关于品渥食品股份有限公司首次公开发行股票 中信建投证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 品渥食品股份有限公司（以下简称"品渥食品"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对品渥食品 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1938 号《关于同意品渥食品股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司获批首次公开发行股票 的注册申请。公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式，首 ...

品渥食品股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 1 品渥食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立 董事管 理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》及深圳证 券交易所（以下简称"证券交易所"）发布的《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及《品渥食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与 勤勉的义务，独立董事应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询 ...

品渥食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡凯程） 本人胡凯程系品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会的 独立董事。任职以来，严格按照《公司法》《上市公司规范运作指引》《上市公 司治理准则》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章制度 及规范性文件的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事 项发表客观、公正的意见，在完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投 资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员，严格按照中国证监会、 深圳证券交易所的有关规定及公司相关委员会工作细则，勤勉尽责，认真履职， 及时了解公司财务状况和经营成果，对相关议案进行审议，切实履行委员会成员 的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切 实维护公司及全体股东的合法权益。 | 会议名称 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会第 | 2023年1 ...

品渥食品股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023年度 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 关于品渥食品股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11160号 品渥食品股份有限公司全体股东： 我们审计了品渥食品股份有限公司 (以下简称"品渥食品")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11152 号的无保留意见 审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 品渥食品2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 品渥食品管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保 ...

经核查独立董事马颖、胡凯程、徐新建、李峰、万希灵、徐国辉的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 品渥食品股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事马 颖、胡凯程、徐新建及离任独立董事李峰、万希灵、徐国辉的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 品渥食品股份有限公司董事会 ...

品渥食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马颖） 本人马颖作为品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会的 独立董事，在 2023 年度的工作中严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其 他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司 的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 马颖，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2008 年 6 月博士毕业于西南财经大学。2021 年 3 月至今，现任上海交通大学上海高 级金融学院兼聘教授，中国金融研究院研究员；上海申达股份有限公司（600626）、 银联商务股份有限公司独立董事。自 2023 年 ...

中信建投证券股份有限公司 关于品渥食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 品渥食品股份有限公司（以下简称"品渥食品"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对品渥食品 2023 年度内部控制自我评 价报告进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 ...

上市信息 - 公司于2020年9月24日在创业板上市[1] - 证券发行时间为2020年9月9日[4] 公司数据 - 注册资本为10,000万人民币[4] 信息披露 - 年报披露时间为2021 - 2024年特定日期[4] - 重大信息披露真实准确完整及时有效[7] 募集资金 - 截至2023年12月31日，募资未使用完毕[11] - 募资存放与使用合规[11] 保荐代表 - 原保荐代表人韩新科离职，王志丹接替[4]

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-009 品渥食品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席谭丽佳女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通 知已于 2024 年 4 月 7 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市普 陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室召开。 根据公司监事会 2023 年工作情况，公司监事会组织编写了《2023 年度监事会 工作报告》，对 2023 年度监事会工作的主要方面进行了回顾 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 品渥食品股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等规定，品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行程序 2023 年，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议及 2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023年度审计机构的议案》，同意聘任 立信为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。公司董事会审计委员会对续聘事项履行了 必要的审核程序。 二、 ...