会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年审计、薪酬考核、提名委员会分别召开4、1、2次会议，独立董事均出席[5] - 2023年召开1次独立董事专门会议，听取1 - 9月经营分析报告并审阅三季报[5] 关联交易 - 2022年实际发生日常关联交易3201.26万元（不含税）[10] - 2023年预计发生日常关联交易不超6793.90万元（不含税）[10] 其他事项 - 2023年财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[11] - 2023年聘任高级管理人员任职资格和程序合法合规[12] - 2023年董事、高管薪酬方案合规且无损中小投资者利益[13] - 2023年独立董事履职维护公司和股东利益[14] - 2024年独立董事将继续履职并提建议[15] - 同意聘请众华会计师事务所担任2023年度审计机构[12] - 公司建立完善治理结构和内控并有效执行[11]

子公司定义 - 全资子公司指公司持股比例为100%的子公司[2] - 绝对控股子公司指公司持股比例超50%但低于100%的子公司[2] 管理要求 - 子公司高管年度结束后30日提交述职报告[8] - 子公司按月、季、年递交财务报告[14] - 子公司决议后5个工作日抄送母公司存档[19] 管理职责 - 证券事务部负责子公司信息披露及协助管理[3] - 公司通过股东决定行使重大事项监督权[6] 战略规划 - 子公司经营及规划须服从公司战略[10] - 子公司重大事项先报告经审批后执行[11] 财务制度 - 公司实行统一会计制度，财务中心指导监督[14]

公司管理层设置 - 公司设总经理一名，副总经理若干，财务总监一名[4] - 兼任总经理、副总经理的董事不得超董事总数二分之一[4] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[6] 总经理权限 - 交易涉及资产总额等多项指标占比低于10%或金额少于规定值时，总经理有决策权[8] - 总经理决定特定金额关联交易[10] 会议相关 - 总经理办公会议至少每月召开一次，提前一天通知[15] - 会议由总经理等参加，董事会秘书可列席[14] - 议题由分管人员提出，办公室汇总报告[16] 报告提交 - 年度和半年度报告提前20日提交董事会[18] - 季度报告15日内提交董事长[18] 工作报告 - 总经理工作报告分年度、半年度和季度，例会讨论通过[18] - 内容含公司当期计划及重大合同情况[21]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《上海海融食品 科技股份有限公司章程》及《上海海融食品科技股份有限公司薪酬与考核委员会 工作制度》等相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水 平，制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。公司于 2024 年 4 月 23 日召开了公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度董 事、高级管理人员薪酬的议案》，同日召开了第三届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于 2024 年度监事薪酬的议案》。上述议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、适用范围 公司的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-034 上海海融食品科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 1、公司董事薪酬 （1）独立董事津贴标准为 1 ...

一、2023 年度公司主要会计数据和财务指标 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 954,567,880.97 | 868,163,477.37 | 9.95% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 89,511,362.58 | 93,311,771.57 | -4.07% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 72,625,642.73 | 68,527,453.97 | 5.98% | | 利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 120,871,122.70 | 55,473,202.48 | 117.89% | | 基本每股收益（元/股） | 0.9946 | 1.0368 | -4.07% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.9946 | 1.0368 | -4.07% | | 加权平均净资产收益率 | 6.06% | 6.56% | -0.50% | | 资产总额（元） | 1,771,168,831 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-038 上海海融食品科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现 将具体情况公告如下： 一、利润分配预案 1、公司利润情况 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司母公司 2023 年度共 实现净利润 92,625,772.42 元，合并报表 2023 年度归属于母公司股东的净利润为 89,511,362.58 元；依照《中华人民共和国公司法》和《上海海融食品科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，当法定盈余公积累计 额达到股本的 50%以上时，可不再提取。截至 2023 年 12 月 31 日，公司法定盈 余公积金已达到股本的 50%，母公司累计未分配利润为 407,808, ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海海融食品科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）作为上海海融食品科技 股份有限公司（以下简称"海融科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关规定的要求，对海融科技使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 70.03 元/股，募集资金总额为人民币 105,045 ...

募集资金情况 - 公司实际发行1500万股人民币普通股，每股发行价70.03元，募集资金总额10.5045亿元[10] - 截至2020年11月25日，实际募集资金专户收到9.8356985亿元，净额为9.6774624918亿元[11] - 2023年初专户余额8.0281670836亿元，年末7.0618007078亿元[12] - 募集资金累计到位9.8356985亿元，利息及现金管理收益6371.987802万元[15] - 2023年度，专户利息收入159.182222万元、理财投资收益1813.934218万元[15] - 2023年度，对募集资金项目支出1.1636463283亿元[15] - 2023年度，专户手续费支出3169.15元[16] - 截止2023年12月31日，募集资金结余7.0618007078亿元，含理财产品3.66亿元，银行账户余额3.4018007078亿元[16] 项目投资情况 - 2022年项目调整后投资金额为87762万元，较原项目增加49721万元[24] - 本年度投入募集资金总额为11636.46万元，累计投入32527.96万元[27] - 累计变更用途的募集资金总额为42348.53万元，比例为43.76%[27] - 奶油扩产和升级建设项目截至期末投资进度为27.79%[27] - 冷冻烘焙工厂建设项目截至期末投资进度为7.61%[27] - 科技研发中心建设项目截至期末投资进度为4.03%[27] - 果酱扩产和升级建设项目截至期末投资进度为8.37%[27] - 冷藏库建设项目截至期末投资进度为15.17%[27] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100%[27] - 超募资金投向补充流动资金金额为15000万元[27] - 变更后项目拟投入募集资金总额80389.53万元，截至期末累计投入12527.96万元，投资进度15.58%[3] 超募资金情况 - 公司超募资金总金额为53736.62万元，已使用15000万元永久补充流动资金，拟使用40602.44万元补充建设投资[1] 其他情况 - 2021年12月31日前，公司以募集资金置换已支付发行费用1253.13万元（不含税）[1] - 公司制定了募集资金管理办法，实行专户存储制度[17]

委员会构成 - 薪酬和考核委员会成员不少于三名董事，过半数须为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策等[7][9] - 董事薪酬等报董事会同意后提交股东会，高管薪酬报董事会批准[7] 会议规则 - 会议由主任委员提议召开，三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 委员任职期限与董事相同，连选可连任[4][5] - 利害关系应披露并回避表决[16][17] - 工作制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[19]

提名委员会构成 - 成员不少于三名董事，过半数为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 提前两天通知委员，文件随通知送达[11] 其他规定 - 独立董事可书面委托他人出席[14] - 必要时可邀请人员列席、聘请中介[15][16] - 有利害关系委员一般回避表决[14][15] - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修订[17]