天津捷强动力装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事魏嶷先生、张文亮先生、易宏先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 天津捷强动力装备股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事魏嶷先生、张文亮先生、易宏先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-031 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 15 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页 面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活 动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 天津捷强动力装备股份有限公司 天津捷强动力装备股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要 ...

融资计划 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[3][4][9] - 发行数量按募资总额除以发行价定，不超发行前股本30%[5] - 发行对象不超35名，定价基准日为发行期首日[6][7] 资金用途与限制 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[9] - 发行股票6个月内不得转让[8] 决议与审批 - 决议有效期至2024年年度股东大会召开日[11] - 相关议案已提交2023年年度股东大会审议[16] - 发行须经股东大会、深交所、证监会通过，有不确定性[18]

天津捷强动力装备股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （魏嶷） 二零二四年四月 各位股东及股东代表： 2023年度独立董事述职报告（魏嶷） 本人作为天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董 事，在2023年任职期间，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在工作中 独立、勤勉、尽责地履行独立董事职责和义务，注重与公司董事会其他董事、监事、 经理层的密切沟通，积极参与董事会决策，发表独立意见，及时全面深入了解公司运 营情况和会议决议执行情况，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东合法权 益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人魏嶷，1949年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程专业硕 士，研究生学历，中国注册会计师和中国注册资产评估师。曾任同济大学中德学院经 济与管理系主任，德累斯登银行基金教席主任教授，工商管理学科、财务管理方向博 士生导师；上海华鑫股份有限公司独立董事；鹏起科技发展股份有限公司独立董事； 上海普利 ...

业绩数据 - 2023年营业总收入29324.30万元，较2022年增长22.24%[6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -6790.42万元，较2022年减少289.68%[6] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为49.21万元，较2022年增长100.40%[6] 资产数据 - 2023年末资产总额155087.48万元，较2022年末减少7.69%[6] - 2023年末交易性金融资产4719.57万元，较2022年末增长468.21%[9] - 2023年末固定资产31770.50万元，较2022年末增长40.43%[9] 负债数据 - 2023年末应付账款5035.06万元，较2022年末增长44.34%[12] 费用与收益数据 - 2023年销售费用3979.80万元，较2022年增长72.96%[16] - 2023年研发费用4564.15万元，较2022年增长37.56%[16] - 2023年公允价值变动收益3989.57万元，较2022年增长383.45%[16] 其他收支数据 - 资产处置收益本期为0.00，上年同期为19.13，变动比率 -100.00%[17] - 营业外收入本期为14.72，上年同期为30.83，变动比率 -52.25%[17] - 营业外支出本期为18.68，上年同期为27.55，变动比率 -32.19%[17] - 所得税费用本期为 -150.28，上年同期为195.9，变动比率 -176.71%[17] - 利润总额本期为 -7004.22，上年同期为 -792.3，变动比率 -784.04%[17] - 净利润本期为 -6853.94，上年同期为 -988.2，变动比率 -593.58%[17] 现金流量数据 - 经营活动产生的现金流量净额本期为49.21万元，上年同期为 -12317.96万元，变动比率100.40%[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -9210.12万元，上年同期为9608.53万元，变动比率 -195.85%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -487.80万元，上年同期为 -3499.27万元，变动比率86.06%[19]

（2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，提高公司年度 报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事年报编制和 披露方面的监督、协调作用，维护中小投资者利益，根据中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关 规定以及《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 天津捷强动力装备股份有限公司 独立董事年报工作制度 第七条 独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内 容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表 意见，并予以披露。 《天津捷强动力装备股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，结合公司实 际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、深交所关于年报工作的要求，在 公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，维护公 司整体利益，维护中小股东的合法权益。 第二章 独立董事年报工作职责 第三条 公司管理层应在年度审 ...

[2024]100Z0490 ( ) · | 1 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | --- | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 124 | 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]100Z0490 号 天津捷强动力装备股份有限公司全体股东： 我们审计了天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称捷强装备公司）财务 报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现 ...

公司治理 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100.00%[3] - 2023年公司修订14项公司治理制度[6] - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[6] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[6] - 董事会下设4个专门委员会[7] 组织架构 - 2023年公司设置内审与法务部等多个部门[9] 理念与管理 - 公司秉承“为核生化安全赋能”使命，坚持“引领、融合、简单、奉献”核心价值观[11] - 公司奉行“人尽其责，才尽其用”人才理念[12] - 公司对员工进行季度、年度绩效考核[12] 风险管理 - 公司建立完善安全生产管理体系及应急预案，开展安全生产培训[14] - 公司对运营各环节进行风险评估，收集研究内外部风险因素[15] 制度建设 - 公司建立财务管理等多项控制政策和程序[16] - 公司制定众多财务管理制度，保证财务报告准确完整[18] - 公司完善合同管理分级授权机制和评审流程[19] - 公司明确销售和采购各环节岗位权责，加强供应商管理[20] - 公司严格落实关联交易管理办法，无异常关联交易[21] - 公司制定对外投资和担保管理办法，进行市场调研[22] 资金管理 - 公司2023年度募集资金存放和使用合规，专户存储专项使用[26] 内部审计 - 公司建立内部审计监督体系，保证内审独立性和有效性[29] - 公司依据企业内部控制规范体系等开展内部控制评价工作[31] 内控标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为合并报表净资产的1%，重要缺陷为0.5%-1%之间（含本数），一般缺陷为0.5%[33] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财务损失大于合并报表资产总额的1%，重要缺陷为介于0.5%－1%之间（含本数），一般缺陷为小于0.5%[34] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[36] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[37] - 报告期内公司不存在其他需披露的内部控制信息重大事项[38] 保荐核查 - 2023年保荐代表人通过多种方式对公司内部控制进行核查[39] - 保荐机构认为公司现有的内部控制制度符合要求，保持了有效的内部控制[40] - 保荐机构认为公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观反映内控情况[40]

制度修订 - 2024年4月24日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过修订《公司章程》等部分管理制度议案[1] - 《公司章程》修订为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[8] 利润分配 - 董事会制定利润分配预方案应经全体董事过半数表决通过[1] - 监事会审议利润分配预方案需经全体监事过半数表决通过[1] - 利润分配预案经董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议[3] - 现金分红具体方案由股东大会以普通决议程序审议通过，涉及股票股利分配的方案由股东大会以特别决议程序审议通过[3] - 利润分配预案应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[3] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[3] - 召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等，下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[3] - 公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式累计分配的利润不少于当年可分配利润的10%[3][4] - 公司进行利润分配需满足可分配利润为正值、经营性现金流充裕等条件[4] - 公司最近一个会计年度年末资产负债率不高于70%[4] 决策与披露 - 董事会、股东大会决策利润分配政策应考虑独立董事等意见[4] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案[4] - 公司应在定期报告中详细披露利润分配方案及执行情况[4] - 公司当年盈利未现金分配或比例低于规定应披露原因等[4] 工商事项 - 经股东大会审议通过后，授权董事会及授权人士办理工商备案手续[8] - 本次工商事项变更、备案以市场监督管理部门核准结果为准[8]

会议信息 - 第三届监事会第十八次会议通知4月14日送达，4月24日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多议案表决3票同意，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][5][8][10] - 《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》表决3票同意[9] - 《关于<2024年第一季度报告>的议案》表决3票同意[12] 公告日期 - 公告日期为2024年4月26日[14]