董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月召开 由董事长陈修主持 应出席董事7人 实际出席7人 其中3人以通讯方式参会[1] - 会议召集及召开符合《公司法》和《公司章程》规定 非董事高级管理人员列席[1] 半年度报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 财务数据未经审计[1] - 报告编制符合证监会及深交所披露要求 全文发布于巨潮资讯网 摘要同步刊载于《证券时报》[2] - 表决结果全票通过（7票赞成 0票反对 0票弃权）[2] 资产减值准备计提 - 基于谨慎性原则 对2025年6月30日存在减值迹象资产计提减值准备420.29万元[2] - 计提行为符合《企业会计准则》 旨在真实反映资产状况和经营成果[2] - 详细内容见同日发布于巨潮资讯网及《证券时报》的专项公告（编号2025-054）[3] 商品期货套期保值业务 - 为降低原材料价格波动风险 继续使用自有资金开展商品期货套期保值业务[3] - 保证金额度不超过1,000万元人民币 品种限于铜 银 锡等场内交易原材料期货[3] - 额度在董事会通过后12个月内可滚动使用 详细方案见可行性分析报告（编号2025-055）[4] 责任险购买安排 - 拟继续为公司及全体董事 高级管理人员购买责任险 以完善风险管理体系[4] - 购买依据为《公司法》及《上市公司治理准则》 旨在保障公司及投资者权益[4] - 具体安排见同日发布于指定媒体的公告（编号2025-056）[4] 临时股东会召集 - 董事会通过召开2025年第四次临时股东会议案 定于9月15日在厦门公司会议室举行[5] - 会议通知详情见同日发布于巨潮资讯网及《证券时报》的公告（编号2025-057）[5] - 表决结果全票通过（7票赞成 0票反对 0票弃权）[5]

股东大会情况 - 会议于2025年7月23日以现场与网络投票结合方式召开，现场地点为杭州市临平区公司行政楼会议室，网络投票通过深交所系统进行 [3][4][5] - 出席股东共190人（代表191名股东），合计持股161,079,470股，占公司有表决权股份总数的70.7761%，其中现场股东持股占比70.0843%，网络投票股东持股占比0.6918% [8][9] - 中小投资者参与度较高，共188人代表9,307,070股，占比4.0894% [9] 议案表决结果 - 商品期货套期保值业务议案获99.9455%同意票，中小投资者赞成率99.0559% [11] - 外汇衍生品交易业务议案获99.9468%同意票，中小投资者赞成率99.0792% [12] - 闲置资金委托理财及证券投资议案获99.8894%同意票，中小投资者赞成率98.0855% [13] - 子公司授信担保议案获99.9528%同意票，中小投资者赞成率99.1824% [14] 半年度业绩表现 - 2025年上半年营业收入75,045.37万元，同比增长10.00%，净利润17,240.44万元，同比增长11.32% [18] - 分产品看：制冷电机及风机收入66,017.03万元（+10.30%），伺服电机收入6,867.40万元（+11.21%） [18] - 分市场看：境内收入34,978.10万元（+7.70%），境外收入40,067.27万元（+12.08%） [18]

股东大会召开安排 - 股东大会将于2025年4月18日14点在四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [4] 会议审议事项 - 议案已通过第三届董事会第二十次及第二十一次会议审议，并于2024年12月31日、2025年4月1日披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [6] - 议案1和2对中小投资者单独计票，议案1关联股东需回避表决，包括福建省南平铝业股份有限公司和福建冶控股权投资管理有限公司 [7] - 无特别决议议案及优先股股东参与表决事项 [7] 董事会决议内容 - 董事会审议通过《商品期货套期保值业务管理制度》，以应对铝原材料价格波动风险，制度自2025年3月31日起生效 [22] - 通过《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，旨在建立稳定分红机制，需提交股东大会审议 [23] - 董事会决定召开2025年第一次临时股东大会，相关通知已同步披露 [24] 股东参会及登记要求 - 股权登记日在册股东可现场或委托代理人出席，需提供股东账户卡、身份证等材料 [10][14] - 法人股东需提交加盖公章的营业执照复印件及授权委托书，自然人股东需本人或代理人持身份证原件登记 [14] - 登记截止时间为2025年4月17日16:00，可通过邮寄、邮件或传真方式提交材料 [14] 其他会务信息 - 会议预计半天，现场参会人员需携带证件原件 [15][16] - 联系方式为四川福蓉科技股份公司证券部，电话/传真028-82255381，邮箱zhengquanbu@scfrkj.cn [17]