法 律 意 见 书 北 京 大 成 (上 海 )律 师 事 务 所 www.dentons.cn 关 于 南 通 江 天 化 学 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 北京大成（上海）律师事务所 关于南通江天化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南通江天化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事 务所（以下简称"本所"）接受南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股 东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法 律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月13日（星期四）14:30。 南通江天化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 103,223,186 股，占上市公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年6月13日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年6月 13日9:15至15:00期间的任意时间。 2.召开地点：江苏省南通市经济技术开发区中央路16号公司四楼会议室 3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长朱辉先生 6.会议召开的 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-030 南通江天化学股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的 议案》，具体内容如下：以截至 2024 年 4 月 17 日公司总股本 144,360,000 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.45 元（含税），合计派发现金红利 20,932,200.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本， 剩余未分配利润结转以后年度分配。 若在利润分配预案实施前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回 购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照"现金分红总额固定不变"的 原则，对分配比例进行调整。 2、自分 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-026 南通江天化学股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会同意黄海先生为公司第四届监事会监事，任期自股东大会决议通过之日起至 本届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于向董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 监事会审议并同意就本次监事补选事项提请董事会召开公司临时股东大会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2024 年 5 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 17 日通过邮件、专人送达等方式向 ...

人事变动 - 吴建辞去公司第四届监事会监事职务[2] - 南通江山推荐黄海为第四届监事会股东代表监事候选人[2] 股东信息 - 南通江山农药化工股份有限公司持股15.02%[2] 候选人情况 - 黄海1980年出生，现任南通江山财务总监[4] - 截至公告日，黄海未持股，过去12个月曾在控股股东任职[4]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议6月13日14:30召开[2] - 网络投票时间为6月13日9:15至15:00[2] - 股权登记日为2024年6月7日[3] 提案与议案 - 股东大会召开10日前3%以上股份股东可提临时提案[4] - 议案需经出席股东表决权二分之一以上通过[6] 登记信息 - 登记时间为2024年6月11日9:00 - 17:00[7] - 完整参会登记表及资料6月11日17:00前送到公司[22] 投票信息 - 普通股投票代码为350927，简称为"江天投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为6月13日9:15 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月13日9:15 - 15:00[18]

南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2024 年 5 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 17 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-025 南通江天化学股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会同意监事会提议召开 2024 年第一次临时股东大会，并审议通过《关于 提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2024 年 6 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票（证 券简称：江天化学，证券代码：300927）连续 3 个交易日内（2024 年 5 月 20 日、 5 月 21 日、5 月 22 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交 易所交易规则（2023 年修订）》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会已向公司控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-024 南通江天化学股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖本公司股 票的行为； 6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影 ...

市场扩张和并购 - 公司筹划现金购买三大雅精细化学品(南通)有限公司100%股权[2] - 2024年3月25日披露筹划重大资产重组提示性公告[4] - 2024年4月19日披露筹划重大资产重组进展公告[4] - 截至2024年5月20日未签署正式交易文件[5] - 交易尚处筹划阶段，核心要素待协商，存在不确定性[6]

资金使用 - 公司同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 继续用3579.51万元买平安银行账户A，2024.5.14起息，2025.5.9到期[6][7] 理财收益 - 江苏银行产品金额1800万元，年化1.8%，收益64.26万元[5] - 平安银行产品B款理财收益114.86万元[5] 风险控制 - 金融市场受宏观影响大，投资或受波动影响[8] - 遵守审慎原则选低风险品种，多部门加强监督[9] 过往投资 - 南通江天化学曾买苏州银行存款、平安银行账户A[14] 资金现状 - 截至披露日，未到期余额3579.51万元，未超授权额度[14]