业绩总结 - 公司2023年实现营业收入6.8亿元，同比增长25%[1] - 公司2023年综合毛利率为59%，同比提升2个百分点[1] - 公司2024-2026年预测归母净利润分别为2.2/2.7/3.4亿元，同比增长34%/25%/25%[1] - 公司2022-2026年营业收入和归母净利润呈现逐年增长趋势，2026年归母净利润预计达到3.43亿元，同比增长25.1%[2] - 2024年预计营业收入将达到870亿元[3] - 2024年预计净利润为236亿元[3] - 2024年预计每股收益为1.93元[3] 未来展望 - 公司2024年预计达到1361亿元营业收入，369亿元净利润[3] - 2024年预计每股收益为3.02元[3] 投资评级 - 本报告的投资评级标准包括买入、增持、持有、减持和中性等五个等级[8] - 评级标准是根据公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现来确定的[8] - 不同市场（A股、新三板、香港、美股）有不同的基准指数用于评级[8]

公司财务状况 - 公司2023年度报告显示，每10股派发现金红利3.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股[2] - 公司2023年营业收入达到679,399,415.40元，同比增长24.64%[43] - 公司在2023年经营活动现金流入小计为662,721,190.09元，较上年增长19.04%[53] 行业发展趋势 - 截至2022年底，我国检验检测机构共有52,769家，同比增长1.58%，全年实现营业收入4,275.84亿元，同比增长4.54%[25] - 2022年我国汽车产销量分别为2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%[26] - 截至2022年末，我国汽车保有量达到3.19亿辆，千人拥车量约为215辆，与发达市场相比有较大差距[27] - 全球乘用车总销量预计约8亿台，其中电动汽车销量有望达到约2.2亿台，中国市场可能贡献近50%的电动汽车销量[29] 公司发展战略 - 公司2024年计划加大研发投入，提升检测技术和服务能力，紧跟汽车和新能源汽车、电子电气产品、装备制造等核心主营业务发展趋势[94] - 公司将加速军民融合业务和“一带一路”国际认证业务的落地，加强与涉军产品企业的合作，推动国际认证业务的发展[95] - 公司将持续信息化投入，对客户样品在实验室流转检测过程中各个环节进行系统化、数据化管理，以适应行业的发展变化，提高公司综合竞争力[97] - 公司将积极拓展新模式、新动能、新结构，致力于在企业内部发展新质生产力，以推动公司的持续创新和稳健发展[98] 公司治理与内控 - 公司严格按照监管规定完善公司治理机构，建立健全内部管理和控制制度[106] - 公司根据相关法律、法规及规范性文件的变化完成了公司治理制度的修订，进一步明确并规范股东大会、董事会等权责[106] - 公司共召开4次股东大会，出席会议人员均有权出席，表决结果合法有效[106] - 公司董事会根据监管规定设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，为董事会的科学决策提供有益补充[107] - 公司共召开了15次董事会，会议的召集、召开和表决程序符合相关规定[107] - 公司监事会严格按照监管规定和公司章程履行职责，有效维护公司利益及股东的合法权益[108] - 公司共召开了15次监事会，会议的召集、召开和表决程序符合相关规定[108] 资金运作 - 公司2021年首次向社会公开发行普通股，募集资金总额为60,673万元，实际募集资金净额为53,916万元，其中已使用的募集资金为42,003万元[65] - 公司2023年发行可转债，募集资金总额为53,356万元，实际募集资金净额为11,705万元，募集资金余额为41,848万元，用于购买大额可转让存单[66] - 公司2020年至2023年累计已使用募集资金为420,035,124.91元，募集资金余额为136,247,051.23元，其中存放在募集资金专户银行活期存款余额为11,447,051.23元，使用闲置募集资金购买大额可转让存单金额为124,800,000.00元[67]

2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制制度，规范运作，认真贯彻执行 股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股 东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年度主要工 作情况报告如下： 一、公司 2023 年度整体经营情况 2023年，公司紧紧抓住新能源汽车行业蓬勃发展的历史机遇，持续打造"全 流程、一站式"的服务体系，通过资源倾斜，加大重点客户服务力度，进一步提 升了单位客户产出率，规模效应进一步增强。2023年，公司实现营业收入67,939.94 万元，同比增长24.64%；实现归属母公司股东的净利润16,356.32万元，同比增长 38.03%。截至2023年12月31日，公司总资产达到21.45亿元，归属母公司股东的所 有者权 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十九次会议已于 2024 年 3 月 19 日以电话、网络、专人送达等方式向全体监事 送达了会议通知及文件，并于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开本次会议。 参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会 议，会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章 的规定，会议由监事会主席杨宇主持，出席会议的监事对各项议案进行了认真审 议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获表决通过。 本议案 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十一次会议通知于2024年3月19日以电话、网络、专人送达等方式发出。 2、2024年3月29日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席 董事9名。会议由公司董事长吕杰中先生主持，全体监事及高管列席。 3、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）本次会议审议通过了《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 董事会认为：该报告客观、真实地反映了2023年度公司整体运作情况，公司 管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好，符合《公司法》 《证券法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023 | 年期初占用 资金余额 | 2023 年度占用累计 发生金额（不含利 | 2023 年度占用资 金的利息(如有) | 2023 年度偿还 累计发生金额 | 2023 年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | | | | 息） | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

五矿证券有限公司关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳信测标准技术服 务股份有限公司（以下简称"信测标准"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，就信测标准 2023 年度内部控制自我评价报告的相关事项进行 了核查，具体情况如下： 一、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 二、 内部控制评价工作情况 （一）内部控制评 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 企业内部控制自我评价报告 | 1-11 | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10039 号 深圳信测标准技术服务股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简 称"贵公司"）管理层就2023年12月31日贵公司财务报告内部控制有效 性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 内部控制鉴证报告 深圳信测标准技术服务股份有限公司 内部控制鉴证报告 贵公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对贵公司是否 ...

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023年度末合伙人数量：278人 深圳信测标准技术服务股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所的 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和深圳信测 标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委 员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2023年度末注册会计师人数：2,533人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693人 2022年度收入总额（经审计）：461,400万元 2022年度审计业务收入（经审计）：340 ...