产能与产量 - 公司IPO募投项目产能释放加快,整体产能利用率提升,产能稼动率保持在较高水平[7] - 公司产量、销量、营业收入均较上年同期存在较大改善[7] 业务与订单 - 公司积极把握行业结构性机会,通过在行业周期底部大力拓展市场与业务,持续优化产品结构,完善产品业务区域布局,订单充足且同比增长[7] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的净利润预计为1,400万元–2,000万元,比上年同期增长9.08%–55.83%[3][4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为700万元–1,000万元,比上年同期增长42.36%–103.37%[5]

董事会会议 - 第三届董事会第十九次会议于2024年7月5日召开，7名董事全部出席[2] 综合授信 - 公司向中信银行南京分行申请不超10亿综合授信额度，有效期三年，额度可循环使用[3] - 实际融资金额以发生额为准，董事长获授权签合同，管理层办理手续[4][5] 议案表决 - 《申请综合授信融资议案》7票同意，无反对、弃权、回避表决[6]

权益分派 - 以76,328,284股为基数，每10股派现金红利3元，总额22,898,485.20元[3] - 按总股本折算每10股现金分红2.962353元[3] - 2024年6月13日股权登记，14日除权除息[9] 价格调整 - 权益分派后除权除息参考价=登记日收盘价 - 0.2962353元/股[3] - 首次发行后相关股东承诺最低减持价调为31.52元/股[14] - 将对2022年限制性股票激励计划授予价格调整[14]

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-035 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 1 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度 报告》及其摘要。为使投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 6 月 7 日（星期五）15:30-16:30 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长董晓俊先生，董事、副总 经理、财务总监兼董事会秘书孔和兵先生，独立董事夏俊先生，中信证券股份 有限公司保荐代表人王文睿先生（如有特殊情况，参会人 ...

业绩总结 - 2017 - 2019年度营业收入分别为29,958.77万元、37,237.96万元、46,551.05万元[10] - 2019年营业收入465,510,511.35元，较2018年增长25.01%[30] - 2019年净利润67,296,857.92元，较2018年增长43.14%[30] - 2019年末资产总计478,917,168.88元，较2018年末增长33.1%[23] - 2019年末负债合计183,659,067.88元，较2018年末增长84.3%[27] - 2019年末归属于母公司股东权益合计295,258,101.00元，较2018年末增长13.5%[27] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2019年1月1日以后，公司根据管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征，将金融资产分为三类[103] - 2019年1月1日以后，公司金融负债初始确认分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债[116] - 2019年1月1日后公司以预期信用损失为基础对以摊余成本计量的金融资产等进行减值会计处理并确认损失准备[131]

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-033 一、股东股份解除质押基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 | 本次解除质 押股份数量 （股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董晓俊 | 是 | 1,640,000 | 8.72% | 2.12% | 2023-03-15 | 2024-05-07 | 深圳市中小担小额贷款 有限公司 | | 合计 | - | 1,640,000 | 8.72% | 2.12% | - | - | - | 2、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份 情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 累计被质 | 合计占 其所持 | 合计占 公司总 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-022 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，现将江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本公司"）2023年度募集 资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、以前年度已使用金额 截至2022年12月31日，本公司累计已使用募集资金31,399.97万元，尚未使用的金 额为25,992.55万元（其中募集资金24,689.58万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,302.97万元）。 （1）截至2022年12月31日，本公司以自筹资金支付发行费用294.16万元，已从募 集资金专户置换。 （2）截至2022年12月31日，本公司募集资金直接投入募投项目25,799.97万元，超 募资金用于补充流动资金5,600.00万元。 2、本年度 ...

外汇套期保值业务额度 - 2022年8月10日同意开展不超4.9亿元业务，有效期12个月[1] - 2023年8月9日同意开展业务，保证金等上限0.2亿，最高合约价值4.9亿，有效期12个月[2] 远期结售汇情况 - 2022.8.10 - 2023.8.8获批额度4.9亿，单日最高余额0.54亿，期末余额0[4] - 2023.8.9 - 2024.8.8获批额度4.9亿，单日最高余额0.74亿，期末余额0[4] 业务保证金与风险 - 2023年用银行衍生交易专项授信额度1000万开展，未超限额[5] - 业务存在汇率波动等风险[6] 应对措施与核查 - 采取多措施应对业务风险[7][8] - 监事会认为业务金额未超审批额度，无违规[9] - 保荐机构核查业务风险控制措施可行，审批程序合规[10]

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈楚云） 本人陈楚云作为江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、公司《独立董事制度》等规定和要求，勤勉、忠实地履行独立董事的 职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事 会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了独立客观的意 见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整 体利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈楚云，女，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2008 年 7 月至 2010 年 2 月，任国浩律师（深圳）律师事务 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-024 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限 制性股票的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的必要程序 （一）2022年 10月 31日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关 于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<2022 年限制性股 票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年限 制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议 案》。公司独立董事发表了独立意见。 （二）2022年 10月 31日 ...