汇报与协商 - 公司管理层应在会计年度结束后两月内向审计委员会汇报重大事项进展[3] - 财务负责人应汇报财务状况和经营成果[3] - 审计委员会与相关方协商确定财务报告审计工作时间安排[4] 审计与评估 - 年审会计师完成审计后五个工作日内提交审计委员会[5] - 审计委员会至少每年向董事会提交对会计师事务所履职评估报告[5] 其他规定 - 年报审计期间改聘会计师事务所需经相关程序[5][6] - 审计委员会指导内控检查，审阅并表决内控评价报告[6] - 董事会秘书负责协调各方沟通工作[7] - 沟通情况形成书面记录存档[7] - 年度报告编制和审议期间委员负有保密义务[7] - 工作规程经董事会审议通过生效及修改[10]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[3][4] - 暂缓、豁免后特定情形应及时披露，不得滥用程序[4][5] - 决定需登记入档、董事长签字，保存不少于十年[6] - 报告公告后十日内报送登记材料，制度经董事会审议生效[7][9]

互动易平台制度 - 公司为规范平台信息管理制定本制度[2] - 应在规定时间内及时回复投资者问题[4] - 不得涉及未公开重大信息[6] - 保证发布及回复公平性，不得选择性回复[7] 信息发布流程 - 证券部收集拟订，董秘审核后发布或回复[10] - 重要或敏感回复可报董事长审批[12] 其他 - 各部门及子公司配合，董秘可征求外部意见[12] - 制度由董事会解释修订，审议通过后生效[14]

子公司管理 - 公司直接或间接持有50%以上股份的为子公司[2] - 公司享有向子公司委派人员的权利[5] 财务与预算 - 子公司财务运作由公司计财中心归口管理[9] - 子公司预算纳入公司预算管理范畴[9] - 子公司每月向公司报送会计报表和资料[10] 重大事项审批 - 子公司对外借款需征得公司财务负责人及董秘同意[11] - 子公司未经批准不得提供对外担保[11] - 子公司所有对外投资须事先报告并审批[13] 报告与汇报 - 子公司年度结束后两个月内向董事会提交工作报告[16] - 子公司审议重大事项前，派出人员向公司汇报[16] 关联交易 - 子公司交易确定关联方，关联交易按规定审批报告[17] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计[19] - 审计内容包括法规、制度、内控执行情况[19] 考核奖惩 - 子公司建立考核奖惩制度[21] - 年度结束后对子公司高管考核奖惩[21] - 中层及以下员工考核奖惩方案报董事会[21] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订[24]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份股东及其董高、实控人及其董高等[8] - 知情人档案自记录日起至少保存10年[11] 内幕信息管理 - 董事会是管理机构，董秘为保密负责人[2] - 未经批准，部门和个人不得自行泄露内幕信息[2] - 重大事项除填档案外，还应制作进程备忘录[9] - 内幕信息流转审批分三种情况，对外提供需批准备案[12] - 公司发生11种情形应报备知情人档案，高送转定义明确[12] 保密要求 - 涉及内幕信息部门应按制度执行，可制定保密制度备案[14] - 公开前控制知情范围，文件专人保管，股价异动告知董秘[14] - 提供未公开信息前需确认签保密协议或获承诺[14] 违规处理 - 知情人公开前不得买卖股票、谋利、泄露信息[15] - 知情人违规，董事会处分，2个工作日备案[17][18] - 保荐人违规，公司保留追责权，可解除合同[18][19] - 知情人受处罚，结果报监管部门备案并公告[19] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[21]

定期报告披露 - 公司应披露年度、中期和季度报告[10] - 年度报告财务会计报告需审计，半年度特定情形需审计，季度一般无须审计[12] - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[12] - 半年度报告在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[12] - 季度报告在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内披露[12] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[12] - 定期报告内容经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[14] - 董事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见[14] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日书面申请，原则上只接受一次变更申请[16] 业绩预告 - 公司预计年度经营业绩或财务状况出现特定情形，在会计年度结束之日起一个月内预告，如净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等[16] - 股票被实施退市风险警示的公司，于会计年度结束之日起一个月内披露年度业绩预告[17] 其他信息披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[20] - 除董事长或总经理外的其他董事、高级管理人员无法正常履职达三个月以上需披露[21] - 公司在董事会就重大事件形成决议等最先发生的任一时点履行信息披露义务[22] - 重大事件难以保密等情形出现时，及时披露相关事项现状及风险因素[22] - 筹划重大事项持续时间长应分阶段披露进展并提示风险[23] - 证券及其衍生品种被认定异常交易，及时了解因素并披露[24] - 信息披露时间和格式按证券交易所规定执行[24] 股东及关联人相关 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需告知公司并配合披露[29] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需告知公司并配合披露[29] - 董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应报送关联人名单及关联关系说明[30] - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况并配合披露[30] 信息披露管理 - 公司保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[27] - 总经理等高级管理人员及时编制定期报告草案，审计委员会事前审核，董事会审议[27] - 董事、高级管理人员知悉重大事件立即报告，董事长督促临时报告披露[27] - 公司与外界沟通不得提供内幕信息[27] - 依法披露的信息在证券交易所网站和符合规定的媒体发布[34] - 信息披露文件全文和摘要在规定网站和报刊披露[34]

公司治理结构调整 - 公司于2025年8月22日召开会议，审议通过取消监事会及修订《公司章程》等议案[2] - 取消监事会后，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[2][3] - 取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，审议前监事会继续履职[3] 股份相关情况 - 公司已发行股份总数为14436万股，均为普通股[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[8] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[9] 股东大会相关规定 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等多项事项需股东大会审议[21] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一个会计年度结束后的6个月内举行[26] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会[27] 董事会相关情况 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[57] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日前书面通知全体董事和监事[64] - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[60] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告等[130][131][79] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[132][79] - 公司拟实施现金分红需满足该年度可供分配利润为正值等条件[81] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[87] - 公司作出合并、分立、减资决议起10日内通知债权人[88][89] - 修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，全文在巨潮资讯网披露[96]

资金总体情况 - 2025年期初占用资金余额242.71万元[1] - 2025年半年度往来累计发生额4547.79万元[1] - 2025年半年度偿还累计发生额2827.55万元[1] - 2025年6月末往来资金余额1962.95万元[1] 控股股东及子公司情况 - 中海油销售南通2025年6月末占用资金余额0.21万元[1] - 三大雅精细化学品2025年半年度往来累计发生额3191.70万元[1] - 三大雅精细化学品2025年6月末往来资金余额1746.47万元[1]

人员任职与解任 - 董事、高管辞任需提交书面报告，公司两交易日内披露[4] - 特定情形下原董事继续履职[4] - 特定情形公司应解除董高职务[5] - 股东会、董事会决议解任生效时间[6] - 无正当理由解任董高可要求赔偿[6] 人员离职管理 - 董高离职5日内办妥移交手续[8] - 离职6个月内不得转让所持公司股份[10] - 任职期间每年转让股份不超总数25% [10] - 离职2个交易日内委托公司申报个人信息[10] - 擅自离职致损应承担赔偿责任[11]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月11日14:30召开[3] - 网络投票时间为9月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[3] - 股权登记日为2025年9月8日[4] - 会议登记时间为2025年9月10日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[9] 议案情况 - 制定及修订公司部分治理制度的议案含12个子议案[6][23] - 取消监事会暨修订《公司章程》的议案为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[8] 投票相关 - 普通股投票代码为350927，投票简称为“江天投票”[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月11日9:15 - 15:00[20] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[23] 参会要求 - 授权委托书有效期自委托日至本次股东会结束[24] - 2025年第二次临时股东会参会登记表用正楷填写[26] - 完整参会登记表及资料9月10日17:00前送到公司[26] - 公司地址为南通开发区中央路16号董事会办公室，邮编226009[26] - 不接受电话登记参会[27] - 参会登记表复印或按格式自制均有效[28]