市场扩张 - 公司计划以自有资金在新加坡和越南设全资子公司，投资总额不超800万美元[4] 会议情况 - 第三届董事会第十六次会议于2025年3月6日上午9时召开[2] - 本次董事会应出席董事5名，实际出席5名[2] - 《关于对外投资设立新加坡、越南全资子公司的议案》表决5票同意，0反对，0弃权[5] 授权事项 - 董事会授权公司管理层办理对外投资事宜，授权自通过日至事项办理完毕[4]

业绩预告期间 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利6700 - 7150万元，比上年同期上升45.09% - 54.83%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利5950 - 6400万元，比上年同期上升61.76% - 73.99%[3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为4617.85万元[3] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为3678.29万元[3] 业绩增长原因 - 公司采取措施开拓市场，订单数量稳步上升，优化管理流程降本增效，利润增长[6] 非经常性损益 - 预计非经常性损益对净利润的影响金额为750万元，主要为理财收益[6] 数据审计情况 - 本次业绩预告数据未经审计机构审计，具体数据将在2024年年度报告中披露[7]

股份回购 - 2024年3月6日拟用2000 - 4000万元自有资金回购股份，价格不超12.09元/股[2] - 2024年4月16日首次回购，至12月26日累计回购2,648,200股，成交20,002,289.48元[4] - 回购股份最高成交价11.50元/股，最低成交价5.98元/股[4] 股份注销 - 2025年1月9日注销2,648,200股，占注销前总股本1.06%，金额20,002,289.48元[2][5] - 注销后总股本由250,800,000股减至248,151,800股[2][6] 其他 - 2024年6月6日完成2023年年度权益分派，回购价格上限调为不超12.01元/股[3] - 有限售与无限售条件股份比例因注销改变[7] - 公司将修订《公司章程》，办理工商变更登记与备案手续[8]

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-068 扬州海昌新材股份有限公司 关于回购公司股份比例达1%暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月6日 召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》等相关议案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购 公司股份（以下简称"本次回购"），用于注销并相应减少公司注册资 本。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元，不超过人民币4,000万 元，回购股份的价格不超过人民币12.09元/股。回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详 见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。 2024年6月6日，公司完成了2023年年度权益分派。根据本次回购方 案规定，公司本次实施权益分派后回购股份价格上限由不超过12.09元/ 股调整为不超过12.01元/股，除前述调整外，回购方案的其他事项均无 变化。本次回购计划具体 ...

2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否定议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-067 扬州海昌新材股份有限公司 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理 人共 102人，代表有表决权的公司股份数合计为129,218,475 股，占 公司有表决权股份总数248,636,700 股的51.9708%。 1、 召开时间：2024年12月23日（星期一）下午2:00 2、 召开地点：江苏省扬州市邗江区维扬经济开发区新甘泉西路 71号公司二楼会议室 3、 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：公司董事长周光荣先生 6、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等规定。 7、会 ...

会议安排 - 2024年12月4日召开第三届董事会第十五次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[6] - 2024年12月23日14点召开现场会议，同日为网络投票时间[8] 股东情况 - 本次股东大会有表决权股份总数为248,636,700股[9] - 现场、网络、中小股东代表股份及占比分别为51.5491%、0.4217%、1.1782%[9][10] 议案审议 - 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》[13] - 该议案总体及中小股东同意、反对、弃权占比情况[14][15]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月23日下午2:00召开[2] - 网络投票时间为12月23日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为12月16日[4] 会议审议事项 - 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》[7] 现场登记信息 - 现场登记时间为12月20日8:00至15:00[8] - 登记地点为江苏省扬州市邗江区新甘泉西路71号公司证券事务部[8] 投票信息 - 投票代码为350885，投票简称为海昌投票[15] 授权委托信息 - 授权委托书有效期限自签发之日至本次股东大会结束[27]

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-064 扬州海昌新材股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 1 三、备查文件 1、《第三届监事会第十五次会议决议》。 一、监事会会议召开情况 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十五次会议通知于2024年11月24日以专人递送等《公司章程》规定的方 式发出，于2024年12月4日上午10时在公司二楼会议室以现场表决的方式 召开，会议由监事会主席周银香女士主持，监事会成员共3人，实际出席 会议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》 监事会认为：公司本次续聘20 ...

会议决策 - 公司2024年12月4日会议通过续聘中兴财光华为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[2][19][20][22] - 董事会审计委员会、独立董事提议续聘，董事会、监事会会议均通过续聘议案[16][18][19][20] 审计机构情况 - 中兴财光华2023年职业责任保险累计赔偿限额8849.05万元，与职业风险基金之和11600.00万元[5] - 2023年末有合伙人183人，注册会计师823人，从业人员2989人[8] - 2023年度业务总收入110263.59万元，审计业务收入96155.71万元，证券业务收入41152.94万元[10] - 2023年上市公司年报审计家数92家，同行业上市公司审计客户家数2家[10][11] - 近三年因执业行为受行政处罚6次、监督管理措施25次，57名从业人员情况相同[12]

会议信息 - 第三届董事会第十五次会议通知于2024年11月24日送达董事[2] - 会议于2024年12月4日上午9时召开[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] 议案审议 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》5票同意通过，尚需股东大会审议[4] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》5票同意通过[6] 后续安排 - 2024年第二次临时股东大会于12月23日下午2：00召开[5] 其他 - 第三届董事会第十五次会议决议为备查文件[7] - 公告发布时间为2024年12月5日[9]