特别提示： 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-053 扬州海昌新材股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次解除限售股份为扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行前已发行部分股份； 2、本次解除限售股份的数量为 159,885,000 股，占公司总股本的 63.75%； 3、本次解除限售股份可上市流通日为 2023 年 9 月 11 日（星期一）。 一、首次公开发行及上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州海昌新材股份有限公司首 次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]1834 号）核准，公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行的 2,000 万股股票于 2020 年 9 月 10 日起在深圳 证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前已发行股份数量为 6,000 万 股，首次公开发行后总股本为 8,000 万股。 （二）公司上 ...

华创证券有限责任公司 关于扬州海昌新材股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为扬州海昌 新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定履行持续督导职责，就海昌新材限售股份持有人持有的部 分限售股份将解除限售及上市流通的情况进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体 核查情况如下： 一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况 （一）首次公开发行股份情况 海昌新材首次公开发行股票前股本为60,000,000股，经中国证券监督管理委员会 《关于同意扬州海昌新材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]1834号）核准，并经深圳证券交易所"深证上[2020]830 号"同意，公司首次公 开发行人民币普通股股票20,0000,000 ...

华创证券有限责任公司 关于扬州海昌新材股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华创证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：海昌新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴丹 | 联系电话：010-66231936 | | 保荐代表人姓名：岑东培 | 联系电话：010-66231936 | 一、保荐工作概述 1 | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | --- | --- | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 2次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司 ...

扬州海昌新材股份有限公司 2023 年半年度报告全文 扬州海昌新材股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-049 2023 年 8 月 1 扬州海昌新材股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人周光荣、主管会计工作负责人许卫红及会计机构负责人(会计 主管人员)许卫红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节"管理 层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。敬请广大 投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | 扬州海昌新材股份有限公司 2023 年半年度 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-046 扬州海昌新材股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 六次会议通知于2023年8月15日以专人递送等《公司章程》规定的方式发 出，于2023年8月25日上午10时在公司二楼会议室以现场表决的方式召开， 会议由监事会主席周银香女士主持，监事会成员共3人，实际出席会议监 事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 (二) 审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告>的议 ...

扬州海昌新材股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 初占用资 | 年期 | 2023 累计发生金额 | 年度占用 | 2023 年度占 用资金的利 | 2023 偿还累计 | 年度 30 | 2023 年 日占用资 | 6 | 月 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | | | | | | | | | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | | （不含利息） | | 息（如有） | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | | | ...

第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-045 扬州海昌新材股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于2023年8月15日通过专人递送等《公司章程》 规定的形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2023年8月25日上午 9 时以现场表决的方式召开， 现场会议会址为公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其 他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议 审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）发布的 ...

扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第六次会议文件 扬州海昌新材股份有限公司独立董事 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规 定，我们对报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）内 公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表如下独立 意见： 关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第六次会议。根据《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了 公司相关会议资料，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求 是、独立判断的立场，我们经讨论后发表如下独立意见： 一、 关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 的独立意见 经审查，我们认为：《扬州海昌新材股份有限公司 2023 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-050 扬州海昌新材股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公 司"）将 2023 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况专项说明如 下。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州海昌新材股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1834 号）核准，公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格每股人民币 18.97元，募集资金总额 379,400,000.00元， 扣除发行费用（不含税）35,398,332.72 元后，实际募集资金净额为 ...

扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授 信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、概述： 为维护银企良好的合作关系及发展需要，公司拟向招商银行股份有 限公司扬州邗江支行申请总额不超过5000万元人民币的综合授信额度， 综合授信额度使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，上述额 度可循环滚动使用。授信形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷 款、并购项目贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等 授信业务。具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以 上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营 资金的实际需求合理确定。授权公司管理层在上述授信额度内代表公司 办理相关手续，签署相关合同及文件。上述授信总额度内的单笔融资不 再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提 交董事会或股东大会审议批准后执行。 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-051 扬州海昌新材股份有限公司 ...