证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-025 中红普林医疗用品股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第二十九次（定期）会议和第三届监事会第二十二（定期）次 会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》，公司 2023 年度累计计提各类减 值准备总额为 26,197.78 万元，2024 年第一季度计提各类减值准备总额为 3,084.88 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的 规定，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度计提减值准备情况 （一）2023 年度计提减值准备概况 （注：本公告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据公告中所列示 的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非 数据错误。） 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公 ...

海通证券股份有限公司关于中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称： 中红医疗 保荐代表人姓名：张子慧 联系电话：021-23219000 保荐代表人姓名：雷浩 联系电话：021-23219000 现场检查人员姓名：雷浩 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 4 月 10 日-4 月 12 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （一）对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； （二）察看上市公司的主要经营、管理场所； （三）查阅并核查公司章程、三会规则及公司治理制度的具体内容及执行情况； （四）查阅公司定期报告及信息披露文件； （五）查阅公司三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-027 中红普林医疗用品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第二十九次（定期）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会以特别决议审议通过。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等 法律法规的相关条款规定，拟修订《公司章程》中现金分红相关条款。具体修订 情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百九十条 公司的利润分配政 | 第一百九十条 公司的利润分配政 | | 策为： | 策为： | | 1、利润分配原则 | 1、利润分配原则 | | | | | （3）公司董事会、监事会和股东大会 | （3）公司董事会、股东大会对利润分 | | 对利润分配政策的决策和论证过程将充 | 配政策的决策和论证过程将充分考虑公 | | 分考虑独立 ...

注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4686 号 19 层东侧 成立时间：2012 年 10 月 18 日 法定代表人：郭聪明 根据中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局、深圳证券交易所《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规定和要 求，中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验厦门国贸控 股集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营 业执照》等证件资料，取得并审阅集团财务公司 2023 年包括资产负债表、利润 表、现金流量表等在内的年度财务会计报表，对其经营资质、业务和风险状况进 行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、集团财务公司基本情况 公司名称：厦门国贸控股集团财务有限公司 统一社会信用代码：913502000511792665 金融许可证机构编码：L0162H235020001 中红普林医疗用品股份有限公司 关于对厦门国贸控股集团财务有限公司 2023 年度风险持续 评估报告 公司类型：其他有限责任公司 注册资本：300,000 万元 经营范围：企业集团财务公司服务。 业务范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中红普林医疗用品股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0067 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 在城台 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册贷审计报告是否山具有效业许可的会计师顶务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.not.gov.co）"排行查询 " | | | | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3 - 7 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0067 号 中红普林医疗用品股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中红普林医疗用品股份有限公司(以下简称中红医疗)董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供中红医疗年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中红医疗年度报告必备的文件,随其他 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和中红普林医疗用品股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次（定期）会议于 2024 年 4 月 24 日以现场加通讯相结合方式召开，2024 年 4 月 14 日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决 的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长桑树军先生主持，公司监 事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司 章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：2023 年度公司以总经理为代表的管理层有效、充分地 执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2023 年度主要工作。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 中红普林医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 2 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事述职报告 （毛付根） 各位股东及股东代表： 本人作为中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会独立董事，董事会战略委员会委员、审计委员会主任委员，根据《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》和《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，在 2023 年 度工作中了解检查公司经营情况，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，认真履行了独立董事的职责，恪 尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料， 积极参与各议题讨论，对董事会的相关事项发表独立意见和事前认可意见，召开 独立董事专门会议审议关联交易事项并发表核查意见，充分发挥独立董事作用， 努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1. 工作履历、专业背景以及兼职情况 1 / 8 码为 60083 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 2 / 5 | 申请综合授信额度提供担保的议案》； | | --- | | 4.审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有 | | 资金进行证券投资的议案》； | | 5.审议通过《关于 2024 年度开展外汇衍生 | | 品交易的议案。 | 注：以上会议决议均在巨潮资讯网上进行了信息披露。 报告期内，公司原监事会主席许忠贤先生因到龄退休辞去公司监事、监事会 主席职务，公司选举周朝华先生为公司第三届监事会监事、监事会主席，具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 28 日、2023 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于 完成补选公司非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-064）、《监事会决议 公告》（公告编号：2023-066）。 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 公司日常运作过程中，严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》和《监事会议事 规则》的相关规 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-022 中红普林医疗用品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 （一）利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司合并报表未分配利润金额为 3,568,098,446.96 元，母公司未分配利润金额为 3,133,175,730.02 元。结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的 合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司董事会建议 2023 年度的利润分配的预 案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本 390,007,800 股扣除回购 专用证券账户中的股份数为基数（截至本预案披露日公司总股本扣除回购专用证 券账户中股数后为 388,846,553 股），向全体股东每 10 股派发现金 5 元（含税）， 不送红股，不进行资本公积转增股本。 在利润分配的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本由 于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变 化的，公司将按照每股现金分红比例不变的原则，按照最新总股本（如有回购股 份则在扣 ...