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盛德鑫泰:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-01-16 17:07
股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月16日召开,现场13:30开始,网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席会议股东及代理人6人,代表股份80,857,000股,占比73.5064%[3] - 中小股东及代理人3人,代表股份2,097,000股,占比1.9064%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>》等三议案,所有股东同意率99.9915%,中小股东99.6710%[3][4][5] 决议有效性 - 上海市锦天城律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[6]
盛德鑫泰:关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
2024-01-08 16:58
人事变动 - 公司于2024年1月8日选举谢娜惠为第三届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 谢娜惠1963年4月出生,本科学历[3] - 曾就职于常州盛德无缝钢管有限公司,现担任公司多职[3] 持股情况 - 谢娜惠间接持有公司股份329,857股,占总股本0.30%[3]
盛德鑫泰:关于公司监事会换届选举的公告
2024-01-08 16:58
监事会换届 - 公司第二届监事会任期届满,2024年1月8日召开第二届监事会第十六次会议[2] - 提名李建伟、周刚为第三届监事会非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事候选人需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 第三届监事会任期自审议通过之日起三年[2] 持股情况 - 李建伟间接持股164,928.50股,占总股本0.15%[4] - 周刚间接持股164,928.50股,占总股本0.15%[5]
盛德鑫泰:第二届董事会第十七次会议决议公告
2024-01-08 16:58
会议决策 - 2024年1月8日召开第二届董事会第十七次会议[2] - 提名周文庆等为第三届董事会非独立董事候选人[3] - 提名张文艺等为第三届董事会独立董事候选人[5] - 同意公司及孙公司为控股子公司提供担保[6] - 同意2024年1月25日召开第二次临时股东大会[7] 股权情况 - 周文庆直接持股47,850,000股,占比43.50%[10] - 周文庆与宗焕琴合计持股70,125,000股,占比63.75%[10] - 宗焕琴直接持股22,275,000股,占比20.25%[12] - 缪一新间接持股3,300,297股,占比3.00%[13] - 周阳益间接持股242,022股,占比0.22%[10] 人员情况 - 张文艺、崔萍未持股,符合任职条件[15][16]
盛德鑫泰:独立董事提名人声明(崔萍)
2024-01-08 16:58
董事会提名 - 公司董事会提名崔萍女士为第三届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东,不在特定股东单位任职[7] - 被提名人近十二个月无相关情形,近三十六个月无相关处罚[8][9] - 被提名人未涉证券期货违法犯罪调查,未受交易所谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家,在公司任职未超六年[10][11] 声明发布 - 提名人声明于2024年1月9日发布[13]
盛德鑫泰:独立董事候选人声明(张文艺)
2024-01-08 16:58
独立董事提名 - 张文艺被提名为盛德鑫泰第三届董事会独立董事候选人[2] - 张文艺未取得独立董事资格证书,承诺提名后参加培训并取得[3] 任职资格 - 张文艺及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 张文艺近三十六个月无相关处罚及不良记录[10] - 张文艺担任独立董事公司数量及任期合规[11]
盛德鑫泰:独立董事提名人声明(张文艺)
2024-01-08 16:58
独立董事提名 - 公司董事会提名张文艺为第三届董事会独立董事候选人[2] - 张文艺未取得资格证书,承诺提名后参加培训获取[3][4] 任职资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月无相关违规,任职公司数合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整,承担法律责任[11] - 若被提名人不符资格,提名人督促其辞职[12]
盛德鑫泰:独立董事候选人声明(崔萍)
2024-01-08 16:58
独立董事提名 - 崔萍被提名为盛德鑫泰第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] - 满足会计专业人士相关专业资格条件[6] - 最近十二个月内无相关情形[8] - 最近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[9][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11]
盛德鑫泰:盛德鑫泰新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
2024-01-08 16:58
股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于1月25日召开,现场13:30开始,网络投票全天[1] - 股权登记日为1月18日[2] - 登记时间为1月19日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[5] - 登记地点为江苏省常州市钟楼区邹区镇工业大道工业路48 - 1公司证券法务部[5] 审议议案 - 会议审议提名第三届董事会非独立董事(3人)、独立董事(2人)、监事会非职工代表监事(2人)[3] 投票信息 - 投票代码为350881,简称为盛德投票[12] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为1月25日9:15至15:00[17] - 选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事时股东拥有选举票数分别为有表决权股份总数×3、×2、×2[12][13]
盛德鑫泰:关于公司董事会换届选举的公告
2024-01-08 16:58
董事会换届 - 2024年1月8日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过换届议案[2] - 第三届董事会由3名非独立董事和2名独立董事组成,任期三年[3] 股权结构 - 周文庆直接持股4785万股,占总股本43.50%[5] - 周文庆与宗焕琴合计直接持股7012.5万股,占总股本63.75%[5][8] - 宗焕琴直接持股2227.5万股,占总股本20.25%[8] - 宗焕琴通过常州联泓间接持股143341股,占总股本0.13%[5][8] - 周阳益通过常州鑫泰间接持股242022股,占总股本0.22%[5][8] - 缪一新通过常州联泓间接持股3300297股,占总股本3.00%[9] - 张文艺、崔萍截至公告披露日未持股[11][12]