权益分派方案 - 2024年年度以142,051,296股为基数，每10股派1.40元，分红19,887,181.44元[2][4][6] - 按144,790,322股折算，每10股现金红利（含税）1.373515元[2][11] 时间安排 - 2024年年度权益分派方案2025年5月20日获股东大会通过[3] - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日[7] 其他 - 回购专用账户2,739,026股不参与分派[2][4][6] - 代派红利2025年5月29日划入账户，部分自行派发[9][10] - 实施后除权除息参考价及最低减持价格调整[2][11][12]

股东大会信息 - 召开股东大会通知于2025年4月29日公告[4] - 现场会议于2025年5月20日14:00在浙江丽水召开[6] - 交易系统和互联网投票时间为2025年5月20日[6] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人5人，持股105,209,590股，占比74.0645%[9] - 网络投票股东42人，代表股份201,100股，占比0.1416%[9] 议案表决结果 - 多项2024年度相关议案同意股数占比超99.9%[12][13][14][15][16]

股东大会信息 - 2025年5月20日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 召开地点为浙江省丽水经济开发区遂松路2号研发大楼二楼会议室[5] 股东情况 - 47人参加现场和网络投票，代表105,410,690股，占74.2061%[9] - 2名中小股东现场投票，代表6,288,676股，占4.4270%[10] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意105,352,310股，占99.9446%[11] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》中小股东同意6,433,436股，占99.1319%[15] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》反对48,140股，占0.0457%[16] - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》中小股东弃权8,200股，占0.1264%[20] - 《关于未来三年（2025 - 2027）股东回报规划的议案》同意105,354,350股，占99.9466%[23] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》中小股东反对48,140股，占0.7418%[27] 其他审议 - 审议通过公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案[29] - 审议通过公司及子公司2025年度银行授信及担保议案[32] 决议情况 - 律师认为股东大会召集与召开程序合规，表决结果有效[35] - 备查文件含2024年度股东大会决议和法律意见书[36] 公告信息 - 公司董事会于2025年5月20日发布公告[38]

财务表现 - 2024年营业收入3.51亿元，同比下降32.41% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-1.47亿元，同比亏损扩大1546.42% [1][2] - 2024年扣非净利润-2.39亿元，同比亏损扩大854.13% [1][2] - 2024年经营活动现金流净额-2717.30万元，同比下滑146.62% [1][2] - 2025年Q1营业收入6977.59万元，同比下降65.10% [3][4] - 2025年Q1净利润-985.47万元，同比下滑140.50% [3][4] - 2025年Q1扣非净利润-1054.48万元，同比下滑152.64% [3][4] 分红与资本运作 - 2024年利润分配预案为每10股派发现金红利1.4元（含税）[2] - 2021年年度权益分派为每10股派现5.40元并转增8股 [6] 上市与募资情况 - 2020年8月24日创业板上市，发行价41.34元/股，募资净额7.26亿元 [4][5] - 上市次日股价最高达109.80元，目前处于破发状态 [4] - 实际募资净额较原计划多1.86亿元 [5] - 发行费用总计1.06亿元，其中保荐机构民生证券获承销费7315.86万元 [6] 审计与经营动态 - 天健会计师事务所出具保留意见审计报告 [3] - 医药大健康产业园一期项目为原计划募投方向 [5]

公司业务调整 - 出售浙江维康医药零售有限公司和浙江维康大药房有限公司，因其业务与公司主营医药制造业务有差异，出售股权利于公司聚焦医药制造业，推进现代中药及西药协同发展 [2] 研发相关 研发风险控制 - 建立完善新药研发体系，选题前充分市场调研，各阶段严格控制，加大研发投入和人才引进力度以降低研发风险 [3] 研发优势 - 成立多个科研平台，2021 年诺贝尔化学奖获得者迈克尔·莱维特教授在公司成立诺贝尔奖工作站并任首席科学家，“浙江省现代中药创新重点企业研究院”被认定为省重点企业研究院 - 截至 2024 年末，拥有药品批准文号 37 个，银黄滴丸、罗红霉素软胶囊等产品有发明专利与核心技术 [3] 研发方向 - 推进在研产品 1.1 类中药创新药参丹通脑滴丸等、2.1 类中药改良型新药银黄吸入溶液、3.1 类中药新药开心散等经典名方、中药配方颗粒及现有重点产品二次开发 - 利用现有研发平台剩余研发能力，开发市场前景好、资金投入小、研发周期短、能更快上市的中短期项目 [4][5] 股东回馈 - 2024 年度计划向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税） - 发布 2025 - 2027 年股东回报规划，未来三年现金分配利润不低于当年可供分配利润的 20% [3] 行业看法 - 我国居民收入增长、人口老龄化加速、健康意识增强，医药行业进入高质量发展阶段，中药获国家政策高度支持，公司看好中药行业未来发展 [5]

活动信息 - 公司将参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会[2] - 活动于2025年5月13日15:00 - 17:00以网络远程方式进行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 交流人员 - 公司董事长兼总经理刘洋等将在线与投资者交流[2]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入3.51亿元，归母净利润-1.47亿元 [1] - 2025年一季度实现营业收入6977.59万元，归母净利润-985.47万元 [1] - 2024年9月完成医药零售业务子公司股权转让，取得投资收益8824.92万元，形成非经常性损益 [1] - 计提固定资产减值准备7620.28万元 [1] - 产品销售退回影响2024年度特别是四季度的收入和利润数据 [1] - 医药大健康产业园一期、二期固定资产折旧增加较多影响公司利润 [1] 研发与技术优势 - 公司拥有药品批准文号37个，其中银黄滴丸、罗红霉素软胶囊等产品拥有发明专利与核心技术 [1] - 长期聚焦新药研发和重点产品二次开发，与高校、院士专家团队合作建立多个科研平台 [2] - 滴丸技术产品具有药物稳定性高、不易水解和氧化等特点 [2] - 软胶囊技术产品具有生物利用度高、分散均匀、密封性好和含量准确等技术优势 [2] - 玉屏风滴丸获浙江省高新技术产品证书，5个药品评为省级工业新产品，8个药品登记为浙江省科学技术成果 [2] - 在研项目包括2个1.1类中药创新药、2.1类中药改良型新药、3.1类中药新药经典名方等 [2] 核心产品银黄滴丸 - 银黄滴丸由金银花提取物和黄芩提取物科学配伍而成，适用于急慢性咽喉炎、扁桃体炎及上呼吸道感染等疾病 [3] - 2024年完成针对复发性口腔溃疡的IIb期临床试验，展现良好有效性和安全耐受性 [3] - 获"2024年中国医药•品牌榜"零售终端成人感冒用药榜首 [3] - 入选浙江省先进（未来）技术创新成果 [3] - 核心专利"缓释耐高温滴丸基质及银黄滴丸制备技术"获中国专利优秀奖 [3] - 销售渠道覆盖连锁药店、网上药店、公立医院、基层医疗机构、电商平台等 [3] 未来规划 - 2025年将坚持主营业务方向，全面提升经营管理水平，加强营销网络建设 [4] - 继续深耕医药大健康产业，积极培育符合发展战略的业务，孵化新的业绩增长点 [4]

理财决策 - 2024年10月25日同意用不超5000万元闲置资金委托理财，额度12个月有效[1] 理财操作 - 2025年4月29日购买500万元东亚前海证券祥裕周周享1号[2] - 2025年4月1日曾买500万元该产品未赎回[11] 产品信息 - 产品为固定收益类，按周赎回，周一、周三可操作[2] 风险与风控 - 投资有市场波动、收益不可预期等风险[5] - 风控措施有选低风险品种、财务关注、内审检查等[6][7]

财务内控 - 公司董事会负责内控建立与评价[4] - 注册会计师对财务内控有效性发表意见[5] - 2024年12月31日公司财务报告内控有效[7][8] 其他情况 - 公司存在被实控人非经营性占用资金情形[9] - 2024年12月27日公司因信披违规被立案调查[9]

公司概况 - 公司为股份有限公司（上市、自然人投资或控股），股票代码300878[13] - 公司注册资金14479.0322万人民币，成立于2000年3月31日[13] - 公司营业期限从2000年3月31日至无固定期限[14] - 公司经营范围涉及药品、食品等生产与销售[14] 并购情况 - 2021年9月公司完成对瓯江胶囊70%股权收购，支付对价3675.00万元，确认商誉1635.94万元[10][19] 瓯江胶囊业绩 - 2024年瓯江胶囊营业收入3090.06万元，净利润561.56万元[27] - 2022 - 2024年瓯江胶囊总资产分别为3567.43万元、4002.75万元、6896.70万元[30] - 2022 - 2024年瓯江胶囊负债分别为175.20万元、98.28万元、2430.67万元[30] - 2022 - 2024年瓯江胶囊营业收入分别为2021.43万元、3369.41万元、3090.06万元[30] - 2022 - 2024年瓯江胶囊净利润分别为350.07万元、664.12万元、561.56万元[30] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日，价值类型为可收回金额[11] - 包含商誉的相关资产组在评估基准日可收回金额为6454.00万元[11][61] - 评估报告编号为浙联评报字[2025]第209号[1][9][13] - 本次是对合并瓯江胶囊形成的商誉进行的第四次减值测试[42] - 本次因商誉相关资产组出现减值迹象，采用两种方法评估[42] - 明确预测期为5年，即2025年 - 2029年[47] - 企业管理层预计包含商誉的相关资产组2025 - 2029年现金流，2029年达稳定并持续[48] - 评估报告日为2025年4月21日[72] 其他 - 瓯江胶囊2023年12月28日取得有效期三年的高新技术企业证书，执行15%企业所得税税率[59] - 企业研发费用未形成无形资产计入当期损益的，按研究开发费用的100%加计扣除[59]