2023年度持续督导培训情况的报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为仲景食品股份有限 公司（以下简称"仲景食品"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》 的要求，对仲景食品进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 培训时间：2023 年 10 月 17 日 培训方式：集中授课、远程授课与自学相结合 国金证券股份有限公司 关于仲景食品股份有限公司 参加人员：公司实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员、中层及以上 管理人员等相关人员 二、培训内容 本次培训中，国金证券培训人员通过课件展示、现场讲解及交流的形式向被 培训人员就以下内容进行了重点培训： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等规则 要求，对上市公司规范运作及信息披露等相关规定进行培训。 实施本次现场培训前，国金证券准备了培训讲义，并提前发放给相关人员， 供培训对象了解培训相关内容。 三、培训效果 本次持续督导培训的工作过程中，仲景食品给予了积极配合。国金证券培训 人员对相关法规进行了解读，使公 ...

经营情况 - 2023年1-9月公司实现营业收入73,429.13万元,同比增长12.21% [1] - 2023年1-9月公司归属于上市公司股东净利润13,991.89万元,同比增长36.74% [1] - 2023年1-9月调味食品业务实现销售4.03亿元,同比增长12.67%;调味配料业务实现销售3.29亿元,同比增长11.76% [1] - 公司毛利率较同期提升3.93个百分点,销售增长及产品结构优化对盈利产生积极影响 [1] 线上线下发展 - 公司线上渠道1-9月实现销售1.19亿元,同比增长92.35% [2] - 公司线上涵盖天猫、京东、拼多多等电商平台,以及抖音、快手、微信视频号等兴趣电商 [2] - 公司未来TO C产品的发展会先线上后线下 [2] 营销策略 - 公司设立多个事业部负责不同业务的发展和营销管理,以销售为中心开展工作 [2][3] - 公司定位于创新调味品,保持差异化竞争力和领先性 [2][3] - 公司食品线下销售集中在河南、山东、江苏、京津冀等重点区域,暂不做更大布局 [3] - 公司加强餐饮团队建设,从河南开始发展以团餐为代表的餐饮业务 [3] 成本及毛利 - 公司通过销售规模扩大、生产效率提高等方式,形成规模效应,建立成本优势 [3] - 随着公司产品丰富和品牌深入,协同发展的飞轮效应将更加凸显,整体盈利能力将得到提升 [3] 费用投入 - 2023年1-9月销售费用同比下降3.71%,公司坚持长期主义,做更加有效的费用投入 [4] 产品发展 - 公司核心品类香菇酱、花椒系列调味配料稳步发展,上海葱油、黄焖炒鸡等快手菜调料保持增长 [4] - 公司将继续夯实产品力,扩大核心品类优势,打造第二增长曲线 [4] 人员规划 - 公司调味配料营销团队计划增加10人左右,提升产品、技术和售后服务能力 [4] 减持计划 - 暂未收到大股东和实际控制人减持计划通知 [4]

财务数据 - 本报告期营业收入为274,480,621.59元，同比增长15.44%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为50,365,038.93元，同比增长28.51%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为181,058,057.00元，同比增长124.78%[3] - 基本每股收益为0.5037元，同比增长29.14%[4] - 加权平均净资产收益率为3.09%，较上年度末增长0.58%[5] 业绩展望 - 公司线上渠道销售1-9月实现1.19亿元，同比增长92.35%[7] - 公司产品结构持续优化，仲景上海葱油销售额同比增长113.24%[7] - 营业利润为162,298,837.70万元，较去年同期增长42.9%[16] 资产负债 - 2023年第三季度，仲景食品股份有限公司的货币资金为661,172,998.27元，较年初下降了27.2%[12] - 存货金额为199,007,974.36元，较年初减少了26.4%[13] - 非流动资产合计为678,518,466.53元，较年初增长了30.7%[13] - 公司股本为100,000,000.00元，资本公积为886,296,554.71元，未分配利润为608,945,333.88元[15] 现金流量 - 2023年第三季度，仲景食品公司经营活动产生的现金流量净额为18.11亿元[18] - 投资活动现金流出小计为114.24亿元，投资活动产生的现金流量净额为-32.73亿元[19] - 筹资活动现金流入小计为1亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-1亿元[19]

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-045 仲景食品股份有限公司 关于调整营销网络建设项目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17日召开第六届董 事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整营销网络建设 项目实施进度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司向社会首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 39.74 元/股，募集资金总额为人民币 99,350.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人 民币 8,075.34 万元后，实际募集资金净额为人民币 91,274.66 万元，超募资金总 额为人民币 42,074.66 万元。上述募集资金已经中天运会计师事务所(特殊普通合 伙)审验并出具中天运[202 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为仲景食品股份有限公司（以 下简称"仲景食品"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市（"本次发行"）的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关法律法规的规定，就公司关于调整营销网络建设项目实施进度进行了 核查，核查情况如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司向社会首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 39.74 元 /股，募集资金总额为人民币 99,350.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,075.34 万元后，实际募集资金净额为人民币 91,274.66 万元，超募资金总额为人民 币 42,074.66 万元。上述募集资金已经中天运会计师 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-046 仲景食品股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开第六 届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。 现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 9 月 4 日生效实施的《上 市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。 根据上述规定，公司对第六届董事会审计委员会委员进行调整，公司副董事长、 总经理朱新成先生不再担任审计委员会委员，由董事杨丽女士担任，与叶建华先生 （主任委员）、张中义先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董 事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。其他委员会组成不变。 特此公告 仲景食品股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 ...

仲景食品股份有限公司独立董事 本次调整营销网络建设项目实施进度，是公司根据项目的实际进展情况做出 的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态日期的延后，未改变项目的内容、 实施主体和实施方式，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益 的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，该事项履行了必要的审议程 序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定。 我们同意本次调整营销网络建设项目实施进度的事项。 独立董事：张中义、张德芬、叶建华 2023 年 10 月 17 日 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《仲景食品股份有限公司章程》《仲景食品股份有限公司董事会议事规 则》及《仲景食品股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为仲景 食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现 就公司第六届董事会第三次会议审议的相关议案，发表如下独立意见： 一、关于调整营销网络建设项目实施进度的独立意见 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-042 仲景食品股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 17 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2023 年 10 月 13 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘红玉先生、张中义先生、叶建华先生以通讯方式 出席会议。本次会议由董事长孙锋先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 同意公司将营销网络建设项目达到预定可使用状态的日期由 2023 年 11 月 30 日调整至 2025 年 3 月 31 日。公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立 意见，保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露在巨潮 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-043 仲景食品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 17 日在公司一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 第六届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-041 仲景食品股份有限公司 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召开第五 届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进 行及募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 41,000 万元的闲置募集资 金和额度不超过人民币 59,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议通过之日止。在上述 额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-011）。 近日，公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，现将具体情况 公告如下： 序 号 购买 主体 受托方 产品名称 产品 类型 金额 （万元） 起息日 到期日 预计年化 收益率 资金 来源 1 公司 中信银行南阳 ...