厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 规范厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的选聘工作，优化董事会的组成，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《厦门狄耐克智能科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"），并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，提名委员会向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，并且至少有两名独立董事担任委 员。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会会议选举产生。新任委员 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了适应厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，确保公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司核心竞争力， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"），并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略规划及对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，战略委员会 向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会会议选举产生。新 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定， 仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议 的表决程序和表决结果事项发表法律意见，不对本次股东大会审议的议案以及其 他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。 信达会字(2023)第 384 号 致：厦门狄耐克智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受厦门狄 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-090 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《董事会审计委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《董事会提名委员会工作细则（2023 年 12 月）》。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知 已于 2023 年 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-089 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 任意 时间。 2、召开地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号七楼 会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长缪国栋先生 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式， ...

第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会行使职权必须符合《公司法》等有关法律、行政法规和 规范性文件以及《公司章程》、本细则的规定，独立工作，不受公司其他部门或 个人的干预，不得损害公司和股东的利益。 审计委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负 有保密义务。 第二章 审计委员会的产生与组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了强化厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，提升内部控制能力，确保董事会对 高级管理人员的有效监督，进一步完善公司治理结构，发挥审计在风险防范中的 作用，并保证规范高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了建立健全厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案，薪酬与考核委员会向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，并且至少有两名独立董事 担任委员。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-088 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"狄耐克"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议， 并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时 闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 4 亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性 高、流动性好的保本型产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个 月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意的意见。具体内容详见公 司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事及高级管理人员权益变动计划 期限届满的公告 持股 5%以上股东、董事及高级管理人员庄伟保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东、董 事及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-043），持股 5% 以上股东、董事及高级管理人员庄伟持有公司股份 16,703,820 股，占公司总股本 的 6.63%，计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价 交易方式和自上述公告披露之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式合 计减持公司股份不超过 2,520,000 股，占公司总股本的比例不超过 1.00%。 公司于今日收到持股 5%以上股东、董事及高级管理人员庄伟出具的《关于 权益变动计划实施进展的告知函》，截至 2023 年 12 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范、高效运作和审慎、科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件 及《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，行使《公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、《公司章程》及股东大会授予的职权，并对股东大会负责。董事 会、董事应当维护股东和公司的利益，认真行使职权，忠实履行义务，并对行使 职权的结果负责。 第三条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备及文件保 管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第四条 公司设立董事会办 ...