公司治理与人事变动 - 2023年5月26日公司选举产生第三届董事会董事长等职务，部分董监高任期届满不再任职[2] - 2024年1月18日财务总监胡春华辞职，公司聘任杨辉为财务总监[3] 检查结果 - 2024年3月19 - 22日对2023年度现场检查，公司多方面检查结果均符合要求[2][3][4] - 公司建立防占用资金制度，无占用情形，关联交易合规[4] - 公司募集资金相关检查符合要求[4] 募投项目 - 首次公开发行募投项目进度放缓，2022年8月决定部分项目延期至2023年12月31日[5] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[6] 业绩情况 - 2023年1 - 9月公司营业收入为62421.30万元，同比变动6.39%[7] - 2023年1 - 9月公司扣非后归母净利润为4238.32万元，同比变动 - 1.34%[7] - 公司业绩未大幅波动[7] 合规情况 - 公司及股东完全履行相关承诺[7] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[8] - 公司对外提供财务资助合法合规并如实披露[8] - 公司大额资金往来有真实背景及合理原因[8] - 公司重大投资或合同履行无重大变化或风险[8] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[8]

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-011 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"狄耐克"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议， 并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时 闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 4 亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性 高、流动性好的保本型产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个 月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意的意见。具体内容详见公 司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告 ...

股份回购 - 公司拟用4000万至6000万元回购股份，价格不超18元/股[2] - 截至2024年2月29日已回购100,240股，占总股本0.04%[3] - 已回购股份最高成交价9.88元/股，最低9.85元/股，用资989,607.20元[3] - 公司后续继续实施回购计划，按规披露信息[7] 公告信息 - 公告日期为2024年3月4日[10]

回购计划 - 拟用4000万至6000万元超募及自有资金回购股份[2] - 回购价格不超18元/股[2] 首次回购情况 - 2024年2月28日首次回购100,240股，占总股本0.04%[3] - 最高成交价9.88元/股，最低9.85元/股[3] - 已使用资金989,607.20元[3] 其他说明 - 未在特定重大事项期间回购[6] - 集中竞价回购符合要求[7] - 后续继续实施并履行披露义务[7]

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-008 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-006）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 2 日）登 记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下： 序 号 股东名称 持股数量 （股） 占公司总股 本的比例（%） 1 缪国栋 65,573,550 26.02 2 厦门鑫合创投资有限公司 17,010,000 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-007 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）取得的超募资金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公 司股份。本次回购方案的主要内容如下： （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份的用途：用于股权激励或员工持股计划。公司如在股份回购完成 之后三年内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将 依法予以注销。如国家对相关政策作出调整的，则相关回购方案按照调整后的政策实行。 （3）拟用于回购的资金总额：不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 6,000 万元 （均含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 （4）拟回购股份价格：不超过人民币 18 元/股（含本数），未超过董事会通过回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 个月内减持公司股 ...

1、厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）取得的超募资金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公 司股份。本次回购方案的主要内容如下： （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份的用途：用于股权激励或员工持股计划。公司如在股份回购完成 之后三年内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将 依法予以注销。如国家对相关政策作出调整的，则相关回购方案按照调整后的政策实行。 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-006 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （3）拟用于回购的资金总额：不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 6,000 万元 （均含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 （4）拟回购股份价格：不超过人民币 18 元/股（含本数），未超过董事会通过回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-004 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1.01、回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断与高度认可，为维护广大投 资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向长期内 在价值的合理回归，促进公司稳定可持续发展，结合公司的实际财务状况、经 ...

国信证券股份有限公司 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 使用超募资金及部分自有资金回购公司股份的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"、"本保荐机构"）作为厦门狄 耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"狄耐克"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对狄耐克拟使用公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资金及部分自有资金以集中竞价交易的 方式回购公司股份事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金及超募资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为 24.87 元/股，应募集资金总额为人民币 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-005 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1.01、回购股份的目的 一、监事会会议召开情况 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断与高度认可，为维护广大投 资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向长期内 在价值的合理回归，促进公司稳定可持续发展，结合公司的实际财务状况、经营 状况等因素，公司拟使用超募资金及部分自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划，以进一 步完善公司治理结构，构建公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有 效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定健康、 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场方式 ...