品渥食品股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 1 品渥食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立 董事管 理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》及深圳证 券交易所（以下简称"证券交易所"）发布的《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及《品渥食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与 勤勉的义务，独立董事应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-011 品渥食品股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议审议通 过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 17 日（星期五） 召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间 ...

财务分配 - 2023年度不派发现金红利等，未分配利润结转下一年度[6] 审计与授信 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，费用95万元[10] - 向多家银行申请综合授信，合计不超38000万元[11] 资金使用 - 使用超募资金2472.98万元永久性补充流动资金[14] 会议安排 - 提议2024年5月17日召开2023年年度股东大会[16]

经核查独立董事马颖、胡凯程、徐新建、李峰、万希灵、徐国辉的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 品渥食品股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事马 颖、胡凯程、徐新建及离任独立董事李峰、万希灵、徐国辉的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 品渥食品股份有限公司董事会 ...

资金募集 - 公司首次公开发行股票2500万股，募资总额66650万元，净额59739.34万元[1] - 公司超募资金总额为10878.47万元[3] 资金使用 - 2020 - 2023年累计使用9000万元超募资金永久补流[3][4] - 拟用2472.98万元超募资金永久补流，占总额22.73%[1][5][8] 决策进展 - 2024年4月17日相关议案通过审议，尚需股东大会审议[1][8] - 保荐机构同意使用部分超募资金永久补流计划[9]

上市信息 - 公司于2020年9月24日在创业板上市[1] - 证券发行时间为2020年9月9日[4] 公司数据 - 注册资本为10,000万人民币[4] 信息披露 - 年报披露时间为2021 - 2024年特定日期[4] - 重大信息披露真实准确完整及时有效[7] 募集资金 - 截至2023年12月31日，募资未使用完毕[11] - 募资存放与使用合规[11] 保荐代表 - 原保荐代表人韩新科离职，王志丹接替[4]

关于品渥食品股份有限公司首次公开发行股票 中信建投证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 品渥食品股份有限公司（以下简称"品渥食品"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对品渥食品 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1938 号《关于同意品渥食品股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司获批首次公开发行股票 的注册申请。公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式，首 ...

2023 年度独立董事述职报告 （徐国辉） 本人徐国辉作为品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董 事会的独立董事，在 2023 年度的工作中严格按照《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实 维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人任职期 间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 品渥食品股份有限公司 徐国辉，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师 职称，苏州市仲裁委员会仲裁员。1994 年 8 月年至 2009 年 12 月，历任江苏苏 州联合合力律师事务所律师、合伙人；2016 年 6 月至 2017 年 8 月，曾任崇义县 爱康房屋建筑有限公司执行董事兼 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提各项减值准备合计 -795.80万元[2] - 报告期内公司计提信用减值准备1153.64万元[4] - 2023年度合并财报净利润和所有者权益均减少596.83万元[7]

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-009 品渥食品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席谭丽佳女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通 知已于 2024 年 4 月 7 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市普 陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室召开。 根据公司监事会 2023 年工作情况，公司监事会组织编写了《2023 年度监事会 工作报告》，对 2023 年度监事会工作的主要方面进行了回顾 ...