证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-004 仲景食品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）及子公司根据业务发展 及日常经营的实际需要，预计 2024 年度将与关联方发生日常关联交易总金额不超 过人民币 5,300.00 万元，关联交易主要内容包括销售调味食品；采购标签、药品、 卫生用品等；接受餐饮、物业、景观工程服务。2023 年度公司与关联方实际发生的 日常关联交易总金额为 1,268.98 万元（未经审计）。 公司于 2024 年 3 月 14 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次 会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙锋先生、 李明黎先生、刘红玉先生以及关联监事摆向荣女士回避表决，独立董事对本次关联 交易预计事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-002 仲景食品股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2024 年 3 月 14 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 11 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中杨丽女士、张中义先生、张德芬女士、叶建华先生以通 讯方式出席。本次会议由董事长孙锋先生召集并主持，公司监事、部分高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司董事会 审议，并发表了明确同意的独立意见。公司关联董事孙锋先生、李明黎先生、刘 红玉先生回避表决。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-003 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 3 月 14 日在公司一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 11 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 同意公司及子公司根据业务发展及日常经营的实际需要，2024 年度与关联 方发生日常关联交易预计总金额不超过人民币 5,300.00 万元。 公司关联监事摆向荣女士回避表决，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告 编号：2024-004）。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 三、备查文件 仲 ...

业绩展望 - 仲景食品预计2023年实现营业收入9.95亿元，同比增长13%[1] - 预计2023-2025年EPS分别为1.78/2.32/2.77元，维持“买入”评级[3] 产品和市场 - 公司持续夯实仲景香菇酱大单品市场基本盘，全渠道布局持续推进[2] - 产品结构持续优化，业绩保持稳健增长确定性强[3] 风险提示 - 风险提示包括宏观经济下行风险、行业竞争加剧、区域扩张不及预期等[4] 人员变动 - 肖燕南于2023年6月加入华鑫证券研究所[8] - 廖望州具有3年食品饮料行业研究经验，覆盖啤酒、卤味、徽酒领域[9] 投资建议 - 投资建议分为买入、增持、中性和卖出四个等级，根据预测个股相对同期证券市场代表性指数涨幅进行评级[11] 免责声明 - 本报告中的信息来源于公开资料，华鑫证券研究部门力求准确可靠，但不构成证券买卖的依据[13]

根据《仲景食品股份有限公司章程》《仲景食品股份有限公司董事会议事规 则》及《仲景食品股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为仲景 食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现 就公司第六届董事会第四次会议审议的相关议案，发表如下独立意见： 一、关于会计估计变更的独立意见 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 仲景食品股份有限公司独立董事 本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际经营情况， 变更后的会计估计能够更客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次会计 估计变更的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定及《公司章程》要求，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意公司本次会计估计变更事项。 独立董事：张中义、张德芬、叶建华 2023 年 11 月 30 日 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-048 仲景食品股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 30 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2023 年 11 月 27 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中张中义先生、张德芬女士、叶建华先生以通讯方式 出席会议。本次会议由董事长孙锋先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于会计估计变更的议案》 本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，使房屋建 筑物折旧年限与实际使用寿命更加匹配，适应公司业务发展和资产管理的需要， 变更 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-050 仲景食品股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计估计变更自 2023 年 11 月 1 日起执行。本次会计估计变更采用 未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对仲景 食品股份有限公司（以下简称"公司"）以前年度财务状况和经营成果产生影响。 2、经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更预计减少 2023 年度固定资 产折旧费用约 20.33 万元，预计增加 2023 年度归属于上市公司股东的净利润约 17.28 万元，最终影响金额以经审计的财务报告为准。 公司于 2023 年 11 月 30 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第 四次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更无需提 交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、会计估计变更概述 （一）变更原因 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十五条"企业应当根据固定资 产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-047 仲景食品股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）本次上市流 通的限售股份为首次公开发行前已发行的部分股份，解除限售的股东共计 5 名。 本次解除限售的股份数量为 55,930,000 股，占公司总股本的 55.93%，本次实际 可上市流通的股份数量为 45,242,500 股，占公司总股本的 45.24%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 11 月 23 日(星期四)。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）25,000,000 股，并于 2020 年 11 月 23 日在深圳证券交易所 创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本 75,000,000 股，首次公开发行股 ...

国金证券股份有限公司 关于仲景食品股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为仲景食品股份有限公司 （以下简称"仲景食品"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市（"本次发 行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，就公司关于首次公开发行前已发行 股份上市流通进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）25,000,000 股，并于 2020 年 11 月 23 日在深圳证券交易所创 业板上市交易。公司首次公开发行前总股本 75,000,000 股，首次公开发行股票完 成后总股本为 100,000,000 股。 自上市之日至本核查意见出具日，公司未发生因股份增发、回购注销、利润 分配或公积金转增等导致公司股份变动的情 ...

国金证券股份有限公司 关于仲景食品股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：仲景食品 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程超 联系电话：021-68826002 | | | | | | 保荐代表人姓名：宋乐真 联系电话：021-68826002 | | | | | | 现场检查人员姓名：程超、程浩然、杨宝泽 | | | | | | 年 年 月 现场检查对应期间：2022 10 10 | 月-2023 | | | | | 年 月 年 月 现场检查时间：2023 10 16 日-2023 10 18 | | 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | 不 （一）公司治理 是 否 | | | | 适 | | 用 | | | | | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、三会议事规则及会议资料；与公 | | | | | | 司相关负责人进行沟通等 | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | | | 2.公司章程 ...