江苏本川智能电路科技股份有限公司 舆情管理制度 江苏本川智能电路科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江苏本川智能电路 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规、交易所 业务规则以及公司内部制度的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； 1 江苏本川智能电路科技股份有限公司 舆情管理制度 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-078 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议 通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》和《关于制定、修订公司部 分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》及其附件修订的相关情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的自身实际情况，公司对《公 司章程》及其附件的部分条款进行了修订。 本次修订经公司股东大会审议通过后，《公司法》规定的监事会职权 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-080 江苏本川智能电路科技股份有限公司 | 二、资产减值损失 | -891,249.74 | | --- | --- | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值 | -891,249.74 | | 损失 | | | 合计 | -2,975,505.57 | 关于 2025 年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、 客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司会计政策 等相关规定，基于谨慎性原则，对截至 2025 年 9 月 30 日合并报表范围内的应 收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期股权投资、固定资产、 无形资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估 和分析，判断是否存在可能发生减值的迹象。根据减值测试结果，公司对 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-079 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日 7、出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-076 江苏本川智能电路科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十四次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体 监事发出，监事会于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式 出席会议的监事 2 人），本次会议由监事会主席潘建女士召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制 度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》 根据《中华人民共和国证券法》第八十二条规定和深圳证券交易所有关规 定的要求，监事会对董事会编制的公司《2025 年第三季度报告 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-075 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事 发出，董事会于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会 议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制 度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》 公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政 ...

公司财务表现 - 第三季度营收为2.34亿元，同比增长54.47% [1] - 第三季度净利润为1161.65万元，同比增长109.52% [1] - 前三季度累计营收为6.14亿元，同比增长43.11% [1] - 前三季度累计净利润为3307.62万元，同比增长56.23% [1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.34亿元，同比增长54.47%[5] - 年初至报告期末营业收入为6.14亿元，同比增长43.11%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1161.65万元，同比增长109.52%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3307.62万元，同比增长56.23%[5] - 营业收入从上年同期的4.29亿元增长至本期的6.14亿元，增幅为43.1%[23] - 营业利润为34,964,539.94元，同比增长54.9%[24] - 净利润为32,340,244.57元，同比增长52.8%[24] - 归属于母公司股东的净利润为33,076,179.48元，同比增长56.2%[24] - 基本每股收益为0.4279元，同比增长58.5%[25] - 公司本期实现净利润（通过未分配利润变动及所有者权益综合推算）约为0.25亿元[22] 成本和费用（同比环比） - 年初至报告期末管理费用为3581.23万元，同比增长77.13%[13] - 年初至报告期末资产减值损失为-843.09万元，同比增加406.32%[13] - 营业成本从上年同期的3.48亿元增长至本期的4.86亿元，增幅为39.8%[23] - 财务费用为净收益102.35万元，主要由于利息收入349.27万元超过利息费用62.31万元[23] 资产和负债关键变化 - 报告期末存货为1.78亿元，较期初增长88.02%[10] - 报告期末应收账款为2.18亿元，较期初增长34.41%[10] - 报告期末固定资产为5.60亿元，较期初增长39.72%[10] - 存货从期初的0.95亿元大幅增加至期末的1.78亿元，增幅为87.5%[20] - 交易性金融资产从期初的1.58亿元大幅减少至期末的0.28亿元，降幅为82.3%[20] - 固定资产从期初的4.01亿元增加至期末的5.60亿元，增幅为39.7%[20] - 应付账款从期初的1.29亿元增加至期末的2.41亿元，增幅为87.3%[21] - 公司总资产从期初的13.10亿元增长至期末的15.16亿元，增幅为15.7%[20][21] - 归属于母公司所有者权益从期初的9.91亿元增长至期末的10.25亿元，增幅为3.5%[22] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-716.13万元，同比下降122.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,161,278.35元，同比由正转负[26] - 投资活动产生的现金流量净额为54,859,165.38元，同比由负转正[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为441,043,952.06元，同比增长39.5%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为294,886,287.70元，同比增长91.6%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为124,695,060.30元，同比增长31.5%[26] - 期末现金及现金等价物余额为176,640,713.64元，同比增长99.7%[27] 股东结构及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为12,571户[16] - 控股股东董晓俊持股比例为21.38%，持股数量为16,527,043股，其中质押股份数量为7,020,000股[16] - 第二大股东南京瑞瀚股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为19.92%，持股数量为15,400,000股[16] - 股东周国雄持股比例为7.00%，持股数量为5,413,300股[16] - 股东江培来持股比例为3.83%，持股数量为2,960,700股[16] - 公司前10名无限售条件股东中，南京瑞瀚持股15,400,000股，董晓俊持股2,425,543股[16] - 股东曾林通过融资融券账户合计持有公司股票1,461,100股[16] - 股东邓琼添通过融资融券账户合计持有公司股票1,418,000股[16] 其他重要事项 - 公司向关爱弱势青少年群体相关项目捐赠3万元[18] - 报告期内公司披露了关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理等重大事项[17]

公司可转债发行进展 - 公司于2025年10月24日公告已完成对深交所第二轮审核问询函的回复工作 [1] - 公司于2025年10月17日收到深交所出具的第二轮审核问询函（审核函〔2025〕020053号） [1] - 公司已会同相关中介机构对问询函问题进行研究并完成逐项回复 [1] 申请文件与后续流程 - 相关回复报告及更新后的申请文件已于2025年10月24日在巨潮资讯网披露 [1] - 本次发行尚需履行深交所审核程序并获得证监会同意注册的决定后方可实施 [1] - 公司将根据事项进展按照法律法规要求及时履行信息披露义务 [1]

对外投资性质 - 公司对外投资被认定为产业投资而非财务性投资 长期股权投资金额为1600.44万元 [1][2] - 对保腾福顺创业投资基金投资900万元 该基金专注于电子元器件、新材料、半导体等PCB产业链相关领域 [2] - 对上海芯华睿投资500万元 其主营车规级功率半导体模块 可与公司在汽车电子领域形成技术互补 [2] - 对泰国珞呈投资202.44万元 其从事新能源领域PCB组装业务 有助于公司开拓海外市场 [2] - 通过保腾福顺等共同设立的本川鹏芯已转为控股子公司（持股81%） 其芯片嵌入式功率板业务与公司主营业务紧密协同 [2] 经营活动现金流 - 公司经营活动现金流净额持续下降 2022年至2025年1-6月分别为11045.02万元、7459.99万元、2818.46万元和-1285.91万元 [3] - 现金流下降主因包括客户回款结构变化 2024年以来销售商品收到现金占营收比例降至73.39% [3] - 订单增长带动原材料备货和员工扩张 2025年上半年采购支付现金同比增64.28% 员工薪酬支出增加1705.28万元 [3] - 与同行业对比显示 崇达技术、明阳电路等PCB企业同期亦出现现金流波动 公司变动趋势与行业整体情况一致 [3] 可转债发行与偿债能力 - 公司拟发行不超过4.9亿元可转债 转股前公司资产负债率将由27.64%升至46.36% 与行业均值44.34%基本持平 [4] - 全部转股后资产负债率将降至20.49% 存续期内各年利息占最近三年平均息税折旧摊销前利润比例最高为15.71% [4] - 截至2025年6月末可用于偿债的货币资金达1.17亿元 叠加最近三年平均息税折旧摊销前利润7172万元 存续期内偿债资源总计5.47亿元 [4] - 公司尚有2.9亿元银行授信额度未使用 作为补充偿债来源 可覆盖5.25亿元本息总额 [4]