证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-018 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十五次会议通知于 2024年 4月 15日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监事 发出，会议于 2024年 4月 25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本 次会议应出席监事 3 名，实到 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事 2 人），本次会议由监事会主席潘建女士召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制 度的有关规定。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议并通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事 会 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 2023年度募集资金 1-5 存放与实际使用情况的专项报告 目 录 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2023年度募集资金 1-2 存放与实际使用情况鉴证报告 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托,对后附的江苏本川智能电路科技股份有限公司(以下简 称本川智能公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 l nit livel レルタ " 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是本川智能电路科技 公司董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江苏本川智能 电路科技公司董事会编制的 2023年度专项报告提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为江苏本川智能电路科技股份有限公司，股票简称为本川智能，股票代码为300964[8] - 公司注册地址为南京市溧水经济开发区孔家路7号，注册地址的邮政编码为211200[9] - 公司网址为www.allfavorpcb.com，电子信箱为security@allfavorpcb.com[9] 公司财务状况 - 公司2023年度报告显示，公司总股本为77,298,284股，向全体股东每10股派发现金红利3元[3] - 公司2023年营业收入为559,263,353元，较上年增长8.64%；归属于上市公司股东的净利润为47,553,879.6元，较上年减少89.85%[10] - 公司2023年末资产总额为1,370,949,543.91元，较上年末减少3.94%；归属于上市公司股东的净资产为1,008,098,335.37元，较上年末减少1.22%[11] - 公司2023年分季度营业收入分别为128,046,924.23元、135,771,275.93元、122,237,284.94元和124,887,127.51元[14] 行业发展趋势 - 2023年全球PCB产值约为695.17亿美元，同比下降约14.96%[20] - 2023年中国大陆PCB产值约为377.94亿美元，同比下降约13.2%[20] - 全球PCB产业正向高精度、高密度和高可靠性方向发展，重点市场领域包括服务器和数据存储、通信、新能源和智能驾驶以及消费电子[21] 公司产品与技术 - 公司主营业务为印制电路板的研发、生产和销售，属于“电子电路制造”行业[20] - 公司生产的产品按技术方向分类包括高频高速板、金属基板、厚铜板和HDI板，其中高频高速板具有较高的电磁频率[24] 公司发展战略 - 公司长期专注于为市场提供小批量印制电路板产品及解决方案，建立了高度柔性化的生产管理体系[31] - 公司将积极开展产品和技术的开发，注重满足客户需求，提早布局核心技术优势，继续发展高频高速、高密度等技术领先的产品[102] 公司社会责任 - 公司积极响应国家号召，积极参与公益事业，不断回馈社会，参与爱心助学、爱心助农等活动，为社会公益事业做出贡献[182] - 公司为关心关爱异地职工留守儿童的身心健康成长，充分展示企业“以人为本”的管理理念，举办了“为爱护航，情暖童心”的“六·一”儿童节主题活动[183]

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）； 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）； 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层； 首席合伙人：李惠琦； 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469； 截至 2023 年末，致同从业人员超过六千人，其中合伙人 255 名，注册会计师 1,364 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同 2022 年度业务收入 2 ...

内部控制评价 - 致同会计师事务所认为公司于2023年12月31日在重大方面有效保持与财务报表相关的内部控制[7] - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价，纳入评价的单位包括母公司及6家全资子公司、1家全资孙公司[13][18] - 2023年度内部控制自我评价未发现重大缺陷和重要缺陷[22] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制资产总额潜在错报重大、重要、一般缺陷定量标准[20] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报重大、重要、一般缺陷定量标准[20] - 非财务报告内部控制缺陷直接财务损失重大、重要、一般缺陷定量标准[21] 公司治理与制度 - 公司建立完善法人治理结构，董事会下设四个委员会[23][24][25] - 公司建立适应业务规模的组织机构，明确各部门职责[25] - 公司建立涵盖各环节的内部管理及控制制度体系[25] 控制活动 - 公司控制活动包括交易授权、责任分工等控制[28] - 公司建立财务会计流程制度，限制未经授权人员接触财产[30][31] - 公司建立计算机信息系统，制定《信息安全管理制度》[32] 业务审批与管理 - 公司对外投资、重大融资实施审批制度，授予权限每年审核一次[34] - 公司指定财务人员每月至少核对一次银行账户[36] - 公司采购业务岗位明确权责，对供应商进行评价[37][38] 其他 - 公司2011年12月22日相关金额为5430万元[48] - 公司会计师事务所执业证书批准执业日期为2011年12月1日[49]

2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2022 年 8 月 10 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第 二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公 司使用自有资金开展额度不超过人民币 4.9 亿元（或等值外币）的外汇套期保值 业务，额度有效期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限 和授权额度内，资金可循环滚动使用。 公司于 2023 年 8 月 9 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会 第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子 公司使用自有资金开展外汇套期 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为12,242.50万元，同比下降4.39%[5] - 公司归属于上市公司股东的净利润为719.62万元，同比下降1.93%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,082.87万元，同比下降71.33%[5] - 公司2024年3月31日的总资产为13.02亿元[21] - 公司2024年第一季度营业收入为1.22亿元[22] - 公司2024年第一季度净利润为719.62万元[23] - 公司2024年第一季度其他综合收益为-32.32万元[24] - 公司2024年3月31日的货币资金为1.76亿元[21] - 公司2024年3月31日的交易性金融资产为3.70亿元[21] - 公司2024年3月31日的应收账款为1.29亿元[21] - 公司2024年3月31日的存货为8586.14万元[21] - 公司2024年3月31日的固定资产为3.82亿元[21] - 公司2024年3月31日的应付票据为8795.59万元[21] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.09元，稀释每股收益为0.09元[25] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为99,638,695.11元[26] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为5,609,814.88元[26] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为49,906,872.88元[26] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为29,576,765.30元[26] - 公司2024年第一季度收回投资收到的现金为430,370,000.00元[26] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为433,280,000.00元[26] - 公司2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为18,262,115.20元[27] - 公司2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为26,642,735.12元[27] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为136,099,622.23元[27] 经营情况 - 公司收到较多政府补贴，本期其他收益为337.63万元，同比增长128.70%[8] - 公司通过在行业周期底部大力拓展新客户，已成功开发多家行业领先知名客户[8] - 公司前期客户拓展和储备的效果开始逐步显现，相关客户已持续放量[8] - 公司南京募投项目新工厂印制电路板产量较去年同期增加约37.30%[8] - 公司预计新客户的持续放量将带动公司营业收入的改善，提高公司的盈利能力[8] 股东情况 - 公司前10名股东中，董晓俊持股比例为24.32%，南京瑞瀚股权投资合伙企业持股比例为19.92%[9] - 公司前10名无限售条件股东中，黄庆娥持有210万股[9] - 公司前10名股东中，BARCLAYS BANK PLC持有16.56万股[10]，高盛公司有限责任公司持有15.01万股[10]，郑怡榕持有14.33万股[10,11] - 董晓俊、周国雄、江培来、黄庆娥、江东城分别持有南京瑞瀚股权投资合伙企业53.72%、17.60%、15.00%、9.00%和4.68%的合伙份额[10] - 代宏剑通过信用交易担保证券账户持有29.16万股[11]，郑怡榕通过信用交易担保证券账户持有14.33万股[11] - 公司首发前限售股东董晓俊和南京瑞瀚股权投资合伙企业分别持有1880.2万股和1540万股，将于2024年8月5日解除限售[13] 公司治理 - 公司通过临时公告披露了多项重大事项，包括回购股份实施结果、董事会审计委员会部分委员更换、为全资子公司提供担保、2023年年度业绩预告、使用部分超募资金永久补充流动资金、修订公司章程并制定、修订部分内部控制管理制度等[19] - 公司董事长董晓俊先生获得南京市优秀中国特色社会主义事业建设者殊荣，表示公司将深入践行新发展理念，加强创新和研发，提升数字化、智能化水平，持续增强企业核心竞争力[19] - 公司加大了智能化改造和数字化转型，建立了一个高度智能化、数字化、自动化的现代化工厂[19] - 公司重视规范运作，通过修订公司章程以及制定、修订部分内部控制管理制度等方式，持续推动规范运作和法人治理体系的建设[19,20] - 公司在完善制度和规范运作方面的努力，有助于增强公司的透明度、诚信度和可持续发展的能力[20] 投资项目 - 公司拟投资建设5G高频高速通信电路板项目，建设于南京市溧水经济技术开发区，生产规模为年产52万平方米[19]

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十八次会议通知于 2024年 4月 15日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事 发出，会议于 2024年 4月 25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议 的董事 5 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-017 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制 度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-025 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于拟不提取 2023 年度激励基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于拟不提取 2023 年度激励基金的议案》，现将具体情况公告如下： 一、实施奖励基金计划的基本情况 为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司管理团队的工作积极 性和创造性，有效结合公司利益、股东利益和个人利益，提高公司的经营效率， 确保公司发展战略和经营目标的实现，公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事 会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于制定〈超额业绩激励 基金计划〉的议案》，同意公司实施超额业绩激励基金计划（以下简称"本计划"）， 本计划已经公司于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。本 计划自 2023 年度开始执行，实施周期暂定为 ...

股东大会时间 - 2024年5月24日召开2023年年度股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][16] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月17日[3] 投票方式 - 现场与网络投票结合，股东选一种，重复表决以首次有效结果为准[2] 议案审议 - 审议9项议案，第10项须三分之二以上有效表决权通过[5][6] 会议登记 - 2024年5月23日9:00 - 17:00，地点为江苏南京溧水经开区孔家路7号[7]