业绩相关 - 公司应收账款账面价值为254,670,997.33元，占当期期末资产总额的26.14%[25] 内部控制 - 2024年12月31日财务报告内部控制在重大方面保持有效[6] - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，不存在财务、非财务报告内部控制重大缺陷[12][14] - 截至2024年12月31日，纳入内部控制评价范围含所有合并报表单位[16] 用户数据 - 客户群体集中于以中国中车及其下属公司为主的制造商及国有轨道交通运营单位[23] 未来展望 - 深化客户分层管理机制，挖掘潜在客户需求，拓展新市场[23] - 密切关注宏观经济动态及政策变化，加强技术创新，拓展多元化产品线[24] 新策略 - 实行“客户信用分级 + 账款动态监控”管理体系，推动供应链金融工具应用[25] - 强化公司治理，完善决策机制，健全对分公司及子公司的管控机制[27] - 建立岗位责任制，合理划分岗位职责，防止差错和舞弊[28] - 按交易金额和性质划分一般授权和特别授权，控制交易风险[29] - 执行《企业会计准则》，建立具体财务管理制度[30] - 建立资产日常管理制度和定期清查制度，保障财产安全[31] - 制定多项采购相关制度，降低采购风险[37] - 建立货币资金管理及使用审批等制度[39] - 存货每年进行两次全面盘点清查，辅以月度和季度盘点[41] - 财务部会同资产管理部门每年两次对固定资产进行全面盘点清查[42] - 重新修订《募集资金管理办法》，确保资金使用合法合规[43] - 重新修订《对外担保管理制度》，严格控制担保风险[44] - 建立完善信息披露制度，规范信息披露行为[46] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准按利润总额、营业收入潜在错报划分[50] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准按直接财产损失金额划分[53] 内控结果 - 报告期内未发现公司存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[56][57] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[58]

培训概况 - 招商证券2025年3月26日对通业科技进行2024年度持续督导培训[1] - 培训地点在通业科技会议室[2] - 公司董事、监事等相关人员参加[3] 培训效果 - 加强相关人员对再融资及并购重组政策理解[5] - 有助于提升公司规范运作水平，达预期目标[5]

上市信息 - 公司于2021年2月22日获中国证监会核准首次公开发行2560.00万股人民币普通股股票[9] - 公司于2021年3月29日在深圳证券交易所创业板上市交易[9] - 公司注册资本为人民币10266.4395万元[10] 合规情况 - 公司不存在最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告的情形[12] - 公司不存在最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告的情形[12] - 公司上市后最近36个月内未出现过未按照法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形[12] - 公司不存在法律法规规定不得实行股权激励的情形[12] - 公司不存在中国证监会认定的不得实行股权激励的其他情形[12] 股权激励计划 - 2025年3月26日公司相关会议审议通过激励计划有关议案[13] - 本次激励计划拟授予激励对象95人[16] - 本次激励计划拟授予400万股限制性股票，约占公告时公司股份总数10,266.4395万股的3.90%[21] - 首次授予320万股，约占公告时公司股份总数的3.12%，约占拟授予权益总额的80%[21] - 预留授予80万股，约占公告时公司股份总数的0.78%，约占拟授予权益总额的20%[21] - 董事刘涛获授18.80万股，占授予权益总数的4.70%，占草案公告日公司股本总额的0.18%[23] - 董事傅雄高获授14.10万股，占授予权益总数的3.53%，占草案公告日公司股本总额的0.14%[23] - 董事彭琦允获授14.10万股，占授予权益总数的3.53%，占草案公告日公司股本总额的0.14%[23] - 财务总监谭青获授20.00万股，占授予权益总数的5.00%，占草案公告日公司股本总额的0.19%[23] - 本次股权激励计划有效期最长不超过48个月[25] - 首次授予限制性股票分三个归属期，比例分别为20%、30%、50%[30] - 若预留部分2025年年度结束后授予，分两个归属期，比例均为50%[32] - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[33] - 本次激励计划限制性股票授予价格为每股12.48元[36] - 激励对象获授限制性股票需满足公司和个人未发生特定情形等授予条件[37][39] - 限制性股票归属需满足公司和个人未发生特定情形、12个月以上任职期限等条件[40][42][43] - 激励计划考核年度为2025 - 2027年，各年度目标值分别为5.30亿、5.90亿、6.50亿元，触发值分别为5.00亿、5.50亿、6.00亿元[44] - 若预留部分2025年年度结束后授予，考核年度为2026 - 2027年，目标值分别为5.90亿、6.50亿元，触发值分别为5.50亿、6.00亿元[45] - 年度营业收入A≥Am时，公司层面归属比例X = 100%；An≤A＜Am时，X =（A - An）/（Am - An）* 50% + 50%；A＜An时，X = 0[45] - 若公司未达业绩考核指标触发值，对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属[46] - 激励对象个人绩效考核结果与归属比例：优秀（A）为100.00%，良好（B）为100.00%，合格（C）为80.00%，不合格（D）为0.00%[47] 审批流程 - 2025年3月26日，公司第四届董事会第四次会议审议通过激励计划相关议案[52] - 2025年3月26日，公司第四届监事会第四次会议审议通过激励计划相关议案并核查激励对象名单[53] - 公司尚需对内幕信息知情人在激励计划公告前6个月内买卖公司股票情况自查[54] - 激励对象公示期不少于10天[55] - 公司应在股东大会审议前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况说明[55] - 本次股权激励计划须经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过方可实行[56] - 股东大会批准后60日内，董事会应办理限制性股票授予事宜[56] 其他情况 - 激励对象资金来源为合法自筹资金，公司不为其提供财务资助[60] - 股权激励计划目的是建立长效激励机制，结合各方利益确保公司发展[61] - 《激励计划（草案）》内容符合相关法规要求，不存在明显损害公司及全体股东利益情形[62] - 《激励计划（草案）》已获现阶段批准，最终实行需经公司股东大会特别决议审议通过[62] - 公司监事会认为本次股权激励计划不存在损害公司和股东利益及违法情形[62] - 信达律师认为本次股权激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违法情形[62] - 公司本次激励对象为公司（含子公司）董事等人员，关联董事已回避表决[63] - 公司具备实行本次激励计划的主体资格及条件[64] - 《激励计划（草案）》内容符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定[65] - 公司已履行现阶段必要的信息披露义务[65] - 公司不存在为激励对象提供财务资助的情况[65] - 《激励计划（草案）》尚需经股东大会特别决议通过，并履行后续程序和信息披露义务[65]

公司治理 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[4][5] - 2024年召开多次专业委员会会议，独立董事均未缺席[6][7] 独立董事情况 - 截至2024年12月31日，独立董事任职家数未超3家[9] - 2024年独立董事现场工作15日[9] 合规运营 - 2024年严格披露报告，未发现内控重大缺陷[13][14] - 2024年无关联交易、资金占用和违规担保[16] 人事与薪酬 - 2024年董事会换届及高管聘任程序合规[18][19] - 2024年董高薪酬方案合法有效[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促稳健经营[23]

公司治理 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会，独董均出席并赞成[3][4] - 2024年召开5次审计和2次独董专门会议，独董召集主持未缺席[5] - 截至2024年底，独董任职家数未超3家[6] 合规运营 - 2024年及时披露报告，未发现内控重大缺陷[12][13] - 报告期无关联交易、资金占用和违规担保[15] 未来展望 - 2025年独董继续履职促公司稳健经营[19]

公司治理 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事均出席并赞成[3][4] - 2024年召开多次专业委员会会议，独立董事按时参加[5][6] - 截至2024年底，独立董事任职家数未超3家[7] - 2024年独立董事现场工作16日[8] 合规运营 - 报告期及时披露报告，未发现内控重大缺陷[13][14] - 续聘审计机构符合法规[15] - 无关联交易，无资金占用和违规担保[16] - 无承诺变更或豁免情形[17] 人事与薪酬 - 完成董事会换届，高管聘任合规[18] - 2024年董高薪酬方案合法，未损股东利益[19] 股权与分配 - 调整授予价格等事项合规[20] - 2023及2024年半年度利润分配兼顾双方利益[21] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职促稳健经营[22]

股权激励 - 公司拟实施2025年股权激励计划，涉及董事、高管等[1][5] 业绩目标 - 2025 - 2027年以营业收入为考核指标，每年考核一次[8] - 2025 - 2027年营收目标值分别为5.30亿、5.90亿、6.50亿元[9] - 2025 - 2027年营收触发值分别为5.00亿、5.50亿、6.00亿元[9] 考核规则 - 公司层面按营收完成情况确定归属比例[10] - 个人考核结果分四档，对应不同归属比例[11] 结果处理 - 综合管理部5个工作日通知考核结果，申诉后10个工作日复核[16] - 绩效考核结果保密保存，计划结束五年后统一销毁[18]

文章核心观点 深圳通业科技股份有限公司第四届董事会第四次会议审议通过多项议案，部分议案需提交2024年年度股东大会审议 [1][2][3] 董事会会议召开情况 - 会议以通讯方式召开，董事出席情况为董事长刘涛先生、董事傅雄高先生、彭琦允先生、张旭先生、张洪先生、独立董事牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士以通讯方式出席 [1] 董事会会议审议情况 已通过且需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》，具体内容详见《2024年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”与“第四节 公司治理” [1][2] - 审议通过《关于公司<2024年度独立董事独立性情况的专项报告>的议案》，具体内容详见《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》 [2] - 审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》，具体内容详见《2024年年度报告》中“第十节 财务报告” [3] - 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，以2024年12月31日总股本102,664,395股为基数，每10股派发现金红利人民币1.00元，以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增加至143,730,153股，具体内容详见《关于公司2024年度利润分配预案的公告》 [3][4] - 审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》，报告符合相关法律法规规定，内容真实准确完整，具体内容详见《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，摘要同时刊登于《证券时报》《上海证券报》 [6] - 审议通过《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，全体董事回避表决，具体内容详见《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》 [6][7][8] - 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙），提请股东大会授权协商确定审计报酬并签署协议，具体内容详见《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》 [8] - 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，同意向银行申请不超过50,000万元银行综合授信额度，提请股东大会授权相关事宜，具体内容详见《关于向银行申请授信额度的公告》 [9] - 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟实施激励计划，部分董事回避表决，具体内容详见《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 [10][11][12] - 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，为保障激励计划实施制定办法，部分董事回避表决，具体内容详见《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 [12][13] - 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，激励对象共84名，部分董事回避表决，具体内容详见《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》及相关公告 [13] - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，提请授权董事会办理多项激励计划相关事项，部分董事回避表决 [14][15][16] 已通过无需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》，认为报告客观真实反映工作成果 [3] - 审议通过《关于公司 <募集资金2024年度存放与使用情况的专项报> 告>的议案》，募集资金存放与使用符合规定，具体内容详见《募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》及相关公告 [4][5] - 审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》，报告全面客观真实反映内控情况，公司保持有效财务报告内部控制，具体内容详见《2024年度内部控制自我评价报告》及相关公告 [5][6] - 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过15,000万元闲置自有资金投资理财产品，授权相关事宜，具体内容详见《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》 [9][10] 其他议案 - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年4月21日14:30在深圳市龙华区召开，以现场和网络投票结合方式进行，具体内容详见《关于召开2024年年度股东大会的通知》 [16][17] 备查文件 - 第四届董事会第四次会议决议 [17] - 第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 [17] - 第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议 [17] - 第四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议 [17] - 会计师事务所出具的鉴证报告 [17] - 保荐机构出具的核查意见 [17]

文章核心观点 公司2024年度利润分配预案经董事会、监事会审议通过，拟进行现金分红和资本公积转增股本，该预案合法合规合理，与公司经营及发展匹配，且不触及相关风险警示情形 [1][2][5] 分组1：审议程序 - 2025年3月26日公司召开第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议，分别审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 [1] - 独立董事认为该预案综合考虑公司经营发展与股东回报，现金分红比例合规，符合公司及股东利益，同意该议案 [1] - 董事会认为预案符合相关规定和公司股利分配政策，体现对投资者回报，具备合法性、合规性及合理性，同意预案 [2] - 监事会认为预案符合相关规定和公司股利分配政策，体现对投资者回报，具备合法性、合规性及合理性，同意预案 [2] 分组2：利润分配预案基本情况 - 2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润49,141,168.74元，母公司实现净利润53,399,233.00元，提取法定盈余公积金后，截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为某数值，公司可供分配利润为100,477,731.24元 [2] - 拟以102,664,395股为基数，每10股派发现金红利4.50元（含税），现金红利总额46,198,977.75元（含税），每10股转增4股，合计转增41,065,758股，转增后总股本增至143,730,153股，实际派发金额与转增数量以股权登记日股份总数为准，剩余未分配利润结转以后年度分配 [1][3] - 本次利润分配预计派发现金红利总额占2024年度合并报表归属母公司所有者净利润的比例为94.01%，2024年度累计现金分红金额为56,465,417.25元（含已完成半年度现金分红），占比114.90% [3] - 若总股本因可转债转股等原因变化，拟保持每股派现及转增比例不变，相应调整派现总额及转增股本总数 [4] 分组3：现金分红方案具体情况 |项目|2024年度|2023年度|2022年度| | ---- | ---- | ---- | ---- | |现金分红总额（元）|56,465,417.25|61,431,487.20|40,954,324.80| |研发投入（元）|51,043,746.20|45,503,455.61|47,915,336.76| |营业收入（元）|424,513,394.55|358,813,000.55|295,564,293.73| [4] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额158,851,229.25元，累计研发投入总额占累计营业收入的比例为13.39%，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形 [4] 分组4：其他说明 - 本次利润分配预案符合相关规定和公司利润分配政策，现金分红来源为自有资金，不会造成流动资金短缺，不影响公司融资等能力和正常经营资金需求，利润分配总额未超可供分配利润，资本公积充足，有利于股东共享经营成果，与公司经营业绩及未来发展匹配 [5]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.48元，较2023年的0.35元增长37.14%，2022年为0.29元 [1] - 2024年每股净资产6.04元，较2023年的6.23元下降3.05%，2022年为6.24元 [1] - 2024年每股公积金3.22元，较2023年的3.19元增长0.94%，2022年为3.16元 [1] - 2024年每股未分配利润0.98元，较2023年的1.28元下降23.44%，2022年为1.39元 [1] - 2024年营业收入4.25亿元，较2023年的3.59亿元增长18.38%，2022年为2.96亿元 [1] - 2024年净利润0.49亿元，较2023年的0.36亿元增长36.11%，2022年为0.29亿元 [1] - 2024年净资产收益率7.91%，较2023年的5.65%增长40%，2022年为4.63% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6840.91万股，累计占流通股比73.58%，较上期变化8.21万股 [1] - 谢玮持有3468.00万股，占总股本比例37.30%，持股不变 [2] - 天津英伟达创业投资合伙企业(有限合伙)持有2040.00万股，占总股本比例21.94%，持股不变 [2] - 深圳市嘉祥新联科技有限公司持有702.87万股，占总股本比例7.56%，持股不变 [2] - 徐建英持有323.00万股，占总股本比例3.47%，持股不变 [2] - 深圳市英伟迪投资发展有限公司持有175.72万股，占总股本比例1.89%，持股不变 [2] - 孙明霞持有30.65万股，占总股本比例0.33%，为新进股东 [2] - 叶蕾持有30.59万股，占总股本比例0.33%，持股不变 [2] - 叶国波持有27.02万股，占总股本比例0.29%，持股不变 [2] - 林练东持有21.97万股，占总股本比例0.24%，为新进股东 [2] - 周作明持有21.09万股，占总股本比例0.23%，为新进股东 [2] - 建信中证500指数增强A、高盛公司有限责任公司、Barclays Bank PLC退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红送配方案为10转4股派4.5元(含税) [3]