证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-045 仲景食品股份有限公司 关于调整营销网络建设项目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17日召开第六届董 事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整营销网络建设 项目实施进度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司向社会首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 39.74 元/股，募集资金总额为人民币 99,350.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人 民币 8,075.34 万元后，实际募集资金净额为人民币 91,274.66 万元，超募资金总 额为人民币 42,074.66 万元。上述募集资金已经中天运会计师事务所(特殊普通合 伙)审验并出具中天运[202 ...

仲景食品股份有限公司独立董事 本次调整营销网络建设项目实施进度，是公司根据项目的实际进展情况做出 的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态日期的延后，未改变项目的内容、 实施主体和实施方式，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益 的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，该事项履行了必要的审议程 序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定。 我们同意本次调整营销网络建设项目实施进度的事项。 独立董事：张中义、张德芬、叶建华 2023 年 10 月 17 日 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《仲景食品股份有限公司章程》《仲景食品股份有限公司董事会议事规 则》及《仲景食品股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为仲景 食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现 就公司第六届董事会第三次会议审议的相关议案，发表如下独立意见： 一、关于调整营销网络建设项目实施进度的独立意见 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为仲景食品股份有限公司（以 下简称"仲景食品"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市（"本次发行"）的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关法律法规的规定，就公司关于调整营销网络建设项目实施进度进行了 核查，核查情况如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司向社会首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 39.74 元 /股，募集资金总额为人民币 99,350.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,075.34 万元后，实际募集资金净额为人民币 91,274.66 万元，超募资金总额为人民 币 42,074.66 万元。上述募集资金已经中天运会计师 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-046 仲景食品股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开第六 届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。 现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 9 月 4 日生效实施的《上 市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。 根据上述规定，公司对第六届董事会审计委员会委员进行调整，公司副董事长、 总经理朱新成先生不再担任审计委员会委员，由董事杨丽女士担任，与叶建华先生 （主任委员）、张中义先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董 事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。其他委员会组成不变。 特此公告 仲景食品股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-042 仲景食品股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 17 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2023 年 10 月 13 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘红玉先生、张中义先生、叶建华先生以通讯方式 出席会议。本次会议由董事长孙锋先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 同意公司将营销网络建设项目达到预定可使用状态的日期由 2023 年 11 月 30 日调整至 2025 年 3 月 31 日。公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立 意见，保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露在巨潮 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-043 仲景食品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 17 日在公司一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 第六届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-041 仲景食品股份有限公司 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召开第五 届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进 行及募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 41,000 万元的闲置募集资 金和额度不超过人民币 59,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议通过之日止。在上述 额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-011）。 近日，公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，现将具体情况 公告如下： 序 号 购买 主体 受托方 产品名称 产品 类型 金额 （万元） 起息日 到期日 预计年化 收益率 资金 来源 1 公司 中信银行南阳 ...

公司战略与产品规划 - 仲景食品有涉足预制菜板块的打算，但目前发展还不成熟 [1] - 公司计划将仲景香菇酱的销售目标远期规划为10亿元，逐步实现扩大规模的目标 [1] - 公司储备的新品上海葱油面，含上海葱油酱包、克明面业软弹面、紫菜蛋花汤包，适合年轻人方便食用 [2] 市场表现与销售策略 - 仲景上海葱油上半年实现销售4,395万元，较同期增长93.41%，已发展成为食品业务第二大单品 [1] - 公司新品上海葱油白灼汁已开始线上售卖，公司对该产品未来增长充满信心 [2] - 公司上半年产能利用率保持在较高水平，业务没有明显的季节性 [3] 财务与运营 - 公司销售增长、产品结构优化、部分材料成本较同期下降，导致产品毛利上升 [2] - 调味配料的募投新增产能1200吨已全部投产，产能利用率较高 [2] - 公司单独设立餐饮和特殊渠道发展部，积极拓展餐饮渠道的市场开发和客户服务 [3] 投资者关系与公司治理 - 目前未收到相关股东减持计划通知 [3] - 公司大兴安岭北极红蓝果酱厂经营情况不理想，目前以维持为主 [3] - 南阳仲景食品产业园一期项目预计2025年投产，产能有序释放 [3]

财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入达到459.81亿元，同比增长10.37%[13][25][43] - 归属于上市公司股东的净利润为89.55亿元，同比增长41.84%[13][25][134] - 经营活动产生的现金流量净额为93.55亿元，同比增长443.41%[13][25][135] - 公司基本每股收益为0.90元，同比增长42.86%[13] - 公司调味食品业务上半年实现销售2.69亿元，同比增长12.94%[26] - 公司调味配料业务上半年实现销售1.89亿元，同比增长6.71%[27] - 电商渠道销售额达到6,323.95万元，同比增长83.91%[28] - 公司上半年实现销售超过2,600万元，同比增长16.38%[28] - 公司自媒体矩阵涵盖多个平台，原创图文80篇，自主拍摄短视频81条[28] 主营业务 - 公司主营业务为调味食品和调味配料的研发、生产与销售，以“仲景”品牌为核心资产[17] - 仲景香菇酱、仲景上海葱油等产品是公司的主力产品，公司不断丰富产品线，目前已有120余个SKU[17] 经营模式 - 公司采购模式包括询价、竞价、招标等方式，保证物料优质适价，满足生产需求[21] - 公司生产模式主要分为超临界CO2萃取和分子蒸馏工艺，以及风味定量调配技术[21] - 公司销售模式以经销模式为主，通过经销网络快速将产品送达终端消费者[21] 资金运作 - 公司募集资金总额为91,274.66万元，累计使用募集资金60,773.02万元，尚未使用的募集资金余额为34,727.32万元[49] - 公司计划使用超募资金16,604.52万元对调整后的“年产6000万瓶调味酱生产线项目”和“营销网络建设项目”进行追加投资[53] - 公司使用超募资金12,600万元永久补充流动资金，用于业务拓展和日常经营[55] 公司治理 - 公司及控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[96] - 公司报告期内不存在与日常经营相关的重大关联交易[97] - 公司报告期不存在资产或股权收购、出售的关联交易[98] - 公司报告期不存在共同对外投资的关联交易[99] 会计处理 - 公司财务报表符合《企业会计准则》要求，真实、完整地反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量等相关信息[157] - 本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[159] - 本公司及境内子公司以人民币为记账本位币[160]

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-040 仲景食品股份有限公司 2023 年 8 月 7 日 （问题征集专题页面二维码） 特此公告 仲景食品股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 8 日披露《2023 年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定 于 2023 年 8 月 10 日（星期四）下午 15:00-16:30 以网络远程的方式举行 2023 年半年度业绩说明 会，投资者可 登陆全景网" 投资者关系互 动平台" （https://ir.p5w.net）参与 2023 年半年度业绩说明会。 公司出席本次说明会的人员有：公司总经理朱新成先生，董事会秘书王飞女 士，财务总监王荷丽女士女士。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 8 月 9 日（星期三） ...