证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-006 天津捷强动力装备股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次回购股份的主要内容 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金或自筹 资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份的种类为公司已发行上 市的人民币普通股（A 股）股票，将用于实施员工持股计划、股权激励计划。 1、回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划、股权 激励计划，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完 毕。若未能在规定期限内使用完毕，董事会将依法履行减少注册资本的程序，尚 未使用的已回购股份将被注销。期间若相关法律法规或政策发生变化，本回购方 案将按修订后的法律法规或政策相应修改； 2、拟回购股份的资金总额：本次用于回购的资金总额不低于人民币 1,500.00 万元(含)且不超过人民币 3,000.00 万元(含)； 3、拟回购股份的价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 41.82 元/股 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-002 天津捷强动力装备股份有限公司 关于特定股东减持计划期限届满的公告 公司股东乔顺昌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月13日披 露了《关于特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-048），公司股 东乔顺昌先生计划在上述预披露公告日起3个交易日后的6个月内以集中竞价方 式或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过941,759股（占本公司总股本比例 0.9433%）。 近日，公司收到乔顺昌先生出具的《关于减持计划期限届满的告知函》，乔 顺昌先生披露的减持计划期限已届满，其通过深圳证券交易所集中竞价交易系统 累计减持公司首次公开发行股票前已取得的股份及公司实施权益分派所获得的 股份共897,530股，占公司总股本比例0.8990%。具体情况如下： 一、股东减持计划实施情况 1、减持股份来源：首次公开发行股票前已取得的股份及公司实施权益分派 所获 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：捷强装备， 证券代码：300875）股票交易价格于 2024 年 1 月 2 日、2024 年 1 月 3 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则 （2023 年修订）》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司控股股东、实际控制人就相 关事项进行核实，现将有关情况说明如下： 1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2024-001 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规 ...

中国国际金融股份有限公司 关于天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规的要求，对天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"捷强装备"、"公 司"）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等进行了 2023 年 度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次现场培训前，中金公司编制了培训讲义，并提前要求捷强装备参与 培训的相关人员了解培训相关内容。2023 年 12 月 19 日，中金公司培训小组对 公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员采取现场与线上视频会议相结合的 方式进行了培训。现场培训后，中金公司向捷强装备提供了讲义课件及相关学习 资料以供自学。 保荐代表人： 王跃 贾义真 二、现场培训的主要内容 本次培训重点介绍了深圳证券交易所上市公司股东减持注意事项、投资者保 护等方面的内容。在现场培训过程中，中金公司培 ...

中国国际金融股份有限公司 关于天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：捷强装备 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王跃 | 联系电话：010-65051166 | | | 保荐代表人姓名：贾义真 | 联系电话：010-65051166 | | | 现场检查人员姓名：王跃 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 19 日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | | 不适 | | （一）公司治理 | 是 否 | 用 | | 现场检查手段： | | | | （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | | （2）查阅公司董事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、会议记录、会 | | | | 议决议、公告等； | | | | （3）询问公司董秘、证券事务代表等有关人员 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2023-074 天津捷强动力装备股份有限公司 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议通知已于 2023 年 12 月 18 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，全体董事以线上通讯方式出席会议。会议由董事长潘峰先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过如下议案： 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经董事 长兼总经理潘峰先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘 任郭俊鹏先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事 会届满之日止。郭俊鹏先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2023-075 特此公告。 天津捷强动力装备股份有限公司 董事会 天津捷强动力装备股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议 案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长兼总经理潘峰 先生提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任郭俊鹏先生 （简历见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止。 郭俊鹏先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情 形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人； 任职资格合法，聘任程序合法合规。 本事项已 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2023-073 天津捷强动力装备股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 项目签字注册会计师：时静，2018 年成为中国注册会计师，2015 年开始从 事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过润 健股份上市公司审计报告。 2、上述相关人员的诚信记录情况 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"捷强装备"）已于 2023年4月24日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议， 分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的公告》，同意公司续聘容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期为一年。独立董事发表了 事前认可意见和明确同意的独立意见。该议案经公司2023年5月16日召开的2022 年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于2023年4月26日、2023年5月16日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-022 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2023-072 天津捷强动力装备股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.会议通知：天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于2023年10月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《天津捷强动力 装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-069）的公告。 2.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月15 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月15日上 午9:15-下午15:0 ...

北京市天元律师事务所 关于天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 599 号 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场 会议于 2023 年 11 月 15 日 14:30 在天津市北辰区滨湖路 3 号公司会议室召开，由 董事长潘峰先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股 东大会网络投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联 网系统投票的时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定。 致：天津捷强动力装备股份有限公司 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2023 年 11 月 15 日在天津市北辰区滨湖路 3 号公司会议室召开。北京市天元 ...