经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2020]2397 号《关于同意浙江亿 田智能厨电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司公开发 行人民币普通股（A 股）2,666.67 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 24.35 元/ 股，共募集资金 649,334,145.00 元，扣除财通证券股份有限公司承销费（不含税） 30,345,950.24 元后的募集资金余额为人民币 618,988,194.76 元。募集资金总额人 民币 649,334,145.00 元扣除承销保荐费人民币 30,628,969.11 元（不含税）以及公 司为发行人民币普通股（A 股）所支付的审计及验资费用人民币 11,603,773.58 元（不含税）、律师费用人民币 6,800,000.00 元（不含税）、信息披露费用人民币 4,783,018.87 元（不含税）、发行手续费及其他人民币 560,290.15 元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 594,958,093.29 元。 上述募集资金已于 2020 年 11 月 26 日划至公司指定账户，资金到位情况已 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， ...

2023年会议情况 - 召开3次董事会、1次股东大会、2次审计委员会会议[4][5] - 未召开薪酬与考核委员会会议[5] 2023年其他事项 - 独立董事对多项可转债及分红规划发表同意意见[6] - 对公司进行3次实地现场检查[11] - 未发生应披露关联交易[12] 人事与报告 - 2023年10月16日聘任高级管理人员程序合规[16] - 按时编制并披露《2023年第三季度报告》[14] 未来展望 - 2024年独立董事继续为决策和风控提建议[18]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事均出席并同意[5] - 2023年召开3次股东大会，独立董事均列席[5] - 2023年召开3次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年召开4次审计委员会会议[6] 独立董事意见 - 2023年多次董事会会议独立董事发表同意意见[7][8][9] - 2023年独立董事现场工作不少于15日[14] 报告披露与审计 - 2023年按时编制披露多份报告[16] - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[18] 议案审议 - 2023年6月通过回购注销部分限制性股票议案[20] - 2023年9月通过终止激励计划及回购注销议案[20] 人事变动 - 2023年4月聘任陈洪为财务总监[22] - 2023年9月提名第三届董事会候选人[22] - 2023年10月第二届董事会独立董事任期届满[25]

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年4月22 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 决定于2024年5月14日（星期二）召开公司2023年年度股东大会，现将本次会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5 ...

公司治理 - 董事会有7名成员，含董事长1名，副董事长1名，董事2名，独立董事3名[9] - 董事会下设4个专门委员会，战略与发展委员会由2名董事和1名独立董事组成，其他各委员会由1名董事和2名独立董事组成[9] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1人[10] 制度建设 - 制定《全面预算管理制度》，总经理管理，财务部负责具体工作[31] - 明确筹资与投资审批权限确保最佳资本结构[32] - 制定《营销管理制度》等明确销售和收款流程及审批权限[33] - 制定《采购管理制度》等明确采购流程及审批权限[35] - 制定《仓储管理制度》等明确各部门成本控制职责及核算方法[36] - 制定《费用报销管理制度》规范费用报销与审批流程[37] 内控缺陷界定 - 财务报告内控重大缺陷：资产、负债差错>总资产5%且超1000万元等[39] - 财务报告内控重要缺陷：资产、负债3%<差错≤5%或500万<金额≤1000万元等[39] - 非财务报告内控重大缺陷：直接损失金额>总资产5%[44] - 非财务报告内控重要缺陷：总资产3%<直接损失金额≤总资产5%[44] 内控评价 - 评价基准日未发现财务报告和非财务报告内控重大、重要缺陷[48][49] - 自评价基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[49] - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内控符合要求[50] - 保荐机构认为公司在重大方面保持有效内控[50] - 保荐机构认为《2023年度内部控制自我评价报告》基本反映内控情况[50] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度财务报告和内控审计机构，聘期一年[3][16] - 2024年4月22日董事会通过续聘议案，需股东大会审议[15][17] - 董事会提请授权管理层协商确定2024年度审计费用[16] 立信相关数据 - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[5] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[5] - 截至2023年末，有合伙人278名、注会2533名等[5] 人员情况 - 项目合伙人洪建良2013年执业，2023年为公司服务[9] - 签字注册会计师邱俊杰2019年执业，2020年为公司服务[9] - 质量控制复核人魏琴2005年执业，2020年为公司服务[9]

募集资金情况 - 2020年11月26日首次公开发行股票募集资金总额6.49亿元，净额5.95亿元到账[2][3] - 2023年12月27日向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额5.20亿元，净额5.15亿元到账[4] - 截止2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户余额为0元[5][6] - 截止2023年12月31日，可转换公司债券募集资金专户余额为5.18亿元[6][12] 资金使用情况 - 报告期内，首次公开发行股票实际使用募集资金1.26亿元[13] - 报告期内，可转换公司债券实际使用募集资金0元[14] - 2020 - 2021年用募集资金置换自筹资金2373.570877万元[16][28] - 2021年度补充流动资金募投项目节余47.30万元用于永久补充流动资金[18][28] - 环保集成灶产业园项目节余365.34万元用于永久补充流动资金[18][28] 项目进度与变更 - 2022年终止“研发中心及信息化建设项目”[22][33] - 环保集成灶产业园项目截至期末投资进度为102.74%[27] - 研发中心及信息化建设项目截至期末投资进度为0.00%[27] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.39%[27] - 环保集成灶产业园（二期）项目预计2027年4月1日达预定可使用状态，进度0%[31] - 品牌推广与建设项目预计2026年3月31日达预定可使用状态，进度0%[31] 其他事项 - 2020年12月15日与五家银行签首次公开发行《募集资金三方监管协议》[7] - 2024年1月5日与中信银行签可转换公司债券《募集资金专户三方监管协议》[8] - 2022年同意用不超40000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[28][29]

业绩总结 - 2023年度公司合并报表归母净利润179,018,655.43元，母公司净利润184,867,284.73元[3] - 截至2023年底，合并报表累计未分配利润619,237,034.10元，母公司654,064,814.01元[3] 利润分配 - 2023年度可供股东分配利润619,237,034.10元[3] - 每10股派现10元（含税），派现105,490,888元[4][5] - 每10股转增3股，转增后总股本增至138,396,116股[5] 决策进展 - 2024年4月22日董事会、监事会通过分配预案[7][8] - 预案尚需2023年年度股东大会审议通过[5][9]

可转债发行与上市 - 2023年12月21日发行可转债5,202,100张，总额52,021.00万元[6] - 2024年1月12日在深交所挂牌上市，代码123235，简称亿田转债[6] 转股相关 - 转股期限为2024年6月27日至2029年12月20日[3][6] - 初始转股价格38.08元/股，未调整[6] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于转股价格85%，董事会有权修正[3][6] - 4月1 - 16日已有十日收盘价低于32.368元/股，预计触发修正条件[4][9]

回购计划 - 公司拟用5000万至1亿自有资金回购股份，价格不超45.61元/股[3] - 回购期限自2024年2月28日起十二个月内[3] 回购进展 - 截至2024年3月31日，回购1257962股，占总股本1.1784%[4] - 最高成交价31元/股，最低27.88元/股，成交37495298.18元[4] 未来展望 - 公司将在回购期限内继续实施回购计划[5]