中红普林医疗用品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高公司的信息披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》等法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将所有对公司股票及其衍生品种 交易价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过指 定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 信息披露应当坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则。信息披 露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露的信 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-029 中红普林医疗用品股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 发布了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》和《2024 年第一季度报告 全 文 》， 并 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 20 日 （星期一）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会， 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员拟定为：董事长桑树军、总经理杨浩、独立董事 李坤成、 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-014 中红普林医疗用品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明： 1. 公司回购股份的时间符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条的相关规定。公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日 召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议，逐项审议通 过了《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的议案》。上述议案已经 2024 年 3 月 14 日召开的 2024 年第一次临时股东大会逐项审议通过，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。 本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股），用于维护公司 价值及股东权益所必需 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-013 中红普林医疗用品股份有限公司 一、担保情况概述 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 5 日、2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二 十次会议、2023 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议 案》，同意公司为控股子公司 2024 年度向金融机构申请的授信额度提供担保， 其中，为资产负债率 70%（含）以上的控股子公司提供担保额度为不超过 5 亿元， 为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保额度为不超过 10 亿元，担保额度 总计不超过 15 亿元。具体内容详见《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综 合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号： 2023-114）。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司江西中红普林医疗制品有限公司（以下简称"江西中 红"）因业务发展需要，向中国光大银行股份有限公司九江分行（以下简称"光 大银行九 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-012 2024 年 3 月 15 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施了首次 回购，本次回购公司股份数量为 290,000 股，占公司总股本（不剔除前次回购专 用账户股份数量）的 0.0744%，最高成交价为 11.78 元/股，最低成交价为 11.67 元/股，合计支付的总金额为 3,400,826 元（不含交易费用）。上述回购进展符 合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 二、其他说明： 1. 公司回购股份的时间符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条的相关规定。公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

1. 中红普林医疗用品股份有限公司（简称"公司"）计划使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普 通股（A 股），用于维护公司价值及股东权益所必需。公司回购股票资金总额不 低于人民币 6,650,850 元（含本数），不高于人民币 13,300,003 元（含本数）， 回购金额上限不高于最近一期经审计净利润的 20%且上限不高于下限 2 倍，回购 价格不超过人民币 15.15 元/股（含本数）。按照回购价格上限和回购金额下限 测算，预计可回购股份数量为 439,000 股，约占公司总股本剔除回购专用账户股 份后的 0.113%；按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量 为 877,888 股，约占公司总股本剔除回购专用账户股份后的 0.225%。具体回购 股份的金额及数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限 自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过本次回购方案之日起三个月内。 2. 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东，实际控制人及其一致行动 人在未来六个月暂无明确的减持公司股份计划，但不排除其减持公司股份的可能 性；若上述主 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-010 中红普林医疗用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况和出席情况 1. 会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 14 日（星期四）14:30。 网络投票时间：2024 年 3 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 3 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2. 现场会议召开地点：北京市经济技术开发区科创六街 87 号四楼会议室 3. 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长桑树军先生 6. 本次股东大会的召集及召开符 ...

北京德恒律师事务所 关于中红普林医疗用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 关于中红普林医疗用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230298-07 号 致：中红普林医疗用品股份有限公司 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中红普林医疗用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 14 日（星期四）召开。北京 德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派吴莲花律师、孙喆敏律 师（以下简称"德恒律师"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《中 红普林医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-009 中红普林医疗用品股份有限公司 关于回购股份事项股东大会股权登记日前十大股东和前十 大无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日 召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了 《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的议案》，该事项尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方 案的公告》（公告编号：2024-006）。公司拟于 2024 年 3 月 14 日召开 2024 年 第一次临时股东大会审议该事项，股权登记日为 2024 年 3 月 7 日。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第一次临时股东大会股权登 记日（即 2024 年 3 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-008 中红普林医疗用品股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日 召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了 《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的议案》，该事项尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方 案的公告》（公告编号：2024-006）。 二、董事会公告回购股份决议前一个交易日的前十名无限售条件股东持股 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2024 年 2 月 27 日）登记在册的公司前十名股东和前十名无限售条件股东的 持股情况公告如下： 序号 股东名 ...