| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于控股股东拟协议转让公司部分股份 暨权益变动的提示性公告 控股股东浙江亿田投资管理有限公司与传定恒远中性 1 号私募证券投资基 金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"或"公司"） 控股股东浙江亿田投资管理有限公司（以下简称"亿田投资"）与传定恒远中性 1 号私募证券投资基金（以下简称"传定恒远"）于近日签署了《浙江亿田投资 管理有限公司与传定恒远中性 1 号私募证券投资基金关于浙江亿田智能厨电股 份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），亿田投资拟 通过协议转让的方式将其持有的公司无限售条件流通股 8,184,827 股转让给传 定恒远，转让股份数量占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本（总股本 为截至 202 ...

股份变动 - 传定恒远通过协议转让增加亿田智能股份，持股比例达5%以上[1] - 亿田投资转让8184827股给传定恒远，占剔除回购账户后总股本5.99%[8][20][21] 公司股本 - 截至2024年7月31日，公司总股本138396116股，回购账户内股份1754602股[20] 转让方情况 - 亿田投资持有公司61360000股，占剔除回购账户后总股本44.91%[21] 受让方情况 - 受让方为传定恒远，管理人是杭州传定私募基金，注册资本1000万元[11] - 受让后6个月不减持，未来12个月暂无增持计划[17][45] 交易情况 - 标的股份转让价22.20元/股，总价181703159.40元[22] - 乙方分三期支付价款，未按时支付有违约金[22][25] 审批与手续 - 本次权益变动无需政府批准，需深交所审核及中登办理过户[3] 过往交易 - 前6个月受让方除本次转让外无其他买卖公司股份情况[30]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元，不超10000万元，价格上限34.42元/股[2][3] - 拟回购股份1452644股至2905287股，占比1.0496%至2.0993%[3] 回购进展 - 2024年3月1日首次回购260362股[4] - 截至7月23日累计回购1754602股，占比1.2678%，金额50003346.08元[6] 其他情况 - 回购不影响财务等，不改变控制权和上市地位[9] - 回购后限售与无限售股份占比分别为7.94%、92.06%[13][14] - 回购股份用于激励或持股计划，未用部分36个月未实施将注销[15]

会议主要讨论的核心内容 - 行业整体呈现下行趋势,但公司仍保持积极乐观态度 [1][2][3] - 公司采取"开源节流"等措施应对行业环境变化,并积极寻找第二增长曲线 [3][4][5][6][7] - 公司正在优化经销商渠道,拓展线上线下多元化渠道 [9][10][11][12][13][14] - 公司关注旧房改造等新兴市场机会,并推出针对性产品 [15][16][17] - 公司正在布局算力和AI直播等新业务,寻求第二增长曲线 [20][21][22][23] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者询问公司经销商数量和开店数量情况** **公司回应** - 公司经销商数量没有大变化,但在优化经销商质量 [9][10] - 公司不再单纯关注经销商开店数量,而是要求经销商拓展多元化渠道 [10][11] 问题2 **提问者询问公司在抖音等新兴渠道的表现** **公司回应** - 公司将抖音等新兴渠道作为引流到线下的负责渠道 [12][13] - 公司在抖音渠道的表现尚未有具体数据,但整体效果较好 [12][13] 问题3 **提问者询问公司业绩下滑的原因及后续预期** **公司回应** - 行业整体受消费降级影响,公司业绩下滑 [19][20] - 公司正在积极应对,下半年有望出现好转迹象 [19][20]

会议主要讨论的核心内容 - 行业整体呈现下行压力,但公司仍保持积极态度,正在采取多项措施应对 [1][2][3][4][5][6] - 公司正在积极拓展新的销售渠道,包括线上直播带货、下沉渠道等,并优化传统经销商渠道 [8][9][10][11][12][13] - 公司正在寻找新的增长曲线,如算力业务和AI直播等,以应对主业的天花板 [7][19][20][21] - 公司正在推动旧房改造等政策,以刺激消费需求,同时推出新产品以提高客单价 [16][17][18] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者询问** 公司经销商数量、开店数量以及未来扩张计划 [8][9][10] **回答者回应** 公司正在优化经销商质量,不再单纯追求数量,而是要求经销商拓展多渠道,包括线上线下结合 [9][10][11][12][13] 问题2 **提问者询问** 集成灶行业的发展逻辑是否受到挑战,公司如何应对 [14][15][16] **回答者回应** 行业确实面临消费降级压力,公司正在推出新产品和政策支持来应对,如旧房改造补贴等 [15][16][17][18] 问题3 **提问者询问** 公司在算力和海外市场的布局情况 [19][20][21][22] **回答者回应** 公司已成立算力公司,正在积极探索,同时也在尝试海外市场,目前主要集中在华人聚集区 [20][21][22]

公司基本信息 - 证券代码 300911，证券简称亿田智能；债券代码 123235，债券简称亿田转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议、业绩说明会 [2] - 参与单位及人员包括度势投资顾宝成、上银基金林竹等众多机构和个人 [2] - 活动时间为 2024 年 7 月 11 日 10:00 - 11:00，地点为线上电话会议，接待人员为董事会秘书沈海苹女士 [2] 公司业务相关要点 渠道布局 - 以经销渠道为主，布局“电商渠道 + 下沉渠道 + 家装渠道 + KA 渠道 + 工程渠道”立体式综合渠道网络体系，线上线下协同发展，提高门店经营效率，深化销售渠道多元化、高质量发展，推进空白市场覆盖，优化经销渠道网络，拓展新兴渠道，建立合作伙伴关系，扩大消费者触达面，以信息化手段赋能终端销售 [2] 可转债转股期限 - 可转债已进入转股期，转股期限为 2024 年 6 月 27 日至 2029 年 12 月 20 日 [3] 应对市场需求策略 - 除推出不同系列集成灶外，还提供集成水槽、集成洗碗机、净水器、集成烹饪中心等其他厨房电器产品以应对多样化市场需求 [3]

会议主要讨论的核心内容 - 行业整体呈现下行趋势,但公司正积极应对,采取开源节流、多渠道拓展等措施 [1][2][3][4][5][6][7] - 公司正在优化经销商质量,并拓展线上线下多元化渠道,如抖音直播、设计师渠道等 [9][10][11][12][13][14] - 公司积极布局新兴业务,如算力业务和AI直播带货,寻求第二增长曲线 [20][21][22][23] - 公司关注并参与政策推动的旧房改造和以旧换新市场,但目前推动效果有限 [18][19] - 公司对海外市场也有初步探索,正在学习借鉴其他品类的成功经验 [22][23][24] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者询问公司经销商数量和开店数量情况** - 公司经销商数量没有大变化,但在优化经销商质量 [9][10] - 公司不再单纯关注开店数量,而是要求经销商拓展多元化渠道 [10][11] 问题2 **提问者询问集成灶行业发展趋势** - 集成灶行业增长遇到瓶颈,渗透率已达13%左右,未来能否突破存在疑问 [15][16][17] - 主要受到疫情、消费降级等因素影响,公司正在推出新产品应对 [16][17] 问题3 **提问者询问公司在算力和海外市场的布局** - 公司去年成立算力公司,今年将加大投入,预计下半年能为公司贡献利润 [20][21][22] - 公司正在探索海外市场,目前主要通过电商渠道,未来也会发展线下经销商 [22][23][24]

| | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于实际控制人可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司实际 控制人孙伟勇先生及陈月华女士的通知，获悉孙伟勇先生及陈月华女士就其持有 的公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了解除质押业务，相关解除 质押手续已办理完毕。具体事项如下： | | | 1、本次可转债解除质押的基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 | 本次解除质 押数量(张) | 占其所持 可转债比 例 | 占公司可转 债余额比例 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | | 动人 | | | | | | | | 孙伟勇 | 是 | 145,138 | 100.00% | 2.79% | 2024 年 1 月 25 日 | 2024 年 7 月 5 日 | 云南国际 信托有限 公司 | 一、 ...

可转债持有与质押情况 - 实际控制人孙吉解除质押可转债155,022张，占其所持100%，占公司余额2.98%[2] - 浙江亿田投资等多家股东持有并质押可转债[5][6] - 截至2024年7月1日，股东及其一致行动人合计持有占比60.20%[6] - 解除质押后，剩余质押占其所持95.05%，占公司余额57.22%[6] 影响说明 - 实际控制人可转债解除质押不影响公司生产经营和治理[8]

可转债情况 - “亿田转债”转股期为2024年6月27日至2029年12月20日，最新转股价格28.61元/股[3] - 2024年二季度0张“亿田转债”转股，转成0股“亿田智能”股票[3] - 截至2024年二季度末，剩余可转债520.21万张，票面总金额5.2021亿元[3] 股本情况 - 2024年二季度，有限售条件股份从710.004万股增至923.0052万股，比例从6.65%增至6.67%[7] - 2024年二季度，无限售条件股份从9964.881万股增至1.29166064亿股，比例从93.35%降至93.33%[8] - 2024年权益分派后，总股本从1.0674885亿股增至1.38396116亿股[8]