会议决策 - 2024年1月8日召开第二届董事会第十七次会议[2] - 提名周文庆等为第三届董事会非独立董事候选人[3] - 提名张文艺等为第三届董事会独立董事候选人[5] - 同意公司及孙公司为控股子公司提供担保[6] - 同意2024年1月25日召开第二次临时股东大会[7] 股权情况 - 周文庆直接持股47,850,000股，占比43.50%[10] - 周文庆与宗焕琴合计持股70,125,000股，占比63.75%[10] - 宗焕琴直接持股22,275,000股，占比20.25%[12] - 缪一新间接持股3,300,297股，占比3.00%[13] - 周阳益间接持股242,022股，占比0.22%[10] 人员情况 - 张文艺、崔萍未持股，符合任职条件[15][16]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期届满，2024年1月8日召开第二届监事会第十六次会议[2] - 提名李建伟、周刚为第三届监事会非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事候选人需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 第三届监事会任期自审议通过之日起三年[2] 持股情况 - 李建伟间接持股164,928.50股，占总股本0.15%[4] - 周刚间接持股164,928.50股，占总股本0.15%[5]

授信与担保 - 江苏锐美拟向交通银行申请综合授信10000万元，敞口7000万元，组合额度7000万元[2] - 公司及孙公司为江苏锐美共担保7140万元[2] - 本次担保后，上市公司担保额度15822.22万元，占净资产18.86%[8] 公司概况 - 江苏锐美成立于2016年11月，注册资本5000万，公司持股51%[3][5] 财务数据 - 2022年末总资产19157.24万元，净资产7670.05万元[5] - 2023年9月末总资产20209.75万元，净资产8829.95万元[5] - 2022年营收11344.24万元，净利润293.43万元[5] - 2023年1 - 9月营收7238.72万元，净利润 - 340.10万元[5]

独立董事提名 - 崔萍被提名为盛德鑫泰第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] - 满足会计专业人士相关专业资格条件[6] - 最近十二个月内无相关情形[8] - 最近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[9][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11]

会议信息 - 第二届监事会第十六次会议2023年12月28日发通知，2024年1月8日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 人事提名 - 提名李建伟、周刚为第三届监事会非职工代表监事，任期三年[3] 议案表决 - 《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》3票同意通过[3] - 《关于公司及孙公司为控股子公司提供担保的议案》3票同意通过[5] 股份情况 - 截至公告披露日，李建伟间接持股164,928.50股，占总股本0.15%[6] - 截至公告披露日，周刚间接持股164,928.50股，占总股本0.15%[7]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于1月25日召开，现场13:30开始，网络投票全天[1] - 股权登记日为1月18日[2] - 登记时间为1月19日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[5] - 登记地点为江苏省常州市钟楼区邹区镇工业大道工业路48 - 1公司证券法务部[5] 审议议案 - 会议审议提名第三届董事会非独立董事（3人）、独立董事（2人）、监事会非职工代表监事（2人）[3] 投票信息 - 投票代码为350881，简称为盛德投票[12] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为1月25日9：15至15：00[17] - 选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事时股东拥有选举票数分别为有表决权股份总数×3、×2、×2[12][13]

独立董事提名 - 公司董事会提名张文艺为第三届董事会独立董事候选人[2] - 张文艺未取得资格证书，承诺提名后参加培训获取[3][4] 任职资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月无相关违规，任职公司数合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[12]

董事会提名 - 公司董事会提名崔萍女士为第三届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东，不在特定股东单位任职[7] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[8][9] - 被提名人未涉证券期货违法犯罪调查，未受交易所谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[10][11] 声明发布 - 提名人声明于2024年1月9日发布[13]

董事会换届 - 2024年1月8日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过换届议案[2] - 第三届董事会由3名非独立董事和2名独立董事组成，任期三年[3] 股权结构 - 周文庆直接持股4785万股，占总股本43.50%[5] - 周文庆与宗焕琴合计直接持股7012.5万股，占总股本63.75%[5][8] - 宗焕琴直接持股2227.5万股，占总股本20.25%[8] - 宗焕琴通过常州联泓间接持股143341股，占总股本0.13%[5][8] - 周阳益通过常州鑫泰间接持股242022股，占总股本0.22%[5][8] - 缪一新通过常州联泓间接持股3300297股，占总股本3.00%[9] - 张文艺、崔萍截至公告披露日未持股[11][12]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，三分之二须为独立董事[4] 召集人与补选 - 召集人由全体委员二分之一以上选举产生[5] - 人数低于规定人数三分之二时，六十日内完成补选[7] 会议通知 - 会议召开前5日发出通知，快捷方式2日无异议视为收到[14][17] 会议举行与表决 - 三分之二以上委员出席方可举行[19] - 所作决议经全体委员过半数通过有效[25] - 每人一票表决权，表决方式为举手表决[27][28] 会议记录与决议 - 会议记录由证券法务部负责，含召开日期等内容[31][34] - 决议经签字生效，次日通报董事会，保存不少于十年[33] 委员权益与回避 - 委员有权评估董高工作、查阅定期报告等资料[39][41] - 与议题有利害关系应披露并回避，不足法定人数提交董事会[37] 规则生效与解释 - 议事规则经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[45][46]