监事会换届 - 公司第三届监事会任期即将届满[1] - 2024年7月30日召开职工代表大会选举职工代表监事[1] - 王福增当选公司第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 王福增1978年1月出生，工商管理专科[4] - 2015年8月至今任职工代表监事，2022年1月至今任生产调度部经理[4] - 王福增未持股，无关联关系，无任职限制，非失信被执行人[4]

市场扩张和并购 - 2021年1月公司购弘进久安51%股权[2] - 2021年8月公司收购上海仁机63%股权[4] 业绩目标 - 弘进久安2021 - 2023年营收分别不低于1500万、2000万、2500万元[2] - 弘进久安2021 - 2023年净利润分别不低于200万、500万、800万元[2] - 上海仁机2021 - 2023年税后净利润分别达2500万、3000万、3500万元[5] 业绩补偿 - 弘进久安2023年未完成业绩承诺，应天翼转让15%股权补偿[9] - 上海仁机2023年业绩补偿3894.04万元，已完成补偿[11]

天津捷强动力装备股份有限公司 章 程 （2024 年 7 月 13 日经第三届董事会第二十六次会议审议通过，经 2024 年第一 次临时股东大会审议通过后生效） 2 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司（以下简称"公司"）。 公司系天津捷强动力装备有限公司依法整体变更而成立，在天津市市场和质 量监督管理委员会注册登记，取得营业执照，营业执照号：911201167803339648。 第三条 公司于 2020 年 7 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1919.9 万股，于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：天津捷强动力装备股份有限公司 第五条 公司住所：天津市北辰区滨湖路 3 号 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-046 天津捷强动力装备股份有限公司 关于第四届董事会董事、第四届监事会监事薪酬方案的公 告 本公司及除董事长潘峰先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 13 日 召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议了 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》和《关于第四届监事会监事薪酬方案 的议案》，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《薪酬与绩 效考核管理规定》等相关规定，结合 2024 年度公司经营业绩情况并参照行业薪 酬水平，公司拟定第四届董事会董事、第四届监事会监事薪酬方案如下： 一、适用对象 公司第四届董事会董事（含独立董事）、第四届监事会监事。 二、适用期限 自公司股东大会审议通过后生效，至第四届董事会、第四届监事会任期届 满之日止。 三、薪酬方案 3、每位独立董事津贴标准为人民币10,000元/月（税前），由公司按月发 放。独立董事行使职权时，发生的差旅费、住宿费及《上市公司独 ...

提名人 天津捷强动力装备股份有限公司 董事会 现就提名 方吉祥先生为天津捷强动力装备股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天津捷强动 力装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 一、被提名人已经通过天津捷强动力装备股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 是 □否 如否，请详细 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-042 天津捷强动力装备股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及除董事长潘峰先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议通知已于 2024 年 7 月 10 日通过书面方式送达。会议于 2024 年 7 月 13 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名，董事长潘峰先生因被实施留置措施而未出席会议，也未委托其他董事出席。 会议由副董事长毛建强先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过如下议案： 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》； 第三届董事会任期即将届满，公司决定按照相关法律程序进行董事会换 ...

是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人 天津捷强动力装备股份有限公司董事会 现就提名 易宏先生为天津捷强动力装备股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天津捷强动力 装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过天津捷强动力装备股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

天津捷强动力装备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按 照相关法律程序进行监事会换届选举。 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-045 监事会 2024 年 7 月 16 日 附件：股东代表监事候选人的简历 1. 叶凌先生 男，仡佬族，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计及 自动化专业，本科学历，高级工程师。曾任公司设计一室主任、技术部经理、电 液传动中心总经理、工程技术部经理、采购部经理、生产总监；四川瑞莱斯精密 机械有限公司董事；上海仁机仪器仪表有限公司董事。现任十堰铁鹰特种车有限 公司监事；北京弘进久安生物科技有限公司董事。2017 年 7 月至今，担任公司 监事会主席； ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-044 天津捷强动力装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及除董事长潘峰先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会 换届选举。 公司于 2024 年 7 月 13 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司 董事会提名潘淇靖先生、毛建强先生、夏恒新先生、钟王军女士、刘群女士、郭 俊鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人的简历见附 件），提名易宏先生、何锦成先生、方吉祥先生为公司第四届董事会独立董事候 选人（独立董事候选人的简历见附件）。 董 ...

声明人易宏作为天津捷强动力装备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津捷强动力装备 股份有限公司董事会提名为天津捷强动力装备股份有限公司(以下 简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津捷强动力装备股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ — 91 — 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 是 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明：__________________ ...