（二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第三十一次会议审 议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"信测标准"） 于 2024 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14： 30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会 。现将本次会议有 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额20,544.36万元，比去年同期 17,353.17万元，增长18.39%，主要系本年经营业绩增长回款增加。 二、财务状况 | 指标项目 | 2023 | 年度 | 2022 | 年度 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(万元） | 67,939.94 | 54,510.87 | 24.64% | | | | 营业成本（万元） | 27,787.52 | 23,363.91 | 18.93% | | | | 营业利润（万元） | 19,909.07 | 13,665.38 | 45.69% | | | | 利润总额（万元） | 19,839.03 | 13,602.11 | 45.85% | | | | 归属于母公司所有者的 | 16,356.32 | 11,850.05 | 38.03% | 净利润（万元） | | | 基本每股收益（元/股） | 1.4619 | 1.0666 | 37.06% | | | | 稀释每股收益（元/股） | 1.4517 | 1 ...

一、会议召开日期及参与方式 为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公司将于 2024年4月12日（星期五）15:00至17:00举办2023年度网上业绩说明会。本次年度 业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登陆 "互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩 说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台 "云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、公司出席人员 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有 ...

五矿证券有限公司 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳信测标准技术服 务股份有限公司（以下简称"信测标准"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具 体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）股票发行 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕11 号)核准，公司首次向社会公开发行普通股（A 股） 16,275,000.00 股，发行价格为 37.28 元/股，募集资金总额为人民币 606,732,000.00 元。 截至 2021 年 01 月 22 日止，承销机构五矿证券有限公司收到申购款人民币 606,732,000.00 元， ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的 内部控制的自评报告 深圳信测标准技术服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司（以下简称"公 司"、"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了自我 评价。 一、 公司基本情况 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 系在原深圳市信 测科技有限公司（以下简称"公司"，其前身为深圳市信测电磁技术有限公司，于 2003 年 12 月 5 日更名为深圳市信测科技有限公司）的基础上整体变更设立的股份有限公司。 公司统一社会信用代码为 914403007230301820，办公地址：深圳市南山区深圳湾科技 生态园 11 栋 A 座 601，法定代表人为吕杰中。 公司的经营范围为：电子电器产品、轻工产品、新能源产品、汽车材料及部品、环境保 护、食品、金属材料及制品、玩具及儿童用品、纺织、服装、鞋材、饰品的产品检测、检验、 认证及技术服 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司2023年度募集资 金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE10038号 深圳信测标准技术服务股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳信测标准技术服务股份有限公司 （以下简称"信测标准"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 信测标准董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上 ...

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2024-058 债券代码：123231 债券简称：信测转债 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 2024 年 3 月 30 日 公司在任独立董事吴华亮先生、陈若华先生及张敏女士均能够胜任独立董事 的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事 关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于回购公司股份变动 1%达到 3%暨回购进展的公告 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，公司独立董事专门会议发表了审查意见。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股） 用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购的资金总额不低于 10,000万元（含本数）且不超过20,000万元（含本数）；回购价格不超过人民币 48元/股（含本数），拟回购的数量及占公司总股本的比例按照回购金额下限、 回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为208.3333 ...

2、2021 年 10 月 13 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订< 公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司 股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司 实施 2021 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励 对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。 五矿证券有限公司 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳信测 标准技术服务股份有限公司（以下简称"信测标准"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对信测 标准关于 2021 年限制性股票激励计 ...

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2024-033 债券代码：123231 债券简称：信测转债 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次解除限售的限制性股票上市流通日：2024 年 04 月 01 日； 2、本次符合解除限售条件的激励对象人数：48 人； 3、本次可解除限售的限制性股票数量为 135,828 股，占公司总股本的 0.1196%。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十八次会议，分别审 议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》。公司办理了 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售股份上市流通手续。现将有关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、202 ...