证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-005 中红普林医疗用品股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开，2024 年 2 月 22 日公司以电话和 电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席周朝华先生主持。会议的召集、召开符合相关法律、法规 和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 逐项审议通过《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的议案》 1.01 拟回购股份的目的 为履行稳定股价承诺，并基于对公司价值的判断和未来发展的信心，综合考 虑公司的经营情况及财务状况等因素，计划使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.02 拟回购股份符合相关条件 2023 年 4 月 25 日，公 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-007 中红普林医疗用品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十八次会议决定于 2024 年 3 月 14 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大 会，会议有关事项通知如下： 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会； 2. 股东大会的召集人：公司董事会； 公司第三届董事会第二十八次会议于2024年2月27日召开，会议审议通过了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》、 《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所业务规则等规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年3月14日14:30起。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为 202 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-004 二、会议审议情况 中红普林医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开，2024 年 2 月 22 日以电话和电子 邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决 董事 9 人。会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。 1. 逐项审议通过《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的议案》 1.01 拟回购股份的目的 为履行稳定股价承诺，并基于对公司价值的判断和未来发展的信心，综合考 虑公司的经营情况及财务状况等因素，计划使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.02 拟回购股份符合 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-006 中红普林医疗用品股份有限公司 关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 自 2024 年 1 月 12 日起至 2024 年 2 月 8 日，中红普林医疗用品股份有 限公司（简称"公司"）股票收盘价已连续 20 个交易日低于 15.1519 元/股，根 据公司《股票上市后三年内公司股价稳定预案》，达到触发稳定股价措施的启动 条件。为履行稳定股价承诺、并基于对公司价值的判断和未来发展的信心，综合 考虑公司的经营情况及财务状况等因素，计划使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。 2. 本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股），本次回购 的股份用于维护公司价值及股东权益所必需。公司回购股票资金总额不低于人民 币 6,650,850 元（含本数），不高于人民币 13,300,003 元（含本数），回购金 额上限不高于最近一期经审计净利润的 20%且上限不高于下限 2 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-002 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法 规的规定，为稳定本公司股价，保护本公司股东特别是中小股东的权益，中红普 林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）制定了《公司股票上市后三年内 公司股价稳定预案》并作出了相关承诺，该预案经公司 2020 年第二次临时股东 大会审议通过。相关承诺内容请参见《中红普林医疗用品股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市之上市公告书》第八节第三款。 根据公司稳定股价承诺中的启动条件：若公司股票上市三年内，公司股价连 续 20 个交易日的收盘价低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产（每股净 资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/年末公司股份总数） 时，将按照公司回购股票、控股股东增持和董事、高级管理人员增持的顺序采取 部分或全部措施稳定公司股价。若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司 上一会计年度末经审计的每股净资产不具 ...

第三届董事会第二十七次会议决议公告 证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-123 中红普林医疗用品股份有限公司 二、会议审议情况 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 / 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 七次会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，2023 年 12 月 24 日公司以电话 和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。 会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。 1. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 鉴于公司原总经理陈俊先生因个人原因申请辞去公司总经理和下属子公司 董事长及高级管理人员等相关职务，为满足公司经营发展战略的需要，保证公司 运营管理工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经 ...

关于公司总经理辞职暨聘任公司总经理的公告 证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-124 中红普林医疗用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、总经理辞职情况 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司总经理陈俊先生递交的书面辞职报告。陈俊先生因个人原因申请辞去公司总经 理和下属子公司董事长及高级管理人员等相关职务，陈俊先生原定任期为 2022 年 1 月 7 日至本届董事会期满，辞职后陈俊先生不再担任公司及下属子公司的任 何职务。根据相关法律法规规定，陈俊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 截至本公告日，陈俊先生直接持有公司股票 3,900 股，占公司总股本的 0.0010%。陈俊先生辞去总经理职务后，将继续遵守《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定对其所持股份进行管理。陈俊先生 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 陈俊先生自担任公司总经理以来，恪尽职守、勤勉尽职，在公司 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-120 中红普林医疗用品股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，逐项审议通过了 《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的议案》，独立董事发表了同 意的独立意见。上述议案已经 2023 年 9 月 27 日召开的 2023 年第六次临时股东 大会逐项审议通过，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。 本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股），用于维护公司 价值及股东权益所必需。回购股数上限为 877,888 股，占公司总股本的 0.225%， 回购股数下限为 439,000 股，占公司总股本的 0.113%。按照回购价格上限人民 币 15.15 元/股计算，上述回购股数上限和下限对应的金额分别为人民币 13,300,003 元和人民币 6,650,850 元。具体回购股份 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-121 中红普林医疗用品股份有限公司 关于子公司江西科伦医疗器械制造有限公司完成医疗器械 延续注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）子公司江西科伦医疗 器械制造有限公司于近期取得国家药品监督管理局颁发的 2 项《中华人民共和国 医疗器械注册证》，上述注册证为原有产品的延续注册，注册证有效期限由原 2024 年 1 月 8 日到期变更延续至 2029 年 1 月 8 日到期，其他内容均保持不变。 注册证具体情况如下： | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册分类 | 注册证 有限期 | 适用范围 适用于在波长为(290-450)nm | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一次性使用 精密过滤避 | 国械注准 | Ⅲ类 | 2024 年 1 月 9 日至 | 范围内,对注射用顺铂、注射用 硝普钠、盐酸氯丙嗪注射液、 硝酸甘油注射液、单硝酸异山 梨酯注射液、呋塞米注射液、 ...