（一）本人履历 本人徐新建，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2012 年至 2019 年，在北京大成（上海）律师事务所任执业律师，2019 年至今， 在上海兰迪律师事务所任执业律师、高级合伙人，2023 年 12 月至今任上海市铁 人三项运动协会第二届监事会监事，2024 年 3 月至今，任惠柏新材料科技（上 海）股份有限公司（301555）独立董事。自 2023 年 9 月 8 日起任公司第三届董 事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 品渥食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐新建） 本人徐新建作为品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会 的独立董事，在 2024 年度的工作中严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规，勤勉尽责，独立履行 职责，及时了解公司生产经营情况和发展情况，按时出席相关会议,认真审议董事 会各项议案,对公司有关重大事项发表了意见及建议，同时积极参与各项独立董 事相关培训，切实发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、股东及投资者的合 法权益。现将本人 2024 ...

会议情况 - 2024年应参加董事会5次，现场3次，通讯2次，无委托和缺席[8] - 2024年出席股东大会2次[8] - 2024年未召开提名委员会会议，召开5次审计委员会会议[6] 工作时间 - 2024年独立董事全年现场工作达15日[14] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[15] 制度修订 - 2024年修订《公司章程》等公司治理制度[15]

（一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政 策的相关规定，对合并报表范围内截至 2024 年末的各类资产进行全面清查，并 进行充分的评估和分析。经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹 象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值准备及资产 减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-013 品渥食品股份有限公司 关于2024年度计提资产减值及信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和减值测试后，计提 2024 年度各项减值准备合计人民币 1,688,033.63 元（损失 以"-"号 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 2025年4月17日相关议案经审计委员会、董事会、监事会审议通过，尚需股东会审议[8][9] 立信情况 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年为693家公司审计，收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户9家[3] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 法律诉讼 - 金亚科技案承担12.29%连带责任，尚余赔偿金额500万元[4] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，诉讼金额1096万元[5] 执业情况 - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[5] - 项目合伙人王健执业25年，2022 - 2024年任品渥食品项目合伙人[6]

品渥食品股份有限公司 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，品 渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核 并进行专业判断，认为立信具有证券相关从业资格，具备足够的独立性、投资者保护能力及 专业的为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司对于审计机构的要求，同意续聘 立信为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审 ...

品渥食品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事 马颖、胡凯程、徐新建的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事马颖、胡凯程、徐新建的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 品渥食品股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

品渥食品股份有限公司 鉴证报告 2024 年度 关于品渥食品股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11003号 品渥食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的品渥食品股份有限公司（以下简称"品 渥食品"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 鉴证报告第 1 页 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募 集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告 格式》的相关规定编制，如 ...

资产与负债 - 2024年末公司合并资产总计13.22亿元，较期初下降1.86%[3][4] - 2024年末公司合并流动资产合计8.24亿元，较期初下降1.18%[3] - 2024年末公司合并非流动资产合计4.98亿元，较期初下降2.97%[4] - 2024年末公司合并负债合计2.74亿元，较期初下降4.36%[4][5] - 2024年末公司母公司资产总计10.78亿元，较期初增长0.99%[8][9] - 2024年末公司母公司流动资产合计7.64亿元，较期初增长3.15%[7][8] - 2024年末公司母公司非流动资产合计3.14亿元，较期初下降3.87%[8] - 2024年末公司母公司负债合计1.91亿元，较期初增长11.54%[8][9] 营收与利润 - 2024年度营业总收入876,445,513.08元，2023年度为1,123,334,693.30元[11] - 2024年度营业总成本874,252,020.08元，2023年度为1,226,113,035.70元[11] - 2024年度净利润6,988,414.22元，2023年度净亏损73,370,805.06元[12] - 2024年度综合收益总额2,941,340.06元，2023年度为 -73,569,282.88元[13] - 2024年度基本每股收益0.07元，2023年度为 -0.73元[13] - 母公司2024年度营业收入856,386,114.23元，2023年度为1,065,043,676.36元[15] - 母公司2024年度营业成本731,549,486.05元，2023年度为968,257,815.43元[15] - 母公司2024年度净利润6,380,345.08元，2023年度净亏损77,904,503.54元[16] - 母公司2024年度综合收益总额6,380,345.08元，2023年度为 -77,904,503.54元[16] 其他指标 - 2024年末公司合并应收账款6474万元，较期初下降31.56%[3] - 2024年末公司母公司存货1.99亿元，较期初增长17.37%[7] - 2024年度销售费用114,392,877.82元，2023年度为233,572,493.75元[12] - 2024年经营活动现金流入小计9.98亿元，2023年为12.73亿元[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额9754.31万元，2023年为623.65万元[18] - 2024年投资活动现金流入小计4.68亿元，2023年为6.52亿元[18] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 3017.13万元，2023年为 - 1.16亿元[19] - 2024年筹资活动现金流入小计602.43万元，2023年为9183.38万元[19] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 3507.74万元，2023年为1264.42万元[19] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额1880.12万元，2023年为 - 6650.36万元[20] - 2024年母公司投资活动产生的现金流量净额2243.67万元，2023年为 - 171.39万元[21] - 2024年母公司筹资活动产生的现金流量净额 - 2418.97万元，2023年为 - 1486.67万元[21] - 2024年母公司现金及现金等价物净增加额1668.72万元，2023年为 - 8308.41万元[21]

品渥食品股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 品渥食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合品渥食品股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...