龙利得智能科技股份有限公司 2023年内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据 ...

龙利得智能科技股份有限公司 本人袁帅，1990 年生，中共党员，伦敦大学管理学博士、注册 会计师、助理教授、博士生导师，中国国籍，无永久境外居留权。2015 年 5 月至 2016 年 5 月，任伦敦国王学院助理研究员；2015 年 9 月至 2016 年 10 月，任伦敦国王学院教师；2017 年 9 月至今，任宁波诺丁 汉大学会计学助理教授、博士生导师。2021 年 11 月至今任安徽金春 无纺布股份有限公司独立董事，2022 年 12 月至今任安徽英发睿能科 技股份有限公司董事，2022 年 12 月 15 日至今任安徽扬子地板股份 有限公司独立董事，2023 年 1 月 16 日至今任安徽超越环保科技股份 有限公司监事会主席，2022 年 5 月 19 日至今任龙利得智能科技股份 有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概述 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会和 3 次股东大会。本着勤 勉尽责的态度，本人亲自出席董事会 5 次和股东大会 3 次。本人积 极参 ...

龙利得智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人杨爱东作为龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2023 年度严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，2023 年任职期间忠实、诚信、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出 席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理 的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司 整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人杨爱东，1967 年生，硕士学历，心理咨询师二级，中国国 籍，无永久境外居留权。1989 年 8 月至 1992 年 7 月，任贵州省黔南 教育学院教师；1992 年 7 月至 2002 年 7 月，任珠海巨人高科技集团 公司员工；2002 ...

龙利得智能科技股份有限公司 监事会 二〇二四年四月二十日 证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-026 龙利得智能科技股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事的 公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 | | --- | | 导性陈述或重大遗漏。 | 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》关于职工代表监事选 举的有关规定，公司于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开职工 代表大会，经全体与会职工代表审议，选举詹燕武女士为公司第五届 监事会职工代表监事（简历详见附件）。 詹燕武女士将与公司 2023年年度股东大会选举产生的两名非职 工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满为 止。 特此公告。 附件： 詹燕武女士，1990 年生，中共党员，本科学历，中国国籍，无 永久境外居留权。职业经历：2013 年 7 月至 2014 年 6 月，任无锡伟 成金属有限公司行政助理；曾任公司法务专员兼助理，2015 年 1 月 至今任职公司政务人事中 ...

声明人 袁帅 作为龙利得智能科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人龙利得智能科技股份有限公司董事会提名 为龙利得智能科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 龙利得智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过龙利得智能科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可 ...

公司基本信息 - 龙利得2020年10月9日在深交所上市[4] - 龙利得注册资本为34,600.00万元[3] 保荐与督导情况 - 东吴证券为保荐和持续督导机构，期限至2023年12月31日[2] - 督导期内公司规范运作、信息披露合规，募资使用符合规定[9][11][12]

业绩总结 - 2023年营业收入为71,278.72万元，主要来自国内销售[7] - 2023年末资产总计21.38亿元，较上年末增长4.28%[15] - 2023年末负债合计7.25亿元，较上年末增长17.83%[18] - 2023年营业总收入同比增长11.20%，营业总成本同比增长15.93%[26] - 2023年净利润本期亏损0.740752936亿元，上期盈利3.129216244亿元[26] 财务指标变动 - 2023年末流动资产合计11.42亿元，较上年末增长9.10%[15] - 2023年末固定资产为8.62亿元，较上年末增长75.58%[15] - 2023年末流动负债合计4.27亿元，较上年末增长63.19%[18] - 2023年末所有者权益合计14.14亿元，较上年末下降1.47%[18] 现金流情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为149,064,682.49元，上期为50,838,287.47元[32] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 90,145,399.67元，上期为 - 172,115,632.89元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为39,679,375.96元，上期为51,459,381.49元[32] 权益变动 - 2023年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为1555.78万元[39] - 2023年综合收益总额为3129.22万元[39] - 2023年所有者投入和减少资本为 - 1227.43万元[39] 其他 - 公司于2020年9月在深交所上市，截至2023年12月31日累计发行股本总数34,600.00万股[47] - 公司通过股份回购专用证券账户累计回购股份3,956,387股[47]

东吴证券股份有限公司 关于龙利得智能科技股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：龙利得 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：肖晨荣 联系电话：0512-62938517 | | | | | 保荐代表人姓名：冯洪锋 联系电话：0512-62938515 | | | | | 现场检查人员姓名：肖晨荣 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 4 月 16 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | | | （2）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、会 | | | | | 议记录、会议决议、公告等； | | | | | （3）与公司部分高管、证券部人员进行访谈。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-019 龙利得智能科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会任期已于 2024 年 2 月 5 日届满，公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届 选举的提示性公告》（公告编号：2024-002）。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司进行监 事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第四届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》，根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名 监事组成，其中职工代表监事比例不低于 1/3，公司监事会提名汪宇 峰先生、郑慧珍女士为非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附 件）。 上述公司第五届监事会非职工代表监事候选人符合《 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编码：2024-011 龙利得智能科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十九次会议于 2024 年 4 月 20 日 13:00 以通讯表决的方式召开。 本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电话通知等方式送达公司全体董 事。公司应出席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。公司全体监 事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长徐龙平先生主持， 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： （一）审议并通过了《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议 案》 董事会认为公司总经理徐龙平先生严格按照相关法律、行政法规 和中国证监会的规定，编制了《2023 年度总经理工作报告》，报告 内容客观、真实地反映了公司的真实情况，反映了管理层落实董事会 各项决议、管理生产经营、执行 ...