会议基本情况 - 会议为盛新锂能集团股份有限公司2026年第二次（临时）股东会，于2026年2月26日召开 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议地点位于四川省成都市 [1] - 会议由董事长周祎先生主持，召集、召开与表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 股东参与情况 - 共有965名股东及代理人参与会议，代表有表决权股份305,475,091股，占公司总股本的34.9636% [2] - 其中，中小投资者（持股5%以下的股东）有958名参与，代表股份76,940,609股，占总股本的8.8063% [2] - 现场会议仅有7名股东及代理人出席，代表股份181,905,665股，占总股本的20.8203% [2] - 通过网络投票的股东为958名，代表股份123,569,426股，占总股本的14.1433% [2] 议案审议与表决结果 - **议案一：关于全资子公司盛屯锂业收购惠绒矿业部分股权暨关联交易的议案** - 该议案获得高票通过，同意票占出席有效表决权股份总数的99.9219% [3] - 中小投资者对该议案同意率为99.8746% [3] - 关联股东深圳盛屯集团有限公司及其一致行动人已回避表决 [3] - **议案二：关于对下属子公司提供担保额度预计的议案** - 该议案获得通过，同意票占出席有效表决权股份总数的99.8678% [3] - 中小投资者对该议案同意率为99.4750% [4] - **议案三：关于开展商品期货套期保值业务的议案** - 该议案获得通过，同意票占出席有效表决权股份总数的99.9578% [5] - 中小投资者对该议案同意率为99.8324% [5] - **议案四：关于开展外汇套期保值业务的议案** - 该议案获得通过，同意票占出席有效表决权股份总数的99.9517% [5] - 中小投资者对该议案同意率为99.8081% [6] 法律意见与会议有效性 - 北京市万商天勤律师事务所律师对会议进行了见证并出具法律意见书 [2] - 法律意见认为，本次股东会的召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效 [6] - 会议未发生变更或否决以往决议的情形 [6]

原材料成本影响分析 - 2025年铜铝价格上涨对公司产品生产制造成本带来一定影响 [1] - 铝材占公司GIL产品整体制造成本的70%-80%左右 2025年铝价上涨对GIL制造成本的影响大约在10%左右 [1] - 铜材占公司变压器产品整体制造成本30%~40%左右 2025年铜价上涨对变压器制造成本的影响大约在10%左右 [1] 风险管理措施 - 为控制原材料价格波动风险 公司开展商品期货套期保值业务 [1] - 该业务旨在控制原材料价格波动风险 提升公司整体抵御风险能力 保证主营业务健康稳定增长 [1] - 相关套期保值业务已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议审议通过 [1] - 截止投资者关系活动记录表披露日 相关套期保值业务尚未开展 [1]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年1月21日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1][2][3] - 股权登记日定为2026年1月16日，在该日收市时登记在册的股东有权出席 [3] - 会议将审议包括由控股股东徐金富临时提议增加的《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》在内的多项提案 [1][4] 对外担保情况 - 公司为全资孙公司九江天赐资源循环科技有限公司持股51.0058%的青海天赐宏正环保科技有限公司提供银行借款担保，担保金额为35,704,060元 [22][23][25] - 本次担保在公司已获批准的2025年度对子公司担保总额度人民币65亿元范围内，无需另行提交董事会及股东会审议 [22][23] - 截至目前，公司及合并报表范围内子公司的担保额度总金额为399,370.406万元，实际担保余额为120,104.23万元，占最近一期经审计净资产的9.17% [27] 子公司信息 - 被担保方青海天赐宏正环保科技有限公司成立于2019年4月10日，注册资本为7,693万元，主营业务涉及固体废物治理、环境保护专用设备制造销售等 [24] - 青海宏正非失信被执行人，公司通过全资孙公司九江天赐资源循环科技有限公司持有其51.0058%股权 [24]

股价与交易表现 - 截至2025年12月31日收盘，天际股份股价报收于46.43元，当日上涨0.87% [1] - 当日换手率为28.32%，成交量为141.86万手，成交额达66.25亿元 [1] 资金流向 - 2025年12月31日，主力资金净流入1.43亿元，占总成交额的2.16% [1][3] - 同日，游资资金净流出6406.32万元，占总成交额的0.97% [1] - 同日，散户资金净流出7907.14万元，占总成交额的1.19% [1] 公司治理与股东会决议 - 天际股份于2025年12月30日召开了2025年第三次临时股东会，会议以现场与网络投票相结合的方式举行 [1][2] - 出席会议的股东及代理人共907人，代表有表决权股份总数的24.0683% [1][2] - 股东会审议并通过了继续开展商品期货套期保值业务、为控股子公司提供担保暨关联交易、子公司之间借款暨关联交易三项议案 [1][2][3] - 各项议案均获通过，关联股东对涉及关联交易的议案回避了表决 [2] - 德恒上海律师事务所对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为会议召集、召开、表决程序及结果合法有效 [1][2]

股东会基本情况 - 公司于2025年12月30日在江苏省苏州市吴江区中山北路2288号召开股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由董事长崔巍先生主持 召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司在任董事10人 其中8人列席会议 董事谭会良、陆春良因公务原因未出席 董事会秘书王僚俊出席会议 [2] 议案审议结果 - 本次股东会审议的所有议案均获通过 无否决议案 [1][5] - 审议通过的议案包括：预计2026年度日常关联交易、2026年度为控股子公司及联营企业提供担保、2026年度向金融机构申请综合授信额度等共9项非累积投票议案 [3][4] - 其中 议案2（担保议案）与议案9（变更注册资本及修订章程议案）为需以特别决议通过的议案 均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [5] 关联交易与股东回避 - 在审议议案1（预计2026年度日常关联交易）和议案7（与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》）时 关联股东亨通集团有限公司和崔根良回避表决 [5] 法律见证情况 - 本次股东会由安徽承义律师事务所律师司慧、万晓宇见证 [5] - 律师认为 本次股东会的召集人资格、召集召开程序、出席会议人员资格、提案、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定 会议通过的有关决议合法有效 [5]

股价表现与交易情况 - 2025年10月30日收盘价48.59元，单日上涨20.0%，以涨停报收 [1] - 当日换手率为13.94%，成交量为56.35万手，成交金额为27.06亿元 [1] - 主力资金净流入4.08亿元，但游资和散户资金分别净流出2.95亿元和1.13亿元 [2] - 因日涨幅达15%且连续三个交易日内涨幅偏离值累计达30%，公司股票登上龙虎榜 [2] 财务业绩表现 - 2025年前三季度主营收入75.81亿元，同比增长34.23%，归母净利润1.15亿元，同比增长89.33% [3] - 第三季度单季主营收入32.8亿元，同比增长74.96%，单季归母净利润2.03亿元，同比增长977.24% [3] - 第三季度单季扣非净利润1.75亿元，同比大幅增长10418.09% [3] - 公司整体毛利率为14.9%，负债率为73.62% [3] 公司治理与股东结构 - 截至2025年9月30日，股东户数为7.0万户，较9月10日减少954户，减幅1.34% [2] - 户均持股数量由7091股增至7188股，户均持股市值为29.33万元 [2] - 公司将于2025年11月17日召开第二次临时股东大会，审议包括修订部分制度及续聘审计机构在内的多项议案 [4] 激励计划与风险管理 - 因第三期限制性股票激励计划第三个归属期业绩考核未达标，作废已授予但尚未归属的1,050,390股第二类限制性股票 [5][6][7] - 公司调整商品期货套期保值业务，将品种限定为铜、碳酸锂等原材料，保证金总额不超过5,000万元 [6] - 法律意见书及保荐机构均确认相关事项合法合规，有助于控制原材料价格波动风险 [6]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月召开 由董事长陈修主持 应出席董事7人 实际出席7人 其中3人以通讯方式参会[1] - 会议召集及召开符合《公司法》和《公司章程》规定 非董事高级管理人员列席[1] 半年度报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 财务数据未经审计[1] - 报告编制符合证监会及深交所披露要求 全文发布于巨潮资讯网 摘要同步刊载于《证券时报》[2] - 表决结果全票通过（7票赞成 0票反对 0票弃权）[2] 资产减值准备计提 - 基于谨慎性原则 对2025年6月30日存在减值迹象资产计提减值准备420.29万元[2] - 计提行为符合《企业会计准则》 旨在真实反映资产状况和经营成果[2] - 详细内容见同日发布于巨潮资讯网及《证券时报》的专项公告（编号2025-054）[3] 商品期货套期保值业务 - 为降低原材料价格波动风险 继续使用自有资金开展商品期货套期保值业务[3] - 保证金额度不超过1,000万元人民币 品种限于铜 银 锡等场内交易原材料期货[3] - 额度在董事会通过后12个月内可滚动使用 详细方案见可行性分析报告（编号2025-055）[4] 责任险购买安排 - 拟继续为公司及全体董事 高级管理人员购买责任险 以完善风险管理体系[4] - 购买依据为《公司法》及《上市公司治理准则》 旨在保障公司及投资者权益[4] - 具体安排见同日发布于指定媒体的公告（编号2025-056）[4] 临时股东会召集 - 董事会通过召开2025年第四次临时股东会议案 定于9月15日在厦门公司会议室举行[5] - 会议通知详情见同日发布于巨潮资讯网及《证券时报》的公告（编号2025-057）[5] - 表决结果全票通过（7票赞成 0票反对 0票弃权）[5]

股东大会情况 - 会议于2025年7月23日以现场与网络投票结合方式召开，现场地点为杭州市临平区公司行政楼会议室，网络投票通过深交所系统进行 [3][4][5] - 出席股东共190人（代表191名股东），合计持股161,079,470股，占公司有表决权股份总数的70.7761%，其中现场股东持股占比70.0843%，网络投票股东持股占比0.6918% [8][9] - 中小投资者参与度较高，共188人代表9,307,070股，占比4.0894% [9] 议案表决结果 - 商品期货套期保值业务议案获99.9455%同意票，中小投资者赞成率99.0559% [11] - 外汇衍生品交易业务议案获99.9468%同意票，中小投资者赞成率99.0792% [12] - 闲置资金委托理财及证券投资议案获99.8894%同意票，中小投资者赞成率98.0855% [13] - 子公司授信担保议案获99.9528%同意票，中小投资者赞成率99.1824% [14] 半年度业绩表现 - 2025年上半年营业收入75,045.37万元，同比增长10.00%，净利润17,240.44万元，同比增长11.32% [18] - 分产品看：制冷电机及风机收入66,017.03万元（+10.30%），伺服电机收入6,867.40万元（+11.21%） [18] - 分市场看：境内收入34,978.10万元（+7.70%），境外收入40,067.27万元（+12.08%） [18]

股东大会召开安排 - 股东大会将于2025年4月18日14点在四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [4] 会议审议事项 - 议案已通过第三届董事会第二十次及第二十一次会议审议，并于2024年12月31日、2025年4月1日披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [6] - 议案1和2对中小投资者单独计票，议案1关联股东需回避表决，包括福建省南平铝业股份有限公司和福建冶控股权投资管理有限公司 [7] - 无特别决议议案及优先股股东参与表决事项 [7] 董事会决议内容 - 董事会审议通过《商品期货套期保值业务管理制度》，以应对铝原材料价格波动风险，制度自2025年3月31日起生效 [22] - 通过《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，旨在建立稳定分红机制，需提交股东大会审议 [23] - 董事会决定召开2025年第一次临时股东大会，相关通知已同步披露 [24] 股东参会及登记要求 - 股权登记日在册股东可现场或委托代理人出席，需提供股东账户卡、身份证等材料 [10][14] - 法人股东需提交加盖公章的营业执照复印件及授权委托书，自然人股东需本人或代理人持身份证原件登记 [14] - 登记截止时间为2025年4月17日16:00，可通过邮寄、邮件或传真方式提交材料 [14] 其他会务信息 - 会议预计半天，现场参会人员需携带证件原件 [15][16] - 联系方式为四川福蓉科技股份公司证券部，电话/传真028-82255381，邮箱zhengquanbu@scfrkj.cn [17]