股价情况 - 公司股票2025年3月24 - 26日收盘价格涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项及相关筹划等[5] - 《证券时报》和巨潮资讯网为指定信息披露媒体[7] 经营情况 - 公司近期经营生产正常，内外部环境无重大变化[4] - 2024年业绩预告无应修正情况[7] 重大事项 - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期间，控股股东、实控人未买卖公司股票[4] 合规情况 - 公司无违反公平信息披露规定的其他情形[4]

文章核心观点 - 江天化学股价异动大涨，同时公布2024年业绩预告净利润大幅增长；今日公布2024年业绩预告的部分公司股价较为强势 [1] 江天化学情况 - 截至今日9时31分，江天化学股价大涨5.53%，成交92.83万股，成交金额1669.84万元，换手率为0.66% [1] - 公司预计2024年实现净利润2.76亿元 - 3.58亿元，净利润同比增长302.64% - 422.27% [1] 其他公司情况 - 今日公布2024年业绩预告公司中，截至发稿亚翔集成、可立克、福能东方股价较为强势，分别上涨7.97%、7.14%、5.95% [1]

2024年业绩预计情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利27600万元 - 35800万元，比上年同期增长302.64% - 422.27%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利3400万元 - 4400万元，比上年同期下降33.58% - 48.67%[3] - 2024年基本每股收益预计盈利1.9119元/股 - 2.4799元/股，上年同期为0.4748元/股[3] 公司收购情况 - 报告期内公司完成对三大雅精细化学品（南通）有限公司的收购[6] - 归属于上市公司股东的净利润增长较快主要因收购三大雅形成负商誉确认为营业外收入[6] 市场竞争影响 - 市场和行业竞争加剧，颗粒多聚甲醛产品价格竞争激烈，产品利润空间缩小，公司整体产品盈利能力降幅较大[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据是初步测算结果，未经审计，存在不确定性[5][7] - 公司已与年报审计会计师事务所预沟通，在业绩预告方面不存在分歧[5] - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7]

市场扩张和并购 - 公司以28500万元现金收购三大雅100%股权[12] - 标的公司营收95572.26万元，公司营收70911.78万元[16] - 截至核查日，三大雅100%股权已过户，公司支付第一期转让款[31][32] 新产品和新技术研发 - 公司1260万元购买高吸水性树脂产品知识产权[23][24] - 截至核查日，公司支付第一笔知识产权转让对价[42] 其他新策略 - 2024年多次会议审议通过重大资产重组等议案[27] - 南通市国资委完成评估结果备案[29] - 交易后续支付余款、完成过户无重大法律障碍[43]

市场扩张和并购 - 公司以2.85亿元现金购买SDP持有的三大雅100%股权[7] - 公司购买SDP名下高吸水性树脂产品相关知识产权，含87项发明专利、1项发明专利申请和34件商标，转让对价1260万元[8] 交易流程 - 2024年9 - 12月多次会议审议通过交易相关议案[11][12] - 2024年9月南通市国资委出具审核意见和评估结果核准说明[14][16] 交易进展 - 三大雅100%股权已过户，工商变更登记完成[17] - 已支付股权转让首期交易对价2.565亿元[18] - 已支付首期知识产权转让对价，剩余按约定支付[29] 后续事项 - 支付转让价格尾款、剩余知识产权转让对价，完成标的知识产权过户登记[30] 人员安排 - 改选后三大雅董事会成员5名，监事1名，明确各职位人员[24]

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会于1月6日14:30在南通召开[8] - 网络投票时间为1月6日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场及网络出席86人，代表股份103,630,334股，占比71.7860%[14] 审议议案 - 审议《知识产权转让及实施许可合同》议案[20] - 同意股数103,431,934，占比99.8086%[23]

交易信息 - 交易标的为87项发明专利、1项发明专利申请和34件商标[16] - 截至2024年8月31日，交易标的无形资产评估价值为1323万元[17] - 公司交易对价为1260万元，现金支付，资金自或自筹[18][19][20] - 2024年12月18日，公司与SDP签署《知识产权转让及实施许可合同》[35] 专利情况 - 交易涉及专利或专利申请88项，含中国14项、日本52项等[24] - 日本SDP公司2021 - 2024年获多项专利，部分届满日2036 - 2042年[26][27] - 多国SDP公司获专利，部分专利权期限至20291224年[27] - 88项发明专利或申请均由SDP单独持有且有效存续[29][30][36] 商标情况 - 交易涉及34件注册商标，含中国4件、日本3件等[31] - 34件商标均由SDP单独持有且有效存续[31][32][34][36] - 第1644164号中国注册商标使用许可已备案，期限2021 - 2031年[32] 合规情况 - 公司和SDP具备交易主体资格[21][36] - 交易协议内容与形式不违反中国法律法规，满足条件生效[35][36] - 交易专利和商标无担保等负担及相关法律程序[36]

现场检查 - 检查对应2024年度，时间为12月10 - 11日[2] - 未发现问题[5] 公司情况 - 公司治理合规，无同业竞争[2] - 内控按规建立制度和部门并按季工作[2][3] - 信息披露一致完整，无重大未披露事项[3] 利益保护与资金使用 - 建立防占用制度，关联交易合规[3] - 募集资金到位一月内签协议且执行一致[4][5] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[5] - 公司和股东完全履行承诺[5] 其他事项 - 完全执行现金分红制度，大额资金往来合理[5]

培训概况 - 平安证券为江天化学开展2024年持续督导培训[2] - 培训时间为2024年12月11日[2] - 培训方式为现场及线上[2] 培训内容 - 包括新规解读、信息披露、公司治理等[3] 培训成果 - 参训人员配合，培训达预期目标[4] 保荐代表 - 赵宏、杨丹丹[5]

平安证券股份有限公司 收购知识产权之独立财务顾问意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"独立财务顾问"）作 为南通江天化学股份有限公司（以下简称"江天化学"或"上市公司"）现金 收购三大雅精细化学品（南通）有限公司（以下简称"三大雅"）100%股权的 独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组 财务顾问业务管理办法》等的相关规定和中国证监会的要求，就江天化学与 SDP Global Co., Ltd.（以下简称"SDP"或"交易对方"）签订《知识产权转 让及实施许可合同》收购专利、专利申请和商标权的事项（以下简称"本次交 易"）进行核查，具体核查情况如下： 一、本次交易方案 （一）交易方案概述 上市公司拟以支付现金方式向SDP购买高吸水性树脂产品相关知识产权， 包括专利、专利申请和商标。本次交易完成后江天化学将成为上述知识产权的 权利人。 （二）资金来源 本次交易的资金来源为上市公司自有资金或自筹资金。 （三）支付方式 关于南通江天化学股份有限公司 在扣除SDP应承担的税款（如有）后，分两次支付款项。第一笔于《知识 产权转让及实施许可合同》生效日起5个工作日内支付70%； ...