本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否定议案的情形； 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-068 扬州海昌新材股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023年12月21日（星期四）下午2:00 2、 召开地点：江苏省扬州市邗江区维扬经济开发区新甘泉西路 71号公司二楼会议室 3、 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：公司董事长周光荣先生 6、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等规定。 7、会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理 （2）中小股东出席情况 出席本次会议的中小股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权 的公司股份数 45,354 股，占公司有表决权股份 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于扬州海昌新材股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第0703号 致：扬州海昌新材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《实施细则》"）、《扬 州海昌新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及扬州 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-067 扬州海昌新材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 6 日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年 第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-063）。本次股东大会采 取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为了方便公司股东行使股东 大会表决权，现将本次股东大会的相关事项再次提示如下： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 2:00； 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会，经公司第三届董事会第九次会议审 议通过并定于 2023 年 12 月 21 日下午 2:00 召开 2023 年第四次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

监事会认为：公司本次续聘2023年度审计机构的相关审议程序符合 法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的 情形，监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2023年度审计机构。 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-066 扬州海昌新材股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 九次会议通知于2023年11月24日以专人递送等《公司章程》规定的方式 发出，于2023年12月5日上午10时在公司二楼会议室以现场表决的方式召 开，会议由监事会主席周银香女士主持，监事会成员共3人，实际出席会 议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-063 扬州海昌新材股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等规定。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日上午 9:15-9： 25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统 投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现 场会议（授权委托 ...

扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第九次会议文件 扬州海昌新材股份有限公司独立董事 扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第九次会议文件 扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第九次会议文件 （此页无正文，为扬州海昌新材股份有限公司独立董事关于公司第三 届董事会第九次会议相关事项的独立意见的签字页） 关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开了第三届董事会第九次会议。根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我 们已认真查阅了公司相关会议资料，本着对全体股东和公司负责的原 则，基于实事求是、独立判断的立场，我们经讨论发表如下独立意见： 一、 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》的独立意见 经审查，我们认为：通过对公司续聘的 2023 年度审计机构进行 审查，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备专 业的执业能力和执业资质，具备独 ...

扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第九次会议文件 扬州海昌新材股份有限公司独立董事 关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为扬州 海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎 性的原则，基于独立判断的立场，现对公司续聘的 2023 年度审计机 构进行审查，并发表事前认可意见如下： 经认真核查相关资料，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）具备专业的执业能力和执业资质，符合担任公司审计机 构的要求，并且符合公司的实际情况，在担任公司审计机构期间出具 的审计意见客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 续聘该审计机构能够保证审计工作的质量，保持审计工作的连续性和 稳定性，有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东利益。因此， 我们对公司续聘 2023 年度审计机构表示事前认可，并同意将本议案 提交公司董事会审议。 （以下无正文） 扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第九次会议文件 （本页无 ...

扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘 2023 年 度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年第四次临 时股东大会审议通过。 现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有专业的执业能力和 执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则， 恪尽职守，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务 状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及 股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并授权公司经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-062 扬州海昌新材股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-065 扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。 1、本次董事会通知于2023年11月24日通过专人递送等《公司章程》 规定的形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2023年12月5日上午 9 时以现场表决的方式召开， 现场会议会址为公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其 他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议 审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》 公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见 公司在中国证监会指定信息披露网站巨 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-064 扬州海昌新材股份有限公司 关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度向银 行申请综合授信额度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、公司2023年度预计向银行申请授信额度情况： 为维护银企良好的合作关系及发展需要，2023年公司拟向相关银行 申请总额不超过1.3亿元人民币的综合授信额度，综合授信额度使用期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内，上述额度可循环滚动使用。在 此授信额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷，在授信有效期内 可循环使用。具体情况如下： | 序号 | 授信银行名称 | 拟授信申请额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中信银行扬州邗江支行 | 8,000 | | 2 | 华夏银行股份有限公司扬州分行 | 5,000 | 公司将根据具体的授信条件选择最有利于 ...