资金使用 - 公司同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 继续用3579.51万元买平安银行账户A，2024.5.14起息，2025.5.9到期[6][7] 理财收益 - 江苏银行产品金额1800万元，年化1.8%，收益64.26万元[5] - 平安银行产品B款理财收益114.86万元[5] 风险控制 - 金融市场受宏观影响大，投资或受波动影响[8] - 遵守审慎原则选低风险品种，多部门加强监督[9] 过往投资 - 南通江天化学曾买苏州银行存款、平安银行账户A[14] 资金现状 - 截至披露日，未到期余额3579.51万元，未超授权额度[14]

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-021 南通江天化学股份有限公司 关于监事辞职的公告 公司将尽快依法完成监事的补选聘任工作。 吴建先生担任监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对于吴建先生 在担任公司监事期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 南通江天化学股份有限公司监事会 2024 年 5 月 15 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到吴建先生 的辞职报告。吴建先生因工作安排原因辞去所担任的公司第四届监事会监事职务， 原定任期为 2022 年 11 月 11 日至 2025 年 11 月 10 日，辞职之后，吴建先生将不 再担任公司任何职务。 吴建先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》 及《公司章程》的有关规定，吴建先生的辞职申请自送达监事会之日起生效。截 至本公告日，吴建先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 ...

会议安排 - 2024年4月17日审议通过召开2023年年度股东大会议案[6] - 2024年4月19日公告召开股东大会通知[6] - 2024年5月10日下午14点30分召开股东大会[7] - 股权登记日为2024年5月7日[10] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表14人，代表股份102,334,867股，占比70.8887%[14] - 现场出席8名，持股101,166,695股，占比70.0795%[14] - 网络投票6名，持股1,168,172股，占比0.8092%[15] 议案表决 - 《2023年年度报告》等7项议案A股同意股数102,334,867，比例100.00%[22][23][24][25] - 2023年度利润分配预案A股同意股数102,168,287，比例99.8372%[23] - 2024年度日常关联交易预计额度议案A股同意股数26,464,867，比例100.00%[24] - 为董监高购买责任险议案A股同意股数98,668,372，比例99.9392%[25] 会议合规 - 股东大会召集、召开、表决等程序及决议合法有效[21][27] - 出席人员及召集人资格合法有效[27]

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-020 南通江天化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月 10日9:15至15:00期间的任意时间。 2.召开地点：江苏省南通市经济技术开发区中央路16号公司四楼会议室 6.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决 定召开本次股东大会，会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 ...

市场扩张和并购 - 公司筹划现金购买三大雅精细化学品(南通)有限公司100%股权[2] - 交易预计构成重大资产重组，不涉及股份发行和控制权变更[2] - 2024年3月25日披露筹划重大资产重组提示性公告[4] 交易进展 - 交易尚处筹划阶段，未签正式文件，相关工作在开展[2][5] - 交易完成及时间有不确定性，股票不停牌[2][6]

南通江天化学股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 炸名曲法· 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 月 Donachena District, Beijin 关于南通江天化学股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SUAA2B0088 南通江天化学股份有限公司 南通江天化学股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了南通江天化学股份有限公司(以下简称江 天化学公司)2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 04 月 17 日出具了 XYZH/2024SUAA2B0078 号无保 留意见的审计报告。 专项说明(续) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 228 telenhone: 南通江天化学股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-74 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 Q/F Block A Fu Hua Mansin No 8 Chaovangmen Beidaii Donachena District Beijing 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 t 计 报告 ...

南通江天化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴建新） 各位股东及股东代表： 我作为南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独 立董事制度》等内控制度的规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司组织的相关 会议，认真审议董事会的各项议案，并就相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司和股东的整体利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、履职情况 1、2023 年度任职期间，本人应出席董事会会议 4 次，实际出席 4 次。本人依照《公 司章程》及《独立董事工作制度》的要求，认真审阅议案，分享自己专业领域的知识和 经验，提出合理的建议，以审慎的态度行使相应的表决权。本人认为公司董事会和股东 大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人认 真审议董事会各项议案后，均投出了同意票，并未出现反对或弃权的情形。 2、2023 年度任职期间，本人作为公司第四届 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-009 南通江天化学股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，南通江天化学 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2023年度募集资 金存放与使用情况专项报告，说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）2,005 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 13.39 元，募集资金总额为 268,469,500.00 元，由保荐机构扣除保荐承销费用 28,500,000.00 元（不含增值税）后的余额 239,969,500.00 元，并扣除其他发 行费用 11,491,6 ...

人员情况 - 截至2023年末，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[1] 业绩数据 - 2022年业务收入39.35亿元，审计收入29.34亿元，证券收入8.89亿元[2] - 2022年上市公司年报审计366家，收费4.62亿元，制造业客户237家[2] 人员业务量 - 刘跃华近三年签核上市公司超2家[3] - 刘玉显近三年签核5家，胡正敏签1家[4] 审计情况 - 近一年审计无重大意见分歧[6] - 2023年审计围绕收入确认等重点展开[7] 风险保障 - 截至2023年末，职业保险与风险基金之和超2亿[10]