股东出席情况 - 出席会议股东及授权代表59人，代表股份76,964,468股，占比74.9671％[5][6] - 中小股东及授权代表54人，代表股份178,656股，占比0.1740％[6] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》同意76,934,968股，占比99.9617％[7] - 《关于修订公司＜监事会议事规则＞的议案》同意76,935,068股，占比99.9618％[9] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意142,756股，占比79.9055％[11] - 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》同意76,925,568股，占比99.9495％[14] 人员选举情况 - 选举牛红军先生为独立董事，同意股份76,810,832股，占比99.8004%[16] - 选举徐建英等多位先生为非独立董事[23][25][27][34] - 选举陈力、王鑫先生为第四届监事会非职工代表监事[35][37] 其他情况 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[39] - 备查文件包括2024年第一次临时股东大会决议和法律意见书[40]

股东大会信息 - 公司于2024年9月5日14:30召开2024年第一次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年8月30日[2] - 会议会期暂定为半天，与会费用自理[8] 提案相关 - 提案5 - 7需累积投票，选独董3人、非独董6人、非职工代表监事2人[5] - 提案1和2属特别决议，须三分之二以上有效表决权通过[5] - 提案3和4影响中小投资者，单独计票披露[5] - 提案7以前提案1和2审议通过的规则为前提[5] 登记信息 - 登记方式为现场、邮寄和传真，9月4日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00登记[6][7] - 登记地点为深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房证券部[7] 投票信息 - 投票代码为"350960"，简称为"通业投票"[15] - 深交所交易系统9月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[21] - 深交所互联网投票系统9月5日9:15 - 15:00投票[22] 其他 - 授权委托有效日期自签署至本次股东大会结束[27] - 联系人王姣，电话0755 - 28192960，传真0755 - 29843869，邮箱zhengquanbu@sz - tongye.com[8]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[8] 舆情处理 - 信息采集在证券部，涵盖多种互联网载体[8][9] - 处理原则包括快速反应等[11] - 一般舆情董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[12] 制度相关 - 违反保密义务公司有权处理追责[16] - 制度由董事会制定、修订、解释并审议通过后实施[19][20]

董监高责任险购买 - 2024年8月19日审议购买议案，投保人是深圳通业科技[1] - 被保险人含公司及下属子公司、全体董监高[1] - 每次及累计赔偿限额不超3000万元，保费不超20万/年[1] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜[2] - 授权包括确定责任人员、保险公司及期满续保或重投[2] 备查文件 - 第三届董事会和监事会会议决议[3]

报告审议 - 《2024年半年度报告》及其摘要审议全票通过[4] - 《募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》审议全票通过[7] 监事会调整 - 拟将监事会成员人数由5名调整为3名[8] - 提名陈力、王鑫为第四届监事会非职工代表监事候选人[10] - 第四届监事会任期自2024年第一次临时股东大会选举通过起三年[11] 议案表决 - 《关于购买董监高责任险的议案》5票回避[15] - 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》全票通过[19]

董事会换届 - 2024年8月19日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过换届选举议案[1] - 第四届董事会将选举6名非独立董事、3名独立董事，任期三年[2][3] 股份持有情况 - 谭诗干和吴新明各间接持股272万股，占比2.65%[3] - 徐建英直接和间接合计持股1699.1461万股，占比16.55%，与谢玮共占55.47%[7] - 徐辛迪间接持股70.2865万股，占比0.68%[7][13] - 闫永革间接持股544万股，占比5.30%[9] - 刘涛间接持股272万股，占比2.65%[10] - 傅雄高间接持股136万股，占比1.32%[12] - 彭琦允间接持股30万股，占比0.29%[14] - 牛红军、汪顺静、汪吉未持股[15][17][18]

独立董事提名 - 牛红军被提名为深圳通业科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事公司数及任期符合要求[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 任职遵守规定，确保有精力履职，不符资格及时报告辞职[12]

募集资金情况 - 公司2021年3月24日首次公开发行2560万股A股，每股发行价12.08元，募集资金总额30924.80万元，净额26656.61万元[1] - 以前年度累计投入募集资金14686.52万元，含置换自筹资金1602.04万元[2] - 2024年上半年使用募集资金1522.08万元，截至6月30日累计使用16208.60万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额11682.21万元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金专户理财收益及利息收入（扣除手续费）共12342059.69元，其中银行理财收益5473225.84元[9] - 截至2024年6月30日，尚未使用募集资金104480053.02元[10] - 截至2024年6月30日，公司本期累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额为0万元[19] - 截至2024年6月30日，公司累计使用自有资金支付募投项目775.77万元，已置换495.53万元，未置换余额280.24万元[22] - 累计变更用途的募集资金总额10239.60万元，比例38.41%[27] 募投项目情况 - 轨道交通电气装备扩产项目承诺投资11600.12万元，截至期末累计投入5738.41万元，投资进度81.33%，实现收入1996.77万元[28][34] - 维保基地及服务网点建设及升级项目承诺投资8947.10万元，截至期末累计投入902.43万元，投资进度16.58%[28] - 研发中心升级建设项目承诺投资5234.83万元，截至期末累计投入2346.53万元，投资进度73.70%[28] - 轨道交通电气装备扩产项目和研发中心升级建设项目达到预定可使用状态日期调整为2024年9月30日[1] - 信息管理系统升级建设项目达到预定可使用状态日期调整为2025年6月30日[1] - 维保基地及服务网点建设及升级项目完成时间由2024年3月24日延期至2024年12月31日[2] 项目调整情况 - 2021年调整“轨道交通电气装备扩产项目”和“研发中心升级建设项目”实施主体、地点和方式[13] - 2023年调整“维保基地及服务网点建设及升级项目”实施主体、地点、投资总额及内部投资结构[14] - 2021年将轨道交通电气装备扩产项目实施主体增加为公司及全资子公司石家庄通业电气和石家庄通业科技，实施地点变更[1][3] - 2021年将研发中心升级建设项目增加实施主体石家庄通业电气，实施地点变更[1][3] - 2023年将维保基地及服务网点建设及升级项目实施地点进行调整[2][3] - 2021年将轨道交通电气装备扩产项目实施方式变更为深圳现有租赁厂房及石家庄通业科技自有土地新建厂房建设[3] - 2021年将研发中心升级建设项目实施方式变更为深圳现有租赁厂房及石家庄通业电气租赁的石家庄通业科技自有厂房建设[3] 项目进展情况 - 深圳母公司已完成部分实验室投入，石家庄通业电气实验室待厂房装修等工作完成后投入[1] - 信息管理系统升级建设项目完成了公司弱电建设升级、数据中心私有云、办公自动化OA升级以及ERP等部分系统建设[1]

独立董事提名 - 公司董事会提名汪吉女士为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[21][22][23] - 被提名人具备相关知识和经验，任职数量和时长合规[17][35][36][37] - 被提名人通过资格审查，无不得任职情形[2][3] - 被提名人符合证监会、深交所和公司章程规定[4][5]

股本与注册资本变更 - 2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属278,583股，2024年7月30日上市流通[2] - 归属后总股本增至102,664,395股，增幅约0.27%[2] - 归属后注册资本增至102,664,395元，增幅约0.27%[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后，注册资本为10,266.4395万元，股份总数为102,664,395股[4] - 《公司章程》修订后，监事会由3名监事组成[4] 制度与授权 - 修订《监事会议事规则》需提交股东大会审议[7] - 制定《舆情管理制度》无需提交股东大会审议[7] - 董事会拟提请股东大会授权办理相关变更备案事宜[4]