厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范、高效运作和审慎、科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件 及《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，行使《公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、《公司章程》及股东大会授予的职权，并对股东大会负责。董事 会、董事应当维护股东和公司的利益，认真行使职权，忠实履行义务，并对行使 职权的结果负责。 第三条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备及文件保 管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第四条 公司设立董事会办 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | 通知和公告 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第十一章 | 修改章程 53 | | 第十二章 | 附则 54 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，结合厦门狄耐克智能 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由厦门狄耐克电子科技有 限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在厦门市市场监 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 章程修订对照表 | 要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或 | 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披 | | --- | --- | | 补充通知时将同时披露独立董事的意见及理 | 露所有提案的全部具体内容。 | | 由。 | 公司应当在股东大会通知中明确载明网络或 | | 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东 | 其他方式的表决时间以及表决程序。 | | 大会通知中明确载明网络或其他方式的表决 | 股东大会的现场会议日期和股权登记日都应 | | 时间及表决程序。 | 当为交易日。股权登记日和会议召开日期之间 | | 股东大会的现场会议日期和股权登记日都应 | 的间隔应当不少于 2 个工作日且不多于 7 个工 | | 当为交易日。股权登记日与会议召开日期之间 | 作日。股权登记日一旦确认，不得变更。 | | 的间隔应当不少于2个工作日且不多于7个工 | 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不 | | 作日。股权登记日一旦确认，不得变更。 | 得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并 | | | 不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其 | | | 结束时 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 全体股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率，促进 公司的规范运作，保证股东大会依法行使职权，公司根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《厦门狄耐克 智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，制定本规则。 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-085 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知 已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集 并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《独立董事工作制度（2023 年 12 月修订）》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 ...

独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东 及利益相关者的利益，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 第三条 独立董事应当保持身份和履职的独立性，在履职过程中，不受公司及其 ...

第一章 总则 第一条 为了规范厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、 公允性、合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《厦门狄耐克智能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 关联交易制度 （2023 年 12 月） 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交 易方式符合公允的市场定价规则，对于难以比较市场价格或者定价受到限制的关 联交易，应通过合同明确有关成本 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 舆情管理制度 （2023年12月） 为提高厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、 商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制订本制度。 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他设计公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情小组"），该小组由公司 董事长任组长，公司董事会秘书任副组长，小组成员由公司高级管理人员及相关职能部门 负责人组成。 舆情小组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情及媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导、统一组织、快速反应、协同应对，注重职能部门的响应与协作， 提高防 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-086 2、股东大会会议召集人：公司董事会 关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 13 日召开，审议通过了 《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 29 日（星期五）14：30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 29 日 9：15—9：25，9：30—11:30 和 13： ...

公司基本情况 - 厦门狄耐克智能科技股份有限公司是一家集研发、生产及销售于一体的国家高新技术企业和国家级专精特新"小巨人"企业，是楼宇对讲国家标准、国际标准编制单位之一[1] - 公司立企以来，深耕社区智能安防领域，以"领跑智慧生活理念，创造卓越生活品质"为企业使命，致力于打造"安全、舒适、健康、便捷"的智慧社区生活环境[1] - 公司围绕智慧社区和智慧医院领域，形成以楼宇对讲、智能家居、智慧病房及智慧门诊产品为核心的产品结构[2] 与华为鸿蒙的合作 - 2022年9月，公司控股子公司成为以医护对讲行业企业加入华为鸿蒙系统的场景化解决方案综合服务商，并努力推动华为开源鸿蒙系统在智慧医院领域的各种场景化应用[2] - 目前相关事项均按计划正常进行，尚未对公司经营业绩产生重大影响[2] 主要业务发展 楼宇对讲业务 - 将持续加强与央企、国企房地产企业的战略合作，加大开拓全国保障性住房、城镇老旧小区改造等市场[3] - 通过夯实B端营销网络优势、强化自有办事处建设及经销商渠道开拓，进一步扩大国内营销网络覆盖[3] - 加强对市场风险与信用风险的把控，采取差异化的收缩策略，降低业务风险和资金风险[3] 智能家居业务 - 把握智能家居产业发展机遇，以智慧家庭中控屏为抓手，与阿里天猫精灵展开紧密合作[3][4] - 纵向挖掘智能家居细分赛道发展潜力，与天猫精灵AIoT在智慧照明、智能厨电等领域进行联合推广和生态合作[3][4] - 建立多元化销售体系，推进线上线下融合、B端C端一体化发展[3][4] - 把握境外市场增长机遇，推进全球化业务发展[3][4] 智慧医院业务 - 紧跟数字经济浪潮，在"新基建"持续赋能下，构建智慧医院建设新模式[4] - 持续加速智慧医院产业业务发展，提升公司在该领域的市场地位和占有率[4] - 积极探索人工智能技术在智慧医院领域的应用，提升医疗服务效率和患者就医体验[4] 竞争优势 - 坚持自主研发和创新引领战略，在技术创新、数字化、智能制造、营销渠道、品质管理和品牌等方面形成竞争优势[4][5] - 密切关注新技术在行业中的应用，持续发挥创新能力，推出差异化优势产品，构建产品生态圈[4][5] 人才发展 - 实行双向创新战略和人才梯队体系建设，持续吸纳技术开发人才及营销人才，以支撑公司业务发展[5]