证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-064 南通江天化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月4日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年12月4日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年12月 4日9:15至15:00期间的任意时间。 2.召开地点：江苏省南通市五洲皇冠酒店 3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长朱辉先生 6.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，会议召集、召开程序符合《公司法》《深 ...

公司基本信息 - 公司于2021年1月7日在深圳证券交易所上市，首次发行2005万股[5] - 公司注册资本为14436万元人民币[5] - 公司股份总数为14436万股，均为普通股[12] 股权结构 - 南通产业控股集团有限公司持股3010.00万股，持股比例50.04%[11] - 南通新源投资发展有限公司持股1205.00万股，持股比例20.03%[11] - 南通江山农药化工股份有限公司持股1205.00万股，持股比例20.03%[11] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[15] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[17] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[22] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[23] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[25] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东大会审议[26] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东书面请求，公司2个月内召开临时股东大会[30] - 董事会收到提议后10日内书面反馈[34][35][36] 提案相关 - 单独或合并持有1%以上股份股东有权向公司提出提案[39] - 可在股东大会召开10日前提出临时提案[40] - 召集人收到提案后2日内发出补充通知[40] 股东大会表决 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[50] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[50] - 关联交易决议需经出席非关联股东所持表决权过半数通过[54][55] 董事会 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人[68] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[73] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[74] 管理层 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[78] - 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘[79] 监事会 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[87] - 监事会每6个月至少召开一次会议[88] 财报报送 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报[95] - 前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报[95] - 前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[95] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[95] - 连续三年现金累计分配利润不低于三年年均可分配利润30%[99] - 董事会审议利润分配政策须全体董事过半数通过[101] 其他事项 - 公司解聘会计师事务所提前30天通知[106] - 公司合并自决议之日起10日内通知债权人[112] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[117]

会议信息 - 2024年11月15日公司召开第四届董事会第十二次会议审议召开股东大会议案[7] - 2024年11月18日董事会公告召开股东大会通知[7] - 2024年12月4日14点30分股东大会在南通五洲皇冠酒店现场召开[8] - 2024年12月4日9:15 - 15:00为网络投票时间[8] - 股权登记日为2024年11月27日收市时[10] 参会情况 - 出席会议股东及代理人120人，代表股份103,616,754股，占比71.7766%[14] - 现场出席8名，持有股份102,188,094股，占比70.7870%[14] - 网络投票112名，持有股份1,428,660股，占比0.9897%[15] 议案审议 - 股东大会审议21项议案，含交易合规、重大资产重组等[19][22] - A股多数议案同意股数103,482,354，比例99.8703%[27][28][29] - A股部分议案同意股数103,481,854，比例99.8698%[27][28][29] - A股修订《公司章程》议案同意股数103,492,354，比例99.8799%[29] - A股多数议案反对股数133,700，比例0.1290%[27][28][29] - A股部分议案反对股数134,200，比例0.1295%[27][28][29] - A股修订《公司章程》议案反对股数123,700，比例0.1194%[29] - A股所有议案弃权股数700，比例0.0007%[27][28][29] 会议结果 - 议案获股东大会审议通过[30] - 表决程序、召集与召开程序符合规定，结果和决议合法有效[30][32]

会议信息 - 公司第四届董事会第十三次会议于2024年12月4日召开[2] - 会议通知于2024年11月27日发出[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 选举结果 - 全体董事一致同意选举朱辉为执行公司事务的董事及法定代表人[3] - 选举议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买SDP持有的三大雅100%股权，交易完成后三大雅将成全资子公司[2] - 本次交易构成重大资产重组，不涉及发行股份，不会导致控制权变更[2] 事件进展 - 2024年3 - 11月披露多份相关公告及完成文件修订、回复问询函等[4][5] - 2024年11月15日召开董事会，提请召开临时股东大会[6] - 已签《股权转让协议》，交易尚需股东大会审议，资产交割有不确定性[7][9]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月4日14:30召开[2] - 网络投票时间为12月4日9:15至15:00[2] - 股权登记日为2024年11月27日[3] 会议审议与计票 - 审议议案均为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[8] - 对中小投资者表决单独计票并披露[8] 会议登记 - 登记时间为2024年12月2日9:00～11:30，14:00～17:00[9] - 登记地点为南通开发区中央路16号董事会办公室[9] - 登记方式为现场、信函、邮件，不接受电话登记[9] 投票相关 - 网络投票普通股代码350927，简称为"江天投票"[16] - 重复投票以第一次有效投票为准[16] - 深交所交易系统投票时间为12月4日9:15—9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月4日9:15—15:00[18] 其他 - 会期半天，股东费用自理[12] - 参会登记表等12月2日17:00前送到公司[24] - 授权委托书有效期至大会结束[23] - 提案含总议案及21项非累积投票提案[21][22][23]

公司章程修订 - 董事会选举产生的执行公司事务的董事为法定代表人，辞任需30日内确定新代表人[1] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提提案，原规定为3% [2] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，原规定为3% [2] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等情况不能担任董事[3] 监事会决议规则 - 监事会决议需经全体监事过半数通过，原规定为半数以上监事通过[4] 后续安排 - 修订及工商变更登记需提交股东大会审议，授权董事会办理后续备案等事宜[5] - 修订后的《公司章程》全文将在股东大会通过后披露于巨潮资讯网[6]

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-060 南通江天化学股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 11 月 15 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 15 日通过邮件、专人送达、电话等方式向全体董事发出。会议由公司董事 长朱辉先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，公司董事会提请股东大会授权董事会 及其指定人员办理后续章 ...

文章核心观点 江天化学截至11月10日股东户数减少，股价有一定变化 [1] 分组1：股东户数情况 - 截至11月10日公司股东户数为9605户，较上期（10月31日）减少844户，环比降幅为8.08% [1] 分组2：股价情况 - 截至发稿，江天化学最新股价为20.50元，上涨0.69% [1] - 本期筹码集中以来股价累计下跌5.40% [1] - 具体到各交易日，6次上涨，4次下跌 [1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2005万股A股，发行价13.39元，募资2.684695亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额2.2847783795亿元[2] 资金使用与销户 - 截至2024年11月6日，募资支出完毕，专户余额为0元[5] - 2024年11月7日销户，两家银行结息共5608.62元转基本户[5] - 已办理完毕募资专户注销手续，监管协议终止[5]