会议信息 - 监事会会议通知于2024年11月26日发出[2] - 会议于2024年12月2日召开，3名监事均出席[2] 议案情况 - 审议通过为公司重孙公司提供担保的议案[3] - 议案内容于2024年12月4日披露于巨潮资讯网[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

合同信息 - 盛德鑫泰与东方锅炉签合金钢管采购合同，含税总价13239.31万元[2] - 付款方式为30%预付款，70%交货款，货到验收合格后支付[5] 过往交易 - 近三年盛德鑫泰与东方锅炉类似交易金额分别为40751.37万、35210.12万、60098.34万元[3] 其他条款 - 买方迟延付款按一年期LPR付违约金，不超合同总价5%[6] - 合同自双方签字并盖章生效，争议协商不成向买方所在地法院起诉[7]

业绩数据 - 2024年9月30日江苏攀森总资产17340.12万元，净资产10909.68万元等[4] - 2023年12月31日江苏攀森总资产18875.03万元，净资产10065.68万元等[4] 担保情况 - 公司为江苏攀森担保3060万元，江苏锐美担保2940万元[2] - 本次担保后，上市公司及其控股子公司担保总余额22115.25万元[7] 股权信息 - 公司持有江苏锐美51%的股权[4]

回购计划 - 公司拟用1500万 - 3000万元自有资金回购股份，价格不超22.01元/股[2] - 回购期限自2024年2月7日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购564,230股，占总股本0.51%[2] - 成交总金额11,241,565.75元，最高21.99元/股，最低18.75元/股[2] 后续计划 - 公司将在回购期限内继续实施回购计划[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第八次会议通知于2024年11月7日发出[2] - 会议于2024年11月11日在公司会议室召开[2] - 应出席董事五名，实际出席五名[2] 议案情况 - 与会董事审议通过《关于公司为孙公司提供担保的议案》[3] - 议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 2024年10月23日召开第三届董事会第六次会议决议召集股东大会[5] - 2024年10月24日刊登股东大会通知，距召开日达15日[5] - 2024年11月11日下午13:30召开现场股东大会，由董事长主持[6] 参会情况 - 出席股东及代理人和网络投票股东共113人，代表股份81,143,046股，占比73.7664%[7] - 现场4人，持股80,850,000股，占比73.5000%[8] - 网络投票109人，代表股份293,046股，占比0.2664%[8] - 中小投资者110人，代表股份2,383,046股，占比2.1776%[9] 议案表决 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意81,116,790股，占比99.9676%[13] - 中小投资者同意2,356,790股，占比98.8982%[13] 决议情况 - 2024年第三次临时股东大会决议合法有效[16]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月11日召开，现场13:30开始，网络投票9:15开始[2] - 出席会议股东及代理人113人，代表股份81,143,046股，占比74.1467％[3] 议案表决情况 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意81,116,790股，占比99.9676％[4] - 中小股东同意2,356,790股，占比98.8982％[4] 决议有效性 - 上海市锦天城律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[5]

会议信息 - 公司第三届监事会第七次会议通知于2024年11月7日发出[2] - 会议于2024年11月11日在公司会议室以现场表决方式召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 与会监事审议通过《关于公司为孙公司提供担保的议案》[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案具体内容详见2024年11月12日巨潮资讯网公告（编号：2024 - 068）[3]

公司架构 - 公司持有江苏锐美51%股权，广州锐美为江苏锐美全资子公司[3] 财务数据 - 2023年12月31日广州锐美总资产201,617,471.87元，净资产102,777,891.07元[4] - 2024年9月30日广州锐美总资产277,197,450.12元，净资产165,591,362.86元[4] - 2023年度广州锐美营业收入328,008,693.74元，营业利润41,432,621.37元，净利润36,150,504.26元[4] - 2024年1 - 9月广州锐美营业收入176,649,089.33元，营业利润21,776,900.28元，净利润19,813,471.79元[4] 担保情况 - 广州锐美向招行广州分行申请1000万元综合授信额度，公司为其担保680万元，担保期限三年[2] - 江苏锐美第二大股东吴克桦为广州锐美提供1000万元担保[4] - 本次担保后，上市公司及其控股子公司担保总余额为16,115.25万元，占公司最近一期经审计净资产的17.44%[5] - 公司及控股子公司不存在逾期对外担保事项[5] 决策情况 - 公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过为孙公司担保议案[2]

回购计划 - 拟用1500万至3000万元自有资金回购股份，价格不超22.01元/股[2] - 回购期限自2024年2月7日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日，累计回购564,230股，占总股本0.51%[2] - 成交总金额11,241,565.75元，最高21.99元/股，最低18.75元/股[2] 后续安排 - 公司后续将继续实施回购并履行信披义务[4]