股份回购方案 - 2024年2月18日通过回购股份方案，回购价不超41.82元/股，资金1500万 - 3000万元[2] - 预计回购股份35.87 - 71.73万股，占总股本0.36% - 0.72%[2] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购股份500,000股，占总股本0.50%[5] - 截至2024年4月30日，最高成交价29.90元/股，最低成交价21.36元/股[5] - 截至2024年4月30日，成交总金额12,670,151.40元（不含交易费用）[5]

天津捷强动力装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事魏嶷先生、张文亮先生、易宏先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 天津捷强动力装备股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事魏嶷先生、张文亮先生、易宏先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-023 天津捷强动力装备股份有限公司 关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关 于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》以及公 司相关会计政策的规定，计提了信用减值损失准备及资产减值损失准备，现将具 体情况公告如下： 一、计提信用减值准备、资产减值准备情况 | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 5,836,006.35 | | --- | --- | | 合同资产减值损失 | 256,490.65 | | 商誉减值损失 | 50,769,992.01 | | 其他 | 62,288.66 | | 合计 | 82,032,889.01 | （三）本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准 ...

[2024]100Z0490 ( ) · | 1 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | --- | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 124 | 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]100Z0490 号 天津捷强动力装备股份有限公司全体股东： 我们审计了天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称捷强装备公司）财务 报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现 ...

2023 [2024]100Z0316 ( ) · | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 1-4 | 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922 -926 (100037) TEL:010 -6600 1391 FAX:010 -6600 1392 E -mail:bj@rsmchina. com. cn https://www.rsm.global/china/ 我们接受委托，审核了后附的天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称捷 强装备公司）管理层编制的《关于北京弘进久安生物科技有限公司、上海仁机仪 器仪表有限公司、上海怡星机电设备有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说 明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）。 2023 容诚专字[2024]100Z0316 号 天津捷强动力装备股份有限公司全体股东： 1 （此页无正文，为天津捷强动力装备股份有限公司容诚专字[2024]100Z0316 号关于北京弘进久安生物科技有限公司、上海仁机仪器仪表有限公司、上海怡星 机电设备有限公 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-022 天津捷强动力装备股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、利润分配预案的决策程序 一、利润分配预案的具体情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归母净利润 -6,790.42 万元，提取法定公积金 0 万元后，当年可分配利润为-6,790.42 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 15,103.12 万元，资本 公积 98,294.76 万元，母公司累计未分配利润为 12,012.18 万元，资本公积为 98,029.79 万元。 鉴于公司 2023 年度可供股东分配利润为负值，不满足《公司章程》中关于 现金分红的条件，结合公司实际经营需要，2023 年度利润分配预案拟为：不派发 现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、利润分配预案的原因及合理性 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 ...

会议信息 - 第三届监事会第十八次会议通知4月14日送达，4月24日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多议案表决3票同意，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][5][8][10] - 《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》表决3票同意[9] - 《关于<2024年第一季度报告>的议案》表决3票同意[12] 公告日期 - 公告日期为2024年4月26日[14]

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-024 天津捷强动力装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关会计 政策的施行对公司财务报表无重大影响。 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （三）变更前公司采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （四）变更后公司采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的解释 17 号文要求执行，其他 未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 ...

2023年度董事会工作报告 天津捷强动力装备股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董 事会议事规则》等公司制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，严格执行股东大 会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议决议的有效实施，保障 公司规范运作和可持续发展。 下面将董事会2023年度工作情况报告如下： 一、2023年度经营情况 公司始终秉持"为核生化安全赋能"的使命，聚焦军事需求、公共安全与医疗健康等 核生化安全领域，建设覆盖核生化安全领域"侦察、防护、洗消"等主要环节的研发、生 产、销售和技术服务体系，为军队提供先进的核生化安全装备及其全寿命管理服务，为社 会提供核生化安全系统解决方案和专业化价值服务。 报告期内，公司战略目标明确，持续经营能力不存在重大风险。 1、市场拓展营收继续增长，费用增加利润较大亏损 截至2023年12月31日，公司总资产15.51亿元，同比 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-027 天津捷强动力装备股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 首次公开发行股票募投项目"新型防化装备及应急救援设备产业化项目"、"防 化装备维修保障与应急救援试验基地项目"结项，并将截至 2024 年 3 月 31 日的 募集资金账户余额共计 20,540.83 万元，其中节余募集资金余额为 16,238.75 万 元，利息收入及投资收益余额为 4,302.60 万元，支付银行手续费 0.52 万元（具 体金额以资金转出当日银行结算余额为准，下同）永久补充流动资金，用于公司 生产经营活动。同时，授权公司相关人员负责办理募集资金专户注销事宜，相应 的募集资金监管协议亦随之终止。 根据《上市公司监管 ...