698[9] - 董秘和证代邮箱jqzb@tjjqzb.com[9] - 董秘和证代地址天津市北辰区滨湖路3号（300400）[9] 人员情况 - 高倩任证券事务代表、证券与投资部经理[15] - 高倩未持有公司股份[15] - 高倩与其他董监高及大股东、实控人无关联[15]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期即将届满[1] - 2024年7月30日召开职工代表大会选举职工代表监事[1] - 王福增当选公司第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 王福增1978年1月出生，工商管理专科[4] - 2015年8月至今任职工代表监事，2022年1月至今任生产调度部经理[4] - 王福增未持股，无关联关系，无任职限制，非失信被执行人[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第一次会议通知于2024年7月26日送达，7月31日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事任免 - 选举潘淇靖为董事长，毛建强为副董事长，任期三年[3][4] - 聘任潘淇靖为总经理，夏恒新等为副总经理等，任期三年[7][8] - 聘任纪滋强为财务负责人，高倩为证券事务代表，任期三年[9][11] 表决结果 - 上述议案表决均为9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][7][8][10][11]

特别提示： 1.本次股东大会未出现增加、变更议案的情况，存在未通过议案的情况，未 通过的议案为：《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.会议通知：天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于2024年7月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《天津捷强动力 装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-048）的公告。 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-050 天津捷强动力装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月31日（星期三）下午14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月31日 上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

会议安排 - 公司第四届监事会第一次会议通知于2024年7月26日送达[2] - 会议于2024年7月31日在公司会议室现场召开[2] 会议情况 - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议由监事叶凌先生召集并主持[2] 选举结果 - 监事会选举叶凌先生为第四届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举第四届监事会主席的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[3]