证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-033 浙江维康药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工 作。 公司第四届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。 公司监事会同意提名叶志学先生、麻家佳女士为公司第四届监事会非职工代表监事 候选人（简历详见附件）；职工代表监事通过公司职工代表大会选举产生。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述非职工代表监事候选人提名 议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式选举产生2名非职工代表监 事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事 会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事 ...

市场扩张和并购 - 2021年9月公司完成对瓯江胶囊70%股权的收购，支付对价3675.00万元，确认商誉1635.94万元[11][22][42] - 瓯江胶囊注册资本1000万元，公司持股70%，认缴出资700万元且实缴比例100%[28][32] 业绩总结 - 2023年瓯江胶囊全年实现营业收入3369.41万元，净利润662.24万元[30] - 2021 - 2023年瓯江胶囊总资产分别为3128.87万元、3567.43万元、4002.75万元[30] - 2021 - 2023年瓯江胶囊负债分别为86.70万元、175.20万元、98.28万元[30] - 2021 - 2023年瓯江胶囊净资产分别为3042.17万元、3392.23万元、3904.47万元[30] - 2021 - 2023年度营业收入分别为1522.58、2021.43、3369.41[35] - 2021 - 2023年度利润总额分别为429.97、394.25、753.62[35] - 2021 - 2023年度净利润分别为379.23、350.07、662.24[35] 数据相关 - 评估基准日为2023年12月31日[12][33][34] - 评估基准日商誉账面原值为1635.94万元，未计提减值准备，账面余额为1635.94万元[11] - 包含商誉的相关资产组在评估基准日的可收回金额不低于6977.00万元[13][59] - 评估基准日2023年12月31日，包含商誉的相关资产组除商誉外资产申报金额4002.75万元、负债98.28万元，归属于公司的包含商誉的相关资产组账面价值合计5540.40万元[22] - 调整后包含商誉的相关资产组的账面价值为6241.52万元[24] - 评估基准日2023年12月31日，瓯江胶囊账面资产总额4002.75万元，负债总额98.28万元，净资产3904.47万元[30] 未来展望 - 明确预测期为5年，即2024年 - 2028年[48] - 包含商誉的相关资产组预期收益在2029年达到稳定并保持持续[48] 其他新策略 - 本次为第三次商誉减值测试，以前采用估算预计未来现金流量的现值确定资产组可收回金额，本次评估估算方法与以前一致[42][43] - 预计未来现金流量现值基本模型公式为$P=\sum_{i=1}^{n}{\frac{R_{i}}{(1+r)^{i}}}+{\frac{R_{n+1}}{r(1+r)^{n}}}+C$[44] - 资产组现金流量计算公式为$R = EBIT＋折旧摊销－追加资本$[46] - 税后折现率采用资本资产定价模型$r = r_{f}+\beta_{u}\times(r_{m}-r_{f})+\varepsilon$确定，需将税后折现率调整为税前折现率，通过单变量求解方式倒求[46][47] 公司基本信息 - 公司类型为股份有限公司(上市、自然人投资或控股)，股票代码300878[15] - 公司注册资金为14479.0322万人民币[15] - 公司成立日期为2000年3月31日，营业期限至无固定期限[15][16] - 公司社会信用代码为913311007047968289[16]

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-037 浙江维康药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人武滨作为浙江维康药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江维康药业股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 股东大会召集与通知 - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到后10日内书面反馈[5][6] - 董事会或监事会同意召开，分别应在决议或收到请求5日内发通知[5][6] - 连续90日以上持股10%以上股东特定情况可自行召集主持[7] - 持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东大会20日前、临时股东大会15日前通知股东[11] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日通知并说明原因[15] - 网络投票开始时间不得早于现场前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[18] - 个人股东出席需证件，委托他人需授权书；法人股东需相应证件和授权书[19] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[25] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上，选举董事、监事应采取累积投票制[25] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[30] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[30] - 连续十二个月内重大资产交易或担保超资产总额30%，由股东大会特别决议通过[32] - 分拆子公司上市提案需多条件通过[33] - 会议记录保存期限不少于10年[35] - 股东大会中止或不能决议应尽快恢复或终止[35] - 股东大会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[35] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[36] - 股东大会决议由董事会组织执行，经理层承办[38] - 监事会实施事项由监事会主席组织[39] - 本规则“以上”“以内”含本数[41] - 本规则经股东大会审议批准后生效[42] - 规则内容抵触时董事会提修订案并由股东大会普通决议通过[42] - 本规则解释权属于董事会[43]

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-025 浙江维康药业股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和浙江维康药 业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议 事规则》等规定和要求，现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 3、诚信记录 天健会计师事务所近三年（2021 年1 月1 日至2023 年12 月31 日）因执业行为受 到行政处罚1次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪 律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人 次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 鉴于天健会计师事务所 ...

关联交易数据 - 2024年度与顺泽包装日常关联交易总金额预计不超1100万元[2] - 2024年预计向顺泽包装采购包材900万元，已发生206万元，上年875万元[4] - 2024年预计向顺泽包装收取租金200万元，已发生57万元，上年225万元[4] 过往差异数据 - 2023年采购包材实际875万元，预计1200万元，差异 -27.08%[7] - 2023年收取租金实际225万元，预计300万元，差异 -25%[7] - 2023年日常关联交易总计实际1100万元，预计1500万元，差异 -26.67%[7] 顺泽包装情况 - 顺泽包装注册资本5000万元[8] - 2023年底总资产19546万元，净资产4881万元[10] - 2023年营收3072万元，净利润 -63万元[10] 人员关联 - 维康药业董事长刘忠良持有顺泽包装控股股东90%股权[11] - 监事会主席叶萍任顺泽包装总经理[11]

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-039 浙江维康药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江维康药业股份有限公司董事会现就提名郝岚为浙江维康药业 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为浙江维康药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江维康药业股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

资金占用与归还 - 2020年四季度 - 2023年实际控制人刘忠良累计占用公司资金14168.98万元，含募集资金1959.01万元[1][2] - 2023年12月和2024年3月归还本金及利息合计15672.25万元[1][2] 销售费用支付 - 2021 - 2023年公司通过工程供应商支付销售相关费用744.27万元，2021年229.54万元、2022年139.14万元、2023年375.59万元[3] 跨期收入情况 - 2020 - 2022年跨期收入金额分别为475.69万元、446.72万元、331.69万元，对应成本分别为91.97万元、76.25万元、66.92万元，利润分别为383.72万元、370.47万元、264.77万元[4] - 2020 - 2022年跨期收入对利润影响分别为 - 383.72万元、13.25万元、105.70万元[4] 财务数据调整 - 应收账款调整前27518.56万元，调整 - 356.07万元，调整后27162.49万元[5] - 其他应收款调整前22692.37万元，调整13938.83万元，调整后36631.20万元[6] - 资产总计调整前191392.54万元，调整60.73万元，调整后191453.26万元[6] - 合并利润表营业收入调整前53129.17万元，调整115.03万元，调整后53244.19万元[7] - 合并利润表净利润调整前4547.39万元，调整400.82万元，调整后4948.21万元[7] - 母公司利润表营业收入调整前29601.60万元，调整446.72万元，调整后30048.31万元[7] - 信用减值损失调整前为 - 5079112.56元，调整 - 252395.40元后为 - 5331507.96元[8] - 营业利润调整前为22934535.74元，调整7858811.02元后为30793346.76元[8] - 利润总额调整前为21240633.57元，调整7858811.02元后为29099444.59元[8] - 所得税费用调整前为1794618.74元，调整1343437.80元后为3138056.54元[8] - 净利润调整前为19446014.83元，调整6515373.22元后为25961388.05元[8] - 经营活动产生的现金流量净额调整前为146568150.27元，调整 - 1391379.56元后为145176770.71元[8] - 购建固定资产等支付的现金调整前为248443243.69元，调整 - 75053311.34元后为173389932.35元[8] - 支付其他与投资活动有关的现金调整前为237252241.50元，调整73661931.78元后为310914173.28元[8] 其他事项 - 天健会计师事务所就本次差错更正出具《重要前期差错更正情况的鉴证报告》[9] - 2024年4月21日董事会审计委员会审议同意本次差错更正并提交董事会[11]

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-024 浙江维康药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，浙江维康 药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现将对天健会计师事 务所（特殊普通合伙），（以下简称"天健会计师事务所"）履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | （含 | A、B 计情况 | 股）审 | 审计收费总额 | 亿元 6.63 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | | | | | 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供 | | | | | | 应业，水利、环境和公共设施，管理业，租赁和 | | | | | 涉及主要行业 | 商务服务业，房地产业，金 ...

浙江维康药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行 申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下： 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-030 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告 为满足公司及子公司 2024 年度日常生产经营及项目建设资金周转的需要， 经与会董事认真讨论与审议，同意公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信 额度不超过人民币 15 亿元（含到期后续授信），形式包括但不限于流动资金贷 款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现等综合 业务。最终授信额度以公司及子公司与银行签订的相关协议为准。 浙江维康药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 为顺利推进公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及贷款工作，公司 董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层在该 ...