股权激励计划规模 - 拟授予第二类限制性股票627.24万股，占股本总额4.00%[7][29][31] - 首次授予501.79万股，占股本总额3.20%，占拟授予权益80.00%[7][29][30] - 预留授予125.45万股，占股本总额0.80%，占拟授予权益20.00%[7][29][31] 激励对象与价格 - 首次授予激励对象67人[8][24] - 激励对象不包括独董、监事等特定人员[24] - 首次与预留授予价格均为6.22元/股[7][42][43] 有效期与程序 - 激励计划有效期最长48个月[10][32] - 股东大会通过后60日内完成授予程序[12][33] - 股东大会通过后12个月内明确预留激励对象[12][24] 归属比例与考核 - 首次授予归属比例：一期40%，二期30%，三期30%[36] - 若预留2024年三季度报告前授予，归属比例同首次；之后授予，一期50%，二期50%[36] - 激励对象考核合格归属比例100%，不合格0[50] 业绩考核目标 - 2024年营收不低于1.875亿元或净利润不低于3750万元[48] - 2024 - 2025年营收累计不低于4.125亿元或净利润累计不低于8250万元[48] - 2024 - 2026年营收累计不低于6.75亿元或净利润累计不低于13500万元[48] 会计成本与测算 - 激励计划对各期会计成本影响：2024年1526.41万元、2025年1104.37万元、2026年440.46万元、2027年80.65万元，合计3151.90万元[64] - 测算用标的股价12.41元/股，有效期1 - 3年，历史波动率22.2858% - 23.7900%，无风险利率1.50% - 2.75%，股息率0.8058%[62] 调整公式与终止情形 - 资本公积转增等情形下，限制性股票授予/归属数量和价格有相应调整公式[55][57] - 公司财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[67] - 激励对象出现特定情形，失去资格或未归属股票作废等[68][69]

1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-018 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 经公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 3 月 22 日 9:15 至 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-019 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人韩树民先生符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事韩树民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2.截至本公告披露日，征集人韩树民先生未直接或间接持有秦皇岛天秦装备 制造股份有限公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据秦皇岛天秦 装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事韩 树民先生作为征集人就公司拟于2024年3月22日召开的2024年第一次临时股东大 会审议的2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关议案向公 司全体股东征集表决权。本次征集表决权采取无偿的方 ...

| | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | --- | --- | --- | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变 | 是 | | | 更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决 | 是 | | | 机制 | | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露文件 | | | | 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予权益或 | 是 | | | 者行使权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司权益回购 | | | | 注销和收益收回程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算 | | | | 原则、操作程序、完成期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 23 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况，是否有利 | 是 | | | 于促进公司竞争力的提升 | | | 24 | 以同行业可比公司相关指标作为 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-016 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年限制性股股票激励计划（草案）》及其摘要。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已 于 2024 年 3 月 1 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生 召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于1200万元，不超过2400万元[1] - 按上限测算预计可回购约1454545股，占总股本0.9276%；按下限测算预计可回购约727273股，占总股本0.4638%[1] 实际回购情况 - 实际回购股份1541300股，占公司总股本的0.98%，成交总金额为14997405元[2] - 实际回购时间为2024年2月2日至2024年2月8日[2] 回购影响 - 本次回购对公司经营、财务等方面无重大不利影响，不改变上市地位和控制权[5] 股份变动 - 假设回购股份全部注销，总股本将减少1541300股[7] - 限售条件流通股回购前55775548股，占比35.5686%，回购后41773279股，占比26.9037%[7] - 无限售条件流通股回购前101035652股，占比64.4314%，回购后113496621股，占比73.0963%[7] 后续安排 - 回购股份将在披露结果十二个月后出售，三年内完成，未转让部分将注销[10] 其他情况 - 首次披露回购方案至公告期间，董监高、控股股东等无买卖公司股份情况[6]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-013 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购资金总额不超过人民币2,400.00万元（含 本数），不低于人民币 1,200.00 万元（含本数）。按回购金额上限人民币 2,400.00 万 元（含本数）、回购价格上限 16.50 元/股测算，预计可回购股数约 1,454,545 股，约占 公司总股本的 0.9276%；按回购金额下限人民币 1,200.00 万元（含本数）、回购价格上 限 16.50 元/股测算，预计可回购股数约 727,273 股，约占公司总股本的 0.4638%。具体 回购资金总额以实际使用的资金总额为准，具体回购股份的数 ...

回购计划 - 公司拟用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，金额不低于1200万元、不超过2400万元[3] - 回购价格不超过16.50元/股，上限不高于董事会通过决议前三十个交易日股票交易均价150%[7] - 回购实施期限自董事会审议通过方案之日起不超过2个月[3] 数据测算 - 按上限2400万元、16.50元/股测算，预计回购约1454545股，占总股本0.9276%[3][15] - 按下限1200万元、16.50元/股测算，预计回购约727273股，占总股本0.4638%[3] - 按上限测算，回购注销后总股本变为155356655股；按下限测算，变为156083927股[13] 财务状况 - 截至2023年9月30日，总资产95150.20万元，所有者权益86847.02万元，流动资产66420.04万元，货币资金24970.11万元，资产负债率8.73%，流动比率9.04[14] - 按上限2400万元测算，回购金额占2023年9月30日总资产2.5223%，所有者权益2.7635%，流动资产3.6134%[14] 减持情况 - 董事、高管童秋菊计划减持43339股，已减持40000股[15] - 董事王素荣、监事李立永、高管刘金树计划减持，截至公告未实施[17] 后续安排 - 回购后股份12个月后出售，3年内完成，未转让部分注销[19] - 2024年1月25日董事会和监事会通过议案，无需股东大会审议[23] - 已开立回购专用证券账户，资金可及时到位[25][27] 信息披露 - 首次回购次日、占比每增1%、每月前3日、期限过半、期限届满或完毕均需披露相关情况[28] 风险提示 - 本次回购存在股价超上限、重大事项、资金未到位致方案无法实施或变更终止风险[29] 备查文件 - 包含第四届董事会第七次会议决议和第四届监事会第六次会议决议[30]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-011 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月29日召开第三 届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十次会议，并于2023年5月9日召开2022年年度 股东大会，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）为公司2023年度审计机构。具体内 容详见公司于2023年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-031）。 近日，公司收到致同事务所发来的《关于变更秦皇岛天秦装备制造股份有限公司签字 注册会计师的函》，具体内容如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 致同事务所作为公司2023年度审计机构，原委派陈海霞女士、王思越女士作为签字注 册会计师为公司提供审计服务，司伟库先生为项目质量控制 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-010 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和 前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 29 日 在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-008）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》的规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 1 月 26 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情 况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 1 月 26 日）登记在册的前 十名股东 ...