回购方案 - 2024年2月28日审议通过回购方案，资金5000 - 10000万元，价格不超45.61元/股[2] 回购进展 - 3月1日首次回购，截至3月21日累计回购1122362股，占比1.0514%[3][4] - 最高成交价31元/股，最低28.75元/股，支付33552553.18元[4] 后续计划 - 后续将在回购期限内继续实施方案并及时披露信息[6]

股份回购计划 - 公司拟用5000万 - 10000万元自有资金回购股份，价格不超45.61元/股[2] 首次回购情况 - 2024年3月1日首次回购260362股，占总股本0.2439%[3] - 首次回购最高成交价30.16元/股，最低29.46元/股，成交金额7791435.18元[3] 时间节点 - 截至2024年2月29日，公司未实施本次股份回购[5]

股权结构 - 浙江亿田投资管理有限公司持股47200000股，占总股本44.22%[2] - 王泽龙持股4114212股，占总股本3.85%[2] - 嵊州市亿顺、亿旺投资管理合伙企业各持股4000000股，各占总股本3.75%[2] 流通股占比 - 浙江亿田投资管理有限公司持无限售流通股占比47.37%[4] - 王泽龙持无限售流通股占比4.13%[4] - 嵊州市亿顺、亿旺投资管理合伙企业持无限售流通股各占比4.01%[4] - 赵立乾持无限售流通股占比1.28%[4] 公司决策 - 公司于2024年2月28日通过回购股份方案[2]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[4] - 回购股份价格不超过45.61元/股[4] - 按上限10000万元测算，预计回购约219.2501万股，占总股本2.0539%[4] - 按下限5000万元测算，预计回购约109.6251万股，占总股本1.0269%[4] - 回购实施期限自董事会通过方案日起不超过12个月[4] - 回购方式为深交所集中竞价交易[13] - 回购资金来源为公司自有资金[15] 股权结构 - 回购前有限售股7100040股，占比6.65%；无限售股99648810股，占比93.35%[19] - 按上限测算，回购后有限售股占比升至8.71%，无限售股占比降至91.29%[18] - 按下限测算，回购后有限售股8196291股，占比7.68%；无限售股98552559股，占比92.32%[19] 财务状况 - 截至2023年9月30日，总资产194894.07万元，负债49333.18万元，资产负债率25.3128%[21] - 归属于上市公司股东权益145560.89万元，流动资产127952.83万元[21] - 回购上限10000万元占总资产、权益、流动资产比重分别为5.1310%、6.8700%、7.8154%[21] 相关主体情况 - 截至公告日，相关股东未来三月、六月及回购期暂无减持计划[8] - 董事等主体回购前六月无买卖股票、内幕交易及操纵行为[22] - 董事等主体回购期暂无增减持计划，未来三月、六月暂无减持计划[22][23] 其他 - 2024年2月28日董事会通过回购议案，无需股东大会审议[26] - 回购股份用于员工持股或激励，36个月未实施未转让部分将注销[24] - 回购存在股价超上限、股份无法授出、方案无法实施等风险[27] - 已开立回购专用账户并将按规披露信息[28][29]

股份回购 - 拟回购资金总额不低于5000万元、不超过10000万元[8] - 回购价格不超45.61元/股，未超均价150%[8] - 回购用途为员工持股或股权激励[5] 回购测算 - 上限10000万元预计回购约219.2501万股，占比2.0539%[9] - 下限5000万元预计回购约109.6251万股，占比1.0269%[9] 其他安排 - 2024年2月28日召开第三届董事会第六次会议[3] - 回购期限为董事会通过之日起十二个月内[11] - 资金来源为自有资金，授权管理层办理[10][13]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元（含），不超过10000万元（含）[4] - 回购价格不超过45.61元/股（含），不超董事会审议前30个交易日均价150%[4] - 按上限10000万元、上限45.61元/股测算，预计回购219.2501万股，占总股本2.0539%[4] - 按下限5000万元、上限45.61元/股测算，预计回购109.6251万股，占总股本1.0269%[4] - 回购资金来源为公司自有资金[4] - 回购实施期限自董事会审议通过起不超过12个月[4] - 回购方式为通过深交所交易系统以集中竞价交易进行[11] 股权结构 - 按上限测算，预计回购后有限售条件流通股占比从6.65%升至8.71%，无限售条件流通股占比从93.35%降至91.29%[17] - 按下限测算，回购后有限售条件流通股占比7.68%，无限售条件流通股占比92.32%[18] 财务状况 - 截至2023年9月30日，公司总资产194894.07万元，负债总额49333.18万元，资产负债率25.3128%[19] - 归属上市公司股东所有者权益145560.89万元，流动资产127952.83万元[19] - 回购资金上限10000万元占总资产、归属上市公司股东所有者权益、流动资产比重分别为5.1310%、6.8700%、7.8154%[19] 其他信息 - 截至公告提交日，相关股东未来三个月、六个月及回购期间暂无减持计划[5] - 回购股份符合多项规定，如上市已满六个月、近一年无重大违法等[10] - 公司董事等相关主体在董事会决议前六个月无买卖本公司股票行为，无内幕交易及市场操纵行为[21] - 相关主体在回购期间暂无明确增减持计划，未来三个月、六个月暂无明确减持计划[21] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励，若36个月内未实施，未转让部分将依法注销[22] - 2024年2月28日第三届董事会第六次会议审议通过回购议案，无需提交股东大会审议[24] - 回购存在股价超上限、股份无法授出、重大事项致方案无法实施等风险[25] - 公司使用5000 - 10000万元自有资金回购股份，不会对经营、财务等产生重大影响[20]

北京金杜（杭州）律师事务所 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：浙江亿田智能厨电股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙江亿田智能厨电股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 31 日 召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大 会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2.公司 2024 年 1 月 ...

| 证券代码：300911 | | --- | | 证券简称：亿田智能 | | 公告编号：2024-012 | 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 召开方式：现场表决结合网络投票 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：公司董事长孙伟勇先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 31 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024 年 1 月 31 日上午 9:15-9 ...

可转债质押情况 - 控股股东亿田投资等将所持公司可转债办理质押，登记完成[2] - 本次合计质押3131661张，占总发行量60.20%[4] 各股东质押详情 - 亿田投资质押2286322张，占比43.95%[2] - 亿顺、亿旺投资各质押193518张，各占3.72%[4] - 孙伟勇等3人分别质押一定数量，各占一定比例[4] 其他说明 - 质押前上述股东质押数量均为0[5][6] - 质押行为对公司无不利影响[7]

公司治理 - 2023年12月18日召开第三届董事会第三次会议[3] - 2024年1月3日召开2024年第一次临时股东大会[3] - 近日完成工商变更登记及章程备案[3] 公司信息 - 注册资本壹亿零陆佰柒拾肆万捌仟捌佰伍拾元[3] - 成立于2003年09月25日[3] - 住所为浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号[3] 经营范围 - 许可项目有消毒器械生产、销售等[3] - 一般项目有货物进出口、家用电器研发等[4] 其他 - 分支机构经营场所设在嵊州市浦东五路36号[4] - 公告发布于2024年1月23日[5]