投资标的名称：Seashine Overseas PTE.LTD.（海昌海外有限公 司，以下简称"海昌海外"）、越南海昌精密制造有限公司(以下简称"越 南海昌精密")（暂定名，最终以当地政府部门核准登记为准） 投资金额：不超过 800 万美元，实际投资金额以中国及当地主 管部门批准金额为准。 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-003 扬州海昌新材股份有限公司 关于对外投资设立新加坡、越南全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大 会审议批准。 本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重 组。 风险提示：本次投资事项尚需获得政府有关部门的备案或审批， 尚存在不确定性。本投资项目在建设期及未来实际运营过程中，可能 面临宏观经济波动、行业市场不达预期等风险，未来投资收益存在一 定的不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 一、对外投资概述 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日 召开第三 ...

市场扩张 - 公司计划以自有资金在新加坡和越南设全资子公司，投资总额不超800万美元[4] 会议情况 - 第三届董事会第十六次会议于2025年3月6日上午9时召开[2] - 本次董事会应出席董事5名，实际出席5名[2] - 《关于对外投资设立新加坡、越南全资子公司的议案》表决5票同意，0反对，0弃权[5] 授权事项 - 董事会授权公司管理层办理对外投资事宜，授权自通过日至事项办理完毕[4]

业绩预告期间 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利6700 - 7150万元，比上年同期上升45.09% - 54.83%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利5950 - 6400万元，比上年同期上升61.76% - 73.99%[3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为4617.85万元[3] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为3678.29万元[3] 业绩增长原因 - 公司采取措施开拓市场，订单数量稳步上升，优化管理流程降本增效，利润增长[6] 非经常性损益 - 预计非经常性损益对净利润的影响金额为750万元，主要为理财收益[6] 数据审计情况 - 本次业绩预告数据未经审计机构审计，具体数据将在2024年年度报告中披露[7]

股份回购 - 2024年3月6日拟用2000 - 4000万元自有资金回购股份，价格不超12.09元/股[2] - 2024年4月16日首次回购，至12月26日累计回购2,648,200股，成交20,002,289.48元[4] - 回购股份最高成交价11.50元/股，最低成交价5.98元/股[4] 股份注销 - 2025年1月9日注销2,648,200股，占注销前总股本1.06%，金额20,002,289.48元[2][5] - 注销后总股本由250,800,000股减至248,151,800股[2][6] 其他 - 2024年6月6日完成2023年年度权益分派，回购价格上限调为不超12.01元/股[3] - 有限售与无限售条件股份比例因注销改变[7] - 公司将修订《公司章程》，办理工商变更登记与备案手续[8]

股份回购 - 公司拟用2000 - 4000万元自有资金回购股份，价不超12.09元/股，期限不超12个月[1] - 2023年权益分派后，回购价格上限调为不超12.01元/股[2] - 截至2024年12月26日，累计回购2,648,200股，占股本1.06%，金额20,002,289.48元[3] 股份增持与注销 - 实际控制人等增持计划完成，合计增持1,814,307元[6] - 有限售条件股份注销前后占比32.35%、32.70%[10] - 无限售条件股份注销前后数量169,665,975股、167,017,775股，占比67.65%、67.30%[10] - 总股本注销前后250,800,000股、248,151,800股[10]

会议信息 - 股东大会于2024年12月23日下午2点召开[2] 股东出席情况 - 参加股东大会的股东及代理人共102人，代表股份129,218,475股，占比51.9708%[4][5] - 现场出席3人，代表股份128,170,000股，占比51.5491%[5] - 网络投票99人，代表股份1,048,475股，占比0.4217%[5] - 中小股东及代理人100人，代表股份2,929,475股，占比1.1782%[6] 议案投票情况 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》128,765,456股同意，占比99.6494%[7] - 该议案438,619股反对，占比0.3394%；14,400股弃权，占比0.0111%[7] - 中小股东对该议案2,476,456股同意，占比84.5358%[8] - 中小股东对该议案438,619股反对，占比14.9726%；14,400股弃权，占比0.4916%[8]

会议安排 - 2024年12月4日召开第三届董事会第十五次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[6] - 2024年12月23日14点召开现场会议，同日为网络投票时间[8] 股东情况 - 本次股东大会有表决权股份总数为248,636,700股[9] - 现场、网络、中小股东代表股份及占比分别为51.5491%、0.4217%、1.1782%[9][10] 议案审议 - 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》[13] - 该议案总体及中小股东同意、反对、弃权占比情况[14][15]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月23日下午2:00召开[2] - 网络投票时间为12月23日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为12月16日[4] 会议审议事项 - 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》[7] 现场登记信息 - 现场登记时间为12月20日8:00至15:00[8] - 登记地点为江苏省扬州市邗江区新甘泉西路71号公司证券事务部[8] 投票信息 - 投票代码为350885，投票简称为海昌投票[15] 授权委托信息 - 授权委托书有效期限自签发之日至本次股东大会结束[27]

会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议通知11月24日发出，12月4日10时召开[2] - 监事会3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构议案[3] - 审议结果3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[5]

会议决策 - 公司2024年12月4日会议通过续聘中兴财光华为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[2][19][20][22] - 董事会审计委员会、独立董事提议续聘，董事会、监事会会议均通过续聘议案[16][18][19][20] 审计机构情况 - 中兴财光华2023年职业责任保险累计赔偿限额8849.05万元，与职业风险基金之和11600.00万元[5] - 2023年末有合伙人183人，注册会计师823人，从业人员2989人[8] - 2023年度业务总收入110263.59万元，审计业务收入96155.71万元，证券业务收入41152.94万元[10] - 2023年上市公司年报审计家数92家，同行业上市公司审计客户家数2家[10][11] - 近三年因执业行为受行政处罚6次、监督管理措施25次，57名从业人员情况相同[12]