深圳市汇创达科技股份有限公司 关于公司开展远期外汇交易业务的公告 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-018 投资种类：远期外汇，交易业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、 外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 投资金额及期限：公司及下属子公司拟开展金额不超过 2,000 万美元（交易 币种为非美元时，按照实际交易汇率折算成美元进行额度统计）的远期外汇交易业 务，任一时点交易金额累计不超过 2,000 万美元。预计动用的交易保证金和权利金 上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措 施所预留的保证金等）不超过 200 万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不 超过 2,000 万美元。额度使用期限自公司第三届董事会第十九次会议通过之日起不 超过 12 个月（以交易时点计算）。 投资场所：具有衍生品交易业务经营资格的银行机构，交易场所与本公司不 存在关联关系。 投资目的：降低汇率波动对公司经营的持续影响，通过锁定未来时点的交易 成本或效益，降低公司成本及经营风险。 特别风险提示：公司开展的远期外汇交易遵循锁定汇率风险、套期保值 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 内部控制评价报告 深圳市汇创达科技股份有限公司 内部控制评价报告 深圳市汇创达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市汇创达科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度，在内部日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公 司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所的资格要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）、国家行业主管部门规定的开展证券期货相关业务所需要的执业资格和 条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘、 续聘以及改聘（以下合称"选聘"）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《会计师事务所选聘办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法 律、行政法规、部门规章 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司 独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司原独立董事张建军先 生（2024 年 1 月正式离任），现任独立董事唐秋英女士、孙威先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查，结合独立董事张建军先生、唐秋英女士、孙威先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要 社会关系人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 深圳市汇创达科 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-023 深圳市汇创达科技股份有限公司关于 （2）发行方式、发行对象及发行时间 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部 门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。最终发行 对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销 商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。公司将在通过深圳 证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后十个工作日内完成发行 缴款。 （3）定价方式或者价格区间 提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行 A 股股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，具体情况如下： 一、概述 为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求等，根据《上市公司证券 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 关于公司 2024 年度开展远期外汇交易计划的可行性分析报告 一、交易的背景与目的 目前公司外币结算的主营业务收入占总主营业务收入的 16%以上，2023 年外币 结算金额约 4,200 万美元，预计公司出口业务稳定。因此当汇率出现较大波动时，不 仅会影响公司进口业务的正常进行，汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。 为降低汇率波动对公司经营的持续影响，公司及子公司拟通过开展远期外汇交易业 务，锁定未来时点的交易成本或效益，从而降低公司成本及经营风险。 公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资 金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收 付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低 汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对 冲的经济关系，实现套期保值的目的。 二、交易的基本情况 1.交易品种及场所： 公司的远期外汇交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，主要外币币种为美元、港币等。远期外汇交易业务品种包括但不限于远期 结售汇、结构性 ...

东吴证券股份有限公司关于深圳市汇创达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为深圳市汇 创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，持续督导期自 2020 年 11 月 18 日至 2023 年 12 月 31 日。 现持续督导期届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，出具 本保荐总结报告书： 一、发行人的基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 上市公司名称 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | | 证券代码 | 300909 | | 注册资本 | 17,297.2979万元 | | 注册地址 | 广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋 | | 主要办公地址 | 广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋 | | 法定代表人 | 李明 | | 实际控制人 | 李明,董芳梅 | | 联系人 | 许文龙 | | 联系电话 | 0755-27356972 | | 本次证券发行类型 | 首次公开发行股票并在创业板上市 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）作为深 圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"上市公司"、"公司"）发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对汇创达部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金情况进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3236 号）同意注 册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 6,581,834 股，发行价格为 22.79 元/股，募集资金总额人民币 149,999,996.86 元， 扣除与发行有关的费用（不含增值税费用）人民币 9,43 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-011 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届董事会第十九次决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 19 日以现场表决结合通讯表决的方 式在公司办公室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以邮件、电话、专人送达 等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人， 其中董事段志刚先生、王懋先生、唐秋英女士、孙威先生、郑海洋先生以通讯方 式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 公司董事会听取了总经理李明先生所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司管理层充分、有效地执行了股东大 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-015 深圳市汇创达科技股份有限公司 三、公司履行的决策程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，现将 预案具体内容公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 1、2023 年度利润分配预案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024]0011000977 号公 司《2023 年度审计报告》确认，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净 利润为人民币 93,768,313.83 元，其中，2023 年度母公司实现净利润为人民币 70,675,997.90 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的有关规定，公司按照母公司的净利润 ...