独立董事任职限制 - 原则上最多在3家上市公司兼任[6] - 董事会成员中应三分之一以上为独立董事，至少一名会计专业人士[6] - 特定股东及直系亲属不得担任[7] - 特定股东单位任职人员及直系亲属不得担任[7] - 近36个月违法受罚不得担任[9] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评不得担任[9] 独立董事提名与任期 - 公司董事会等可提候选人[12] - 连任不超6年[15] - 满6年后36个月内不得再被提名[10] 独立董事履职与解聘 - 连续两次未出席董事会应提议解除职务[15] - 辞职致人数不足应履职至补选，公司60日内完成[16] 独立董事委员会要求 - 提名等委员会中独立董事应占二分之一以上且占多数并任召集人[19] - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[19] 独立董事职权与资料保存 - 行使部分职权需全体过半数同意[19] - 公司提供资料至少保存10年[22] 独立董事工作时间与记录 - 每年现场工作不少于15日[25] - 工作记录至少保存10年[27] 制度施行与解释 - 经股东大会通过施行，修改亦同[30] - 由股东大会授权董事会解释及修订[31]

会议信息 - 公司第二届监事会第十五次会议通知2023年12月18日发出，12月29日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》[3] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案需提交公司股东大会审议[3] 规则披露 - 《盛德鑫泰新材料股份有限公司监事会议事规则》2023年12月30日披露于巨潮资讯网[3]

会议安排 - 公司第二届董事会第十六次会议通知于2023年12月18日发出，12月29日召开[2] - 同意于2024年1月16日13:30召开2024年第一次临时股东大会[6] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[3] - 制定《独立董事专门会议工作制度》，拟修订多项公司制度，部分修订需提交股东大会审议[4][5]

股东大会信息 - 公司2024年1月16日13：30召开第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年1月10日[2] - 会议审议三项非累积投票提案[3] 投票信息 - 投票代码为350881，简称为盛德投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年1月16日多个时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年1月16日9：15 - 15：00[13] 其他时间信息 - 登记时间为2024年1月12日9：00 - 11：00、14：00 - 16：00[5] - 公告发布时间为2023年12月30日[8]

特此公告。 盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 证券代码：300881 证券简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-039 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会 任期将于 2023 年 12 月 7 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚 在筹备中，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会 将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。 在公司第三届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事 会全体成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将严格按照相关法律 法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会 延期换届选举不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将积极推进董事会、监 事会换届选举工作，并及时履行相关的信息披露义务。 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-038 盛德鑫泰新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会没有新提案提交表决的情况,不涉及变更以往股东大会已 通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）13：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25,9：30－11：30，13：00－15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9：15 至 2023 年 11 月 13 日下午 3：00。 2、现场会议召开地点：盛德鑫泰新材料股份有限公司会议室 3、公议召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 6、本次股东大会召开符 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于盛德鑫泰新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 关于盛德鑫泰新材料股份有限公司 致：盛德鑫泰新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受盛德鑫泰新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《盛德鑫泰新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法 ...

营收与利润情况 - 第三季度营业收入5.21亿元，同比增长66.44%；年初至报告期末营业收入12.38亿元，同比增长39.59%[5] - 第三季度归属上市公司股东净利润2101.52万元，同比增长13.82%；年初至报告期末为7243.14万元，同比增长53.73%[5] - 第三季度归属上市公司股东扣非净利润2151.60万元，同比增长28.63%；年初至报告期末为7225.66万元，同比增长59.56%[5] - 营业收入较上年同期增长39.59%，因产能扩大，产量增加，销售增加[7] - 2023年前三季度营业总收入12.38亿元，较上期8.87亿元增长39.6%[22] - 2023年前三季度净利润7243.14万元，较上期4711.59万元增长53.73%[23] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额为-1929.99万元，同比增长93.64%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -19,299,970.24元，较上年同期增长93.64%，因已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据减少[8] - 投资活动产生的现金流量净额为 -202,675,368.34元，较上年同期减少96.38%，系增加对外投资所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为123,304,417.69元，较上年同期减少59.37%，因已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据减少[8] - 经营活动现金流入小计本期为11.2008272759亿元，上期为5.8610853113亿元[26] - 经营活动现金流出小计本期为11.3938269783亿元，上期为8.8962975036亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1929.997024万元，上期为 - 3.0352121923亿元[26] - 投资活动现金流入小计本期为1630.666495万元，上期为3.8372016112亿元[26] - 投资活动现金流出小计本期为2.1898203329亿元，上期为4.8692387674亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.0267536834亿元，上期为 - 1.0320371562亿元[26] - 筹资活动现金流入小计本期为2.6197431769亿元，上期为3.9731454515亿元[26] - 筹资活动现金流出小计本期为1.386699亿元，上期为9381.828511万元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.2330441769亿元，上期为3.0349626004亿元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 9866.992375万元，上期为 - 1.0322531829亿元[26] 资产与权益情况 - 报告期末总资产20.40亿元，较上年度末增长27.81%；归属上市公司股东所有者权益8.75亿元，较上年度末增长4.34%[5] - 应收账款较上年末增长131.21%，系主营业务收入增加所致[7] - 固定资产较上年末增长205.52%，系在建工程转固定资产所致[7] - 营业成本较上年同期增长40.19%，因产能扩大，产量增加，对应成本增加[7] - 财务费用较上年同期降低58.16%，系短期借款和贴现利率降低所致[7] - 营业外支出为591,186.00元，较上年同期减少66.46%，系捐赠减少所致[8] - 2023年9月30日货币资金为333,756,558.24元，较2023年1月1日的348,916,585.58元有所减少[20] - 截至2023年三季度末，应收账款5.01亿元，较年初2.16亿元增长131.2%[21] - 截至2023年三季度末，存货3.63亿元，较年初2.80亿元增长29.32%[21] - 截至2023年三季度末，流动资产合计15.42亿元，较年初12.74亿元增长21.00%[21] - 截至2023年三季度末，非流动资产合计4.98亿元，较年初3.22亿元增长54.77%[21] - 截至2023年三季度末，流动负债合计11.63亿元，较年初7.55亿元增长54.09%[22] - 截至2023年三季度末，股本1.10亿元，较年初1.00亿元增长10%[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,473，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 周文庆持股比例43.50%，宗焕琴持股比例20.25%，二者为夫妻关系[8][9] - 联泓合伙为员工持股平台，直接持有公司7.85%股份，宗焕琴间接持有公司0.13%股份[9][10] - 鑫泰合伙为员工持股平台，直接持有公司1.90%股份，周阳益间接持有公司0.27%股份，与周文庆为父子关系[8][11] 对外投资情况 - 截至2023年9月30日，深圳勤智德泰新科技创业投资企业持有多家公司股权，如江苏荃信生物医药股份有限公司0.3476%的股份等[19] 研发费用与每股收益情况 - 2023年前三季度研发费用4370.36万元，较上期3481.83万元增长25.52%[23] - 2023年前三季度基本每股收益0.66元，较上期0.47元增长40.43%[24]

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-036 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关 于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6） 截至 2022 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 47 人，注册会计 师人数 306 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 121 人。 （7） 公证天业 2022 年度经审计的收入总额 32,825.19 万元，其中审计业 务收入 26,599.09 万元，证券业务收入 15,369 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 经核查，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务 执业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公 允的审计服务，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，公司拟续聘其为 公司 2023 年度审计机构不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的 情形。我们同意将上述事项及其相关议案提交公司董事会审议。 独立董事：胡 静 陈来鹏 2023 年 10 月 25 日 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《盛德鑫泰新材料股份有限公司 章程》和《盛德鑫泰新材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，经认真审阅相关 材料后，基于独立的立场，对公司续聘 2023 年度审计机构的事项发表如下事前 认可意见： ...