深圳信测标准技术服务股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 深圳信测标准技术服务股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-109 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10037 号 深圳信测标准技术服务股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称信测 标准）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张敏） 各位股东及股东代表： 作为深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，本人 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》及其他法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规 定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本 人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张敏，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年生，博士研究生学历， 光学工程专业。2004 年 8 月至今就职于深圳大学，现任深圳大学物理与光电工 程学院副教授，从事光电检测、光纤传感相关研究与教学工作。作为主要完成人 承担了 2 项国家自然科学基金，1 项广东省科技计划项目，3 项广东 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）等相关文件的规定，为完善和健全科学、持续、 稳定的分红决策，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，深圳信测 标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际情况，制定了《深圳信测 标准技术服务股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称 "本规划"），具体情况如下： 一、制定本规划所考虑的因素 本规划着眼于公司的长远战略和可持续发展，综合考虑公司经营发展的实际情况、 全体股东特别是中小股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分 考虑公司未来三年盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情 况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，增加股利分配决策透明度和可操作 性。 二、本规划制定的基本原则 公司的利润分配政策应重视对投资者的合理回报，利润分配 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议，分别 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交 2023 年年度 股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1927 年 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路 号四楼 | | ...

一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为人民币 163,563,212.53 元，其中，母公司实现净利 润 34,990,641.92 元；合并报表中期末累计未分配利润为 576,139,850.77 元，其中 母公司期末累计未分配利润为人民币 81,692,467.46 元。根据《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》规定，公司 应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配 总额和比例。在兼顾公司发展和股东利益的前提下，为积极回报股东、优化公司 股本结构，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章 程》等有关规定，结合公司目前经营发展与财务状况，在符合公司利润分配原则、 保证公司正常经营和持续发展的前提下，现拟定 2023 年度利润分配预案如下： | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陈若华） 各位股东及股东代表： 作为深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，本人 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及其他法律法规和《公司 章程》《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈若华，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年生，博士研究生学历， 会计学专业，副教授。曾任职于株洲电力机车厂九方中学，湖南铁道职业技术学 院。2013 年起，担任长沙市科技局产业发展咨询顾问，2017 年起，担任湖南省 民建财政金融学术委员会委员。现任湖南商学院会计学院副教授。2019 年 3 月 起任公司独立董事，参 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（吴华亮） 各位股东及股东代表： 作为深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，本人 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及其他法律法规和《公司 章程》《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴华亮，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年出生，硕士研究生学 历，高级审计师、中国注册会计师，2000 年至 2010 年，主要在会计师事务所从 事审计工作，2011 年至 2023 年，先后在武汉华中数控股份有限公司、华中科技 大学产业集团、武汉华中科大资产管理有限公司从事内部审计工作，担任公司审 计部长、审计委员 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件的要求及《公司章程》《监事会议事规则》的规定， 本着对全体股东负责的精 神，依法独立行使职权，认真履行了监事会的各项职权和义务，促进公司的规范运作，维 护公司、股东及员工的合法权益。监事会了解和监督公司的经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会决议的执行情况等，并对公司董事会、高级管理人员履行职责情况 等方面进行了监督和检查，推进了公司的规范化运作。现将2023年监事会的工作情况 报告如下： 一、 2023年度监事会日常工作情况 2023年度，公司监事会共召开监事会15次。监事会会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议具体情况 如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届 ...

2023 年度持续督导跟踪报告 五矿证券有限公司 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 保荐代表人由王文磊、施伟变更为何谦、施伟。 | | | 王文磊、施伟为 2021 年 1 月 27 日首次公开发 | | | 行股票保荐代表人，2023 年 11 月 29 日信测标 | | | 准完成了可转换公司债券的发行上市，本次可 | | | 转换公司债券的保荐代表人为何谦、施伟。 | | 2.报告期内中国证监会和本所对 | 无 | | 保荐机构或者其保荐的公司采取 | | | 监管措施的事项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | | 保荐机构名称：五矿证券有限公司 | 被保荐公司简称：信测标准 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何谦 | 联系电话：0755-23375555 | | 保荐代表人姓名：施伟 | 联系电话：0755-23375555 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1） ...

（二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第三十一次会议审 议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"信测标准"） 于 2024 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14： 30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会 。现将本次会议有 ...