会议信息 - 公司第三届董事会第三次会议通知2024年2月23日发出，3月1日召开[2] - 会议应出席董事五名，实际出席五名[2] 议案审议 - 审议通过为孙公司提供担保议案，5票同意，0票反对，0票弃权[3] - 审议通过公司及孙公司为控股子公司提供担保议案，5票同意，0票反对，0票弃权[4]

回购计划 - 拟回购资金1500 - 3000万元[3][7] - 回购价不超22.01元/股[3][6][7][9] - 按3000万测算可回购约1363016股，占总股本1.24%[7] - 按1500万测算可回购约681508股，占总股本0.62%[7] - 实施期限为董事会通过方案起12个月内[7] 股份情况 - 限售股回购前52593750股，占比47.81%[9] - 无限售股回购前57406250股，占比52.19%[9] - 总股本回购前后均为110000000股[9] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产2039720408.67元，资产负债率57.08%[10] - 3000万资金占总资产1.47%，占净资产3.43%[10] 其他情况 - 董监高、控股股东等无违规买卖股份情形[11] - 未收到相关减持计划[11] - 回购用于股权激励或员工持股计划，未转让部分注销[11] - 董事会授权管理层办理回购事宜[12][13] - 回购方案已通过董事会审议，无需股东大会审议[13] - 回购存在多种风险[13] - 遇监管新规需调整内容[13] - 重大变化将及时披露进展[14]

会议信息 - 第三届董事会第二次会议2月1日发通知，2月7日召开[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] 股份回购 - 拟以1500 - 3000万元自有资金回购股份[3] - 回购价格不超22.01元/股[3] - 董事会授权管理层办理回购事宜[3][4] - 股份回购方案表决5票同意[4]

股份回购 - 公司拟用1500 - 3000万元自有资金回购A股，价格不超22.01元/股[3] - 按3000万元测算预计回购1363016股，占总股本1.24%[3] - 按1500万元测算预计回购681508股，占总股本0.62%[3] - 回购期限自董事会审议通过起不超12个月[3] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未使用部分36个月内注销[5] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产2039720408.67元，资产负债率57.08%[10] - 截至2023年9月30日，货币资金333756558.24元，净资产875404148.66元[10] - 3000万元资金约占公司总资产1.47%，约占净资产3.43%[10] 其他事项 - 董事等目前暂无增减持计划，新增将披露[4] - 回购存在价格超上限等无法实施风险[4] - 2024年2月7日董事会审议通过股份回购方案[12] - 本次回购无需提交股东大会审议[12] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜[12][13] - 相关主体无买卖股份及内幕交易等行为[11] - 未收到相关主体减持计划，新增将披露[11] - 回购存在多种实施风险[13] - 遇监管新规需调整回购内容[14] - 回购事项变化将及时披露[14]

授信与担保 - 江苏锐美拟向交通银行申请综合授信10000万元，敞口7000万元[2] - 公司为江苏锐美担保3570万元，广州锐美担保3430万元[2][5] - 本次担保后，公司及子公司担保总余额13669.89万元，占净资产16.29%[7] 财务数据 - 江苏锐美2022年末总资产19157.24万元，净资产7670.05万元[5] - 2023年9月末总资产20209.75万元，净资产8829.95万元[5] - 2022年营收11344.24万元，净利润293.43万元[5] - 2023年1 - 9月营收7238.72万元，净利润 - 340.10万元[5] 股权情况 - 公司持有江苏锐美51%股权[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于1月25日13:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 现场和网络投票股东及代理人4人，代表股份80,850,000股，占比73.5000％[3] - 中小股东及代理人1人，代表股份2,090,000股，占比1.9000％[3] 选举结果 - 周文庆等6人当选第三届董事会董事，同意票均为80,850,000股，占比100.0000％[4][5] - 李建伟、周刚当选第三届监事会非职工代表监事，同意票均为80,850,000股，占比100.0000％[5]

会议信息 - 2024年1月8日召集本次股东大会，1月9日刊登通知[5] - 1月25日13:30召开现场股东大会，由董事长主持[6] 参会情况 - 4人出席，代表80,850,000股，占比73.5%[7] - 1名中小投资者代表2,090,000股，占比1.9%[8] 选举结果 - 选举周文庆等为非独立董事，张文艺等为独立董事[12][15] - 选举李建伟等为非职工代表监事，同意率均100%[17]

监事会信息 - 公司第三届监事会于2024年1月25日选举成立[2] - 谢娜惠当选第三届监事会主席[3] 人员信息 - 谢娜惠间接持股329,857股，占总股本0.30%[5]

公司人事变动 - 2024年1月25日召开第三届董事会第一次会议[2] - 周文庆当选第三届董事会董事长，任期三年[3] - 缪一新被聘任为总经理，任期至第三届董事会任期届满[6] - 谭舒平、周阳益、范琪、李新民被聘任为副总经理，任期同前[7] - 周阳益被聘任为董事会秘书，任期同前[8] - 黄丽琴被聘任为财务总监，任期同前[9] 股权结构 - 周文庆直接持股47,850,000股，占总股本43.50%[12] - 周文庆与宗焕琴合计直接持股70,125,000股，占总股本63.75%[12][20] - 宗焕琴直接持股22,275,000股，占总股本20.25%[14] - 缪一新间接持股3,300,297股，占总股本3.00%[15] - 周阳益间接持股242,022股，占总股本0.22%[20] - 宗焕琴间接持股143,341股，占总股本0.13%[20] - 黄丽琴间接持股385,121股，占总股本0.35%[21] - 范琪间接持股329,857股，占总股本0.30%[23] - 李新民间接持股220,192.50股，占总股本0.20%[24]

股东大会安排 - 2023年12月29日决议召集2024年第一次临时股东大会[5] - 2023年12月30日刊登股东大会通知，距召开日期达15日[5] - 2024年1月16日13:30现场和网络投票结合召开股东大会[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人6人，代表股份80,857,000股，占比73.5064％[7] - 中小投资者股东3人，代表股份2,097,000股，占比1.9064％[8] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意80,850,100股，占比99.9915％[12] - 《关于制定及修订部分公司制度的议案》同意占比99.9915％[13] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意占比99.9915％[15]