德恒上海律师事务所 关于 龙利得智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 见证意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于龙利得智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于龙利得智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 德恒 02G20230166-00002 号 致：龙利得智能科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受龙利得智能科技股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师列席公司于 2023 年 12 月 29 日 14:00 在上海市奉贤 区柘林镇楚华北路 2199 号奉其奉印刷科技（上海）有限公司股东大会会议室召 开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具 本见证意见。 本所见证律师通过现场参会方式对本次股东大会进行见证，并依据本见证意 见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2023-039 龙利得智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3. 本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式 召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：本次会议为龙利得智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会。 （二）召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:00。 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日（星期五） （六）会议主持人：董事长徐龙平先生。 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15—9：25、9：30—11:30 和 13:00—15:00； 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2023-036 龙利得智能科技股份有限公司 一、会议召开情况 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十七次会议于 2023 年 12 月 14 日上午 9 点以通讯表决的 方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前 2 日通知 要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司应 出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事、高级 管理人员列席了会议，会议由董事长徐龙平先生主持。全体董事一 致同意本次会议召开时间，本次会议的召集、召开程序符合有关法 律法规以及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进独 立董事发挥应有作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年修订）》（以下简称《创业板规范运作》）等有关法 律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章 程》部分条款进行修改。 公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修 改<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修改情况 证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2023-037 龙利得智能科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 责人，负责保管董事会和董事会 | 案管理、决议公告等日常事务。 | | 办公室印章，并登记印章使用情 | 董事会秘书兼任董事会办公室负 | | 况。 | 责人，负责保管董事会和董事会 | | | 办公室印章，并登记印章使用情 | | | 况。 | 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。 二、其他说明 本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，且需经 出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。公司董事会提请股东 大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。 具体变更内容最终以市场监督管理部门核准 ...

龙利得智能科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 目录 | | --- | | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股 东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董 事 | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监事会 | 35 | | 第一节 监 事 | 35 | | 第二节 监事会 | 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 财务会计制度 | 37 | | 第二节 内部审计 | 41 | | 第九章 通知 ...

龙利得智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2023年12月修订） 龙利得智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 总则 第一条 为强化龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《龙利得智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会审计委员会，并制 定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，其主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财 务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。 第一章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占 有二分之一以上的比例，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 审计委员会设召集人一名，应由独立董事委员担任，且为会计 专业人士，负责主持审计委员会工作。 ...

龙利得智能科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 （2023年12月修订） 龙利得智能科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员 中占有二分之一以上的比例。 第四条 薪酬与考核委员会召集人和委员均由董事会任命和罢免。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，应由独立董事委员担任，负责 主持薪酬与考核委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会召集人的主要职责权限为： （一） 主持委员会会议，签发会议决议； 第一章 总则 第一条 为强化龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《龙利得智 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行 政法规和规范性文件，本公司设立薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专 门工作机构，对董事会负责，其主要职责是制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 ...

龙利得智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2023年12月修订） 龙利得智能科技股份有限公司 提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《龙利得智能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规 范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，其主要职责是拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占有二 分之一以上的比例。 第四条 提名委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 提名委员会设召集人一名，应由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作。 第六条 提名委员会召集人的主要职责权限为： （一） 主持委员会会议，签发会议决议； （ ...

龙利得智能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2023年12月修订） 龙利得智能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为适应龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《龙利得 智能科技有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政 法规和规范性文件，本公司设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，对董事会负责，主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名或三名以上董事组成。战略委员会设召集人一 名，负责主持战略委员会工作。战略委员会应包括董事长及至少一名独立董事。 （六） 确保委员会会议上所有委员均了解本委员会所讨论的事项，并保证 各委员获得完整、可靠的信息； （七 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性， 维护公司和全体股东，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规以及《龙利得智 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，遵照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》《以下简称"《监管指引》"》的相关要求，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 龙利得智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月修订） 第九条 公司独立董事候选人应当符合下列 ...