浙江亿田智能厨电股份有限公司 本人朱国庆作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极 关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度独立董事述职报告 本人朱国庆，男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国 农业大学经济管理本科学历，中国注册会计师。2009 年 7 月至 2015 年 2 月，任 上海鸿盛港泰海运有限公司财务总监；2016 年 9 月至 2020 年 10 月，任浙江大 发齿轮有限公司财务负责人；2021 年 6 月至今，任浙江泰福泵业股份有限公司 财务总监；2023 年 10 月起任公司独立董事。 （朱国庆） 各位股东及股东代表： 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公 ...

公司基本信息 - 公司2024年年度报告发布于2025年4月[1] - 公司股票代码为300911[12] - 公司法定代表人为孙伟勇[12] - 公司注册地址为浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号，邮编312400[12] - 董事会秘书和证券事务代表均为沈海苹，联系电话0575 - 83260370，传真0575 - 83260380，电子信箱stock@entive.com[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/），媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），备置地点为公司董事会办公室[14] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市黄浦区南京东路61号4楼，签字会计师为洪建良、邱俊杰[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入7.03亿元，较2023年的12.27亿元减少42.73%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2654.14万元，较2023年的1.79亿元减少85.17%[16] - 2024年末资产总额24.01亿元，较2023年末的23.75亿元增长1.07%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产14.07亿元，较2023年末的15.32亿元减少8.14%[16] - 2024年非经常性损益合计1529.41万元，2023年为1443.25万元，2022年为3461.98万元[22] - 2024年个税手续费返还13.25万元，因国家税务政策属经常性业务[23] - 报告期内公司营业收入70279.55万元，同比减少42.73%；归属于上市公司股东的净利润2654.14万元，同比减少85.17%[42] - 截止报告期末公司总资产240089.01万元，同比增长1.07%；归属于上市公司股东所有者权益140740.78万元，同比减少8.14%[42] - 2024年度公司研发投入4581.62万元，同比减少28.36%，研发投入占营业收入比例为6.52%[42] - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额为1995.46万元，同比减少86.89%[42] - 2024年销售费用为154,440,757.88元，同比减少46.48%，主要系广告投入减少所致[56] - 2024年研发人员数量为130人，较2023年减少33.67%，占比为12.26%，较2023年降低1.89%[58] - 2024年研发投入金额为45,816,208.65元，占营业收入比例为6.52%[58] - 2024年经营活动现金流入小计为735,194,267.23元，同比减少45.40%[60] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为19,954,618.62元，同比减少86.89%，主要系本期销售商品回款减少所致[60][61] - 2024年投资活动现金流入小计为759,497,753.44元，同比增加32.59%[61] - 2024年筹资活动现金流入小计为0元，同比减少100.00%[61] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -524,101,588.75元，同比减少216.39%[61] - 投资活动产生现金流量净额为-38,503.20万元，比上年同期减少193.52%，因理财产品赎回减少[62] - 筹资活动产生现金流量净额为 -15,907.29万元，与上年同期减少137.06%，因2023年发行可转债[62] - 投资收益8,147,985.18元，占利润总额比例26.74%，主要为理财利息收入[63] - 2024年末货币资金925,512,685.50元，占总资产比例38.55%，较年初比重减少22.71%，因购买理财产品增加[64] - 2024年末固定资产777,251,827.26元，占总资产比例32.37%，较年初比重增加9.41%，因子公司购买固定资产增加[64] - 报告期投资额20,988,822.35元，上年同期投资额17,919,895.66元，变动幅度17.13%[69] - 2023年募集资金总额52,021万元，净额51,493.57万元，本期已使用2,623.63万元，累计使用比例5.10%[73] - 截至2024年12月31日，受限资产合计3,208,902.44元，包括货币资金2,717,622.44元和应收票据491,280.00元[67][68] - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券尚未使用的募集资金余额为49915.09万元[75] - 2024年度公司合并报表净利润26,541,434.60元，母公司净利润5,844,074.22元[143] - 2024年度提取法定盈余公积金584,407.42元，年初未分配利润619,237,034.10元，权益分派105,490,888元[143] - 截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润539,703,173.28元，母公司累计未分配利润553,833,592.81元[143] - 2024年度可供股东分配的利润为539,703,173.28元[143] 行业市场数据变化 - 2024年全国新建商品房销售面积9.74亿平方米，比上年下降12.9%，销售额9.68万亿元，下降17.1%[25] - 2024年中国房地产精装修市场新开盘项目1222个，同比下滑21.9%，市场规模66.41万套，同比下滑28.9%[26] - 2024年厨电六件套精装市场开盘项目1181个，同比下滑22.5%，市场规模184.48万套，同比下滑27.1%[26] - 2024年我国集成灶市场累计零售额173亿元，同比下滑30.6%[26] 公司业务模式与产品 - 公司是现代化厨房电器制造企业，专业从事集成灶等产品研发、生产和销售[28] - 公司集成灶分为蒸烤独立款等多种款式，集成水槽集合多项功能，还研发出集成水槽洗碗机[28][29] - 公司采购由采购中心统一负责，实行“以销定产”，核心工序自主生产，部分非核心工序委托加工[29] - 公司销售模式包括经销、直销和出口，经销含线下和线上，直销以电商为主，出口通过OEM模式[30] 公司发展策略 - 公司持续促进技术革新，构建多元化产品矩阵，拓宽产业发展边界[30] - 公司深化品牌营销策略，强化中高端市场认知，推广新品类集成烹饪中心[31] - 公司探索营销新思路，构建智慧营销数字生态，深耕各销售渠道，拓展新兴市场[32] - 公司优化管理体系，推进业财融合转型，建立人才储备库，完善人才机制[33] - 公司推进“上云用数赋智”行动，落实智能化运营，开展安全生产培训等[33] - 公司管控子公司生产经营，强化内控效能和风险防范能力[33] - 2025年公司将持续投入新品开发和技术创新，提升产品竞争力[93] - 2025年公司将加大市场营销力度，提升品牌形象及影响力[94] - 2025年公司将完善人才选育留用机制，激发员工积极性[94] - 2025年公司将履行信息披露义务，加强与投资者沟通[95] 电商平台销售数据 - 电商平台总体店铺浏览量1847万次、店铺会员数240.8万人、活跃用户21924人、总成交金额44434万元，同比上期下降50.80%[36] - 京东平台店铺浏览量970万次、店铺会员数217.70万人、活跃用户15055人、总成交金额31210万元，同比上期下降43.05%[36] - 天猫平台店铺浏览量877万次、店铺会员数23.10万人、活跃用户6869人、总成交金额13224万元，同比上期下降62.76%[36] 产品销售数据 - 集成灶销售金额43948万元，占销售金额的98.91%，订单数量53943，买家数量20479，人均购买频次2.63[37] - 其他产品销售金额486万元，占销售金额的1.09%，订单数量2832，买家数量1600，人均购买频次1.77[37] 公司专利情况 - 公司截至报告期末共拥有专利611项，其中发明专利24项，实用新型专利451项，外观专利136项[38] 公司服务与荣誉 - 公司为消费者提供七天内无理由退货、30天质量问题退换货、180天免费换新、电机最长终身质保、专业安装团队免费送货上门等全国保障服务[35] - 公司系中国五金制品协会理事单位、浙江省燃气具行业协会副会长单位、嵊州厨具协会会长单位[39] - 公司已连续获评“五星级售后服务达标认证”及“十星级顾客满意度认证”[39] - 公司是浙江制造集成灶标准ZZB 032 - 2015和T/CNHA 1020 - 2019《集成灶》团体标准的主要起草单位[40] 各条业务线数据关键指标变化 - 集成灶营业收入58789.87万元，占比83.65%，同比减少46.33%；其他产品营业收入11489.67万元，占比16.35%，同比减少12.85%[44] - 经销模式营业收入49305.45万元，占比70.16%，同比减少49.78%；直销模式营业收入20974.10万元，占比29.84%，同比减少14.58%[45] - 家电厨卫行业毛利率39.71%，同比减少8.95%；集成灶产品毛利率41.88%，同比减少8.05%；其他产品毛利率28.61%，同比减少9.52%[46] - 集成灶生产量28482.78万元，同比减少40.00%；库存量2059.27万元，同比增长30.35%[47] - 家电厨卫行业直接材料成本32155.23万元，占营业成本75.89%，同比减少37.59%[51] 子公司相关信息 - 2024年11月7日公司新设全资子公司甘肃亿算智能科技有限公司，注册资本12000万元[53] - 浙江亿田电子商务有限公司注册资本10,000,000.00元，总资产33,554,250.00元，净资产25,402,494.28元，营业收入333,726,591.55元，营业利润13,921,994.21元，净利润9,650,221.54元[83] - 杭州数云智联科技有限公司注册资本1,000,000.00元，总资产24,256,445.06元，净资产7,207,199.92元，营业利润4,761,372.64元，净利润1,057,979.60元[84] - 杭州亿田智能厨电销售有限公司注册资本1,000,000.00元，总资产389,532.69元，净资产 - 14,148,866.00元，营业利润438,143.17元，净利润2,842,019.10元[84] - 浙江亿算智能科技有限公司技术服务等业务收入为71,428,600.00元[85] - 甘肃亿算智能科技有限公司收入为120,000,000.00元，占比40.02%[87] - 甘肃亿算智能科技有限公司成本为85,716,828.31元[87] - 公司新设甘肃亿算智能科技有限公司，对整体生产经营和业绩影响为0[88] - 浙江亿田电子商务有限公司注册资本为1,000万元人民币[88] - 浙江亿田电子商务有限公司报告期内实现营业收入33,372.66万元[88] - 浙江亿田电子商务有限公司营业收入较上年同期减少52.46%[88] - 杭州亿田智能厨电销售有限公司2021年3月注册，注册资本100万元，报告期内营收43.81万元[89] - 杭州数云智联科技有限公司2021年1月注册，注册资本100万元，报告期内营收476.14万元[89] - 浙江亿算智能科技有限公司2023年12月注册，注册资本5000万元，2024年6月增资至7142.86万元，报告期内营收300.81万元[91] - 甘肃亿算智能科技有限公司2024年11月注册，注册资本12000万元，报告期内营收5.98万元[91] 公司募集资金使用情况 - 公司于2024年4月22日同意调整部分募投项目募集资金投资额[74] - 公司于2024年4月22日同意使用募集资金166.04万元置换已支付发行费用的自筹资金[74] - 公司同意使用不超过50000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月，资金可滚动使用[75] - 截至2024年12月31日，公司暂未使用募集资金进行现金管理[75] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，环保集成灶产业园（二期）项目2024年1月12日开始，预计2027年4月1日完成，投资37,093.521万元[78] - 品牌推广与建设项目投资51,477万元[78] - 承诺投资项目小计52,093.57万元，进度为3.63%[78] - 超募资金为0，占比0.00%[78] - 截至2024年12月31日，环保集成灶产业园（二期）项目和品牌推广与建设项目尚处建设期，未产生效益[78] - 公司向

合同信息 - 公司与燧原科技签一年期《经销商合作合同》[4,5,8,9] - 2024年子公司与燧原科技同类合同金额30750.45万元[7] 财务影响 - 合同预计对未来业绩有积极影响[4,12] - 合同对财务状况影响不确定，以审计报告为准[14]

可转债转股 - 2025年第一季度，166,738张“亿田转债”转股，金额16,673,800元，转成582,698股[3] - 截至2025年3月31日，累计185,786张转股，金额18,578,600元，转成649,273股[7] 可转债剩余情况 - 截至2025年第一季度末，剩余可转债5,016,314张，金额50,163.14万元[3] 可转债发行与上市 - 2023年12月21日，公司发行可转债5,202,100张，总额52,021.00万元[3] - “亿田转债”于2024年1月12日在深交所挂牌上市[5] 转股期限与价格 - 转股期限为2024年6月27日至2029年12月20日[3][5] - 初始转股价格38.08元/股，调整后28.61元/股，2024年5月23日生效[5][6] 股份变动 - 2025年第一季度前后，有限售条件股份9,230,052股，占比从6.67%降至6.64%[7] - 无限售条件股份从129,232,639股增至129,815,337股，占比从93.33%升至93.36%[8] - 总股本从138,462,691股增至139,045,389股[8]

可转债发行 - 2023年12月21日发行可转债520.21万张，总额5.2021亿元[4] 转股价格 - “亿田转债”初始转股价38.08元/股，调整后28.61元/股，2024年5月23日生效[5] 赎回情况 - 2025年2 - 3月公司股票触发赎回条款，3月7日董事会决定本次及未来三月不行使赎回权[3][9][10] 主体交易 - 控股股东等期初持有315.1338万张“亿田转债”，卖出96.1338万张，期末持有219万张[11] 价格信息 - 2025年3月7日收盘，公司股价47.05元/股，“亿田转债”当期转股价28.61元/股[15]

可转债发行与上市 - 2023年12月21日发行可转债5,202,100张，总额52,021.00万元[1] - 2024年1月12日“亿田转债”在深交所挂牌上市[2] 转股相关 - 转股期限自2024年6月27日至2029年12月20日[3] - 初始转股价格38.08元/股，调整后28.61元/股，2024年5月23日生效[5] 赎回情况 - 2025年2月17日至3月7日触发有条件赎回条款[9] - 3月7日董事会决定本次不行使提前赎回权利，未来三月再触发也不行使，6月7日后重新起算[10] 股东交易 - 赎回条件满足前六个月内，控股股东等期初持有3,151,338张，卖出961,338张，期末持有2,190,000张[11][12] - 截至核查意见签署日，未收到相关主体未来六个月减持计划[13] 保荐意见 - 保荐人对公司本次不提前赎回“亿田转债”事项无异议[14]

会议信息 - 公司第三届董事会第十四次会议于2025年3月7日召开[3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[3] 转债情况 - “亿田转债”自2024年6月27日起转股[4] - 2025年2 - 3月部分交易日收盘价格超转股价格130%[4] - 公司本次及3 - 6月不行使提前赎回权[4][5] - 6月7日后触发再开会决定是否赎回[5] 议案表决 - 《关于不提前赎回“亿田转债”的议案》7票同意通过[6] - 保荐机构财通证券发表同意核查意见[7]

可转债发行与上市 - 2023年12月21日发行可转债520.21万张，总额52021.00万元[4] - 2024年1月12日在深交所挂牌上市[5] 可转债转股 - 转股期限自2024年6月27日至2029年12月20日[5] - 初始转股价格38.08元/股，调整后28.61元/股，2024年5月23日生效[5] 赎回条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元触发赎回[6] - 2025年2月17 - 28日，已有十个交易日收盘价不低于37.19元/股[3] - 触发赎回公司有权按债券面值加当期应计利息赎回[3] 其他 - 触发赎回当日召开董事会审议并披露信息[10] - 提醒投资者关注规定、公告及风险[10]

公司治理 - 2024年8月28日召开第三届董事会第十一次会议，9月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过变更注册资本等议案[3] - 2025年1月6日召开第三届董事会第十三次会议，1月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过变更注册资本等议案[3] 工商信息 - 近日完成工商变更登记及章程备案手续，取得换发的《营业执照》[4] - 注册资本为壹亿叁仟捌佰肆拾陆万贰仟陆佰玖拾壹元[4] - 成立日期为2003年09月25日[5]

可转债发行与上市 - 2023年12月21日发行可转债520.21万张，总额52021.00万元[3] - 2024年1月12日可转债在深交所挂牌上市交易[3] 股东认购与转让 - 控股股东等配售认购“亿田转债”315.1338万张，占比60.58%[4] - 2024年7月2日至2025年2月24日转让96.1338万张，占比18.48%[5] 股东持有变动 - 亿田投资变动后持有219万张，占比42.10%[6] - 亿顺、亿旺等投资变动后持有0张[6]