制度内容 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度提高规范运作水平[2] - 制度适用于董事、高管、控股股东等相关人员[4] - 责任追究遵循实事求是、有责必问等原则[4] 责任划分 - 年报信息披露重大差错责任分直接和领导责任[6] - 董事长、总经理等对年报和财务报告承担主要责任[6] 处理情形 - 六种情形公司应追究责任人责任[8] - 四种情形公司应从重或加重处理责任人[11] - 四种情形公司应从轻、减轻或免于处理责任人[8] 追究形式与申诉 - 责任追究主要形式包括责令改正、通报批评等[12] - 责任人可在30日内对处理决定提出书面申诉[12]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，2人为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任，经选举和董事会批准产生[4] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，提前5日通知；临时会议提前2日通知，全体同意可免通知期[11] - 会议需2/3以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[12] - 委员连续两次不出席且不委托，董事会可免其职务[13] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[21]

管理层汇报 - 会计年度结束后60日内，管理层向审计委员会汇报重大事项进展，财务总监汇报财务状况和成果[2] 审计委员会职责 - 检查拟聘会计师事务所资格，评价年审事务所工作并决定续聘或改聘[2] - 约见前后任事务所，表态改聘理由，经董事会决议后召开股东会[2][3] - 协商确定年度财务报告审计时间[3] 审计工作流程 - 财务总监提交审计工作安排及材料，审计委员会审阅报表并沟通审计计划[3] - 安排与审计委员见面会，督促提交审计报告并记录[3]

青岛德固特节能装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《青岛德固特节能装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 ...

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情工作组由总经理任组长，董事会秘书任副组长[4][5] - 舆情信息采集设在证券部，涵盖各类互联网载体[7][8] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[8][9] - 一般舆情由董事会秘书和证券部处置，重大舆情由工作组决策[13] - 重大舆情处置措施包括调查、沟通、澄清等[14][15] 其他规定 - 公司人员对舆情信息负有保密义务，违规追责[17][18] - 制度由董事会解释，审议通过后实施，可修订[21]

业务基础与对手要求 - 外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，不开展投机或套利业务[4] - 交易对手须为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的金融机构[6] 业务金额限制与审批 - 合约外币金额不得超进出口业务外汇收支预测金额[6] - 单次或连续十二个月内累计金额达或超最近一期经审计净资产10%，由董事会审批[8] - 单次或连续十二个月内累计金额达或超最近一期经审计净资产50%等情况，由董事会审议后提交股东会审批[8] - 单次或连续十二个月内累计金额未达董事会审议标准，由董事长审批[9] 业务操作与管理 - 财务部负责业务具体操作，董事长负责审议和评估风险[15] - 汇率剧烈波动时，财务部分析上报，董事长下达操作指令[21] - 业务存在重大异常时，财务部提交报告和方案，董事会商讨应对措施[21] 信息披露与评估 - 业务已确认损益及浮动亏损金额每达公司最近一年经审计归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超一千万元人民币时应及时披露[23] - 开展套期保值业务出现规定亏损情形时应重新评估套期关系有效性等[23] 文件保管与制度执行 - 业务相关文件由财务部作为会计凭证附件装订后存档保管，保管期限至少10年[23] - 本制度未尽事宜按国家有关规定及《公司章程》执行[25] - 本制度如与日后法规或《公司章程》抵触，按规定执行并由董事会及时修订[25] - 本制度由董事会负责制订、修改和解释[26] - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[27]

股东结构 - 截至2025年8月20日公司股东户数为16648户 [2]

股东户数变化 - 截至8月20日股东户数为16648户 较8月10日减少3040户 环比下降15.44% [2] 股价表现 - 发稿时收盘价为28.82元 单日下跌2.83% [2] - 本期筹码集中以来累计下跌5.13% [2] - 期间共13个交易日 其中4次上涨9次下跌 [2] 一季度财务数据 - 实现营业收入1.25亿元 同比下降31.19% [2] - 实现净利润2367.30万元 同比下降53.24% [2] - 基本每股收益0.1600元 [2] - 加权平均净资产收益率3.15% [2]

股价与交易表现 - 8月26日公司股价下跌1.17% 成交额达1.54亿元 [1] - 当日融资买入2180.64万元 融资偿还1713.70万元 实现融资净买入466.94万元 [1] - 融资融券余额合计1.55亿元 其中融资余额1.55亿元占流通市值3.47% 处于近一年90%分位高位水平 [1] 融资融券状况 - 融资余额规模达1.55亿元 显著超过近一年90%分位水平 [1] - 融券余量为0股 融券余额0元 但处于近一年70%分位较高水平 [1] - 融券操作方面当日无偿还与卖出交易 [1] 股东结构变化 - 最新股东户数达1.97万户 较上期大幅增加21.68% [2] - 人均流通股降至4590股 较上期减少17.82% [2] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入1.25亿元 同比下滑31.19% [2] - 同期归母净利润2367.30万元 同比大幅下降53.24% [2] 分红政策与历史 - A股上市后累计派现8766.80万元 [2] - 近三年累计分红金额达6766.80万元 [2] 主营业务构成 - 节能换热装备贡献主要收入占比68.75% [1] - 粉体及其他环保装备收入占比9.06% 专用定制装备占比7.56% [1] - 装备维修改造业务占比6.80% 装备配件占比5.80% 其他业务占比2.02% [1] 公司基本信息 - 公司全称青岛德固特节能装备股份有限公司 位于山东省青岛胶州市 [1] - 成立于2004年4月5日 于2021年3月3日上市 [1] - 主营业务为节能环保装备及专用定制装备的设计、制造和销售 [1]

股价表现 - 8月26日收盘价29.66元 较前一交易日下跌1.17% [1] - 当日成交量51503手 成交金额1.54亿元 换手率5.70% [1] 资金流向 - 主力资金单日净流出598.33万元 [1] - 近五个交易日累计净流出2702.27万元 [1] 公司基本面 - 总市值45.23亿元 市盈率47.76倍 [1] - 专注于节能环保装备制造 主营产品包括换热设备及余热回收装置 [1] - 所属行业为专用设备制造业 涉及氢能源与专精特新概念板块 [1]