公司治理 - 公司于2025年10月10日召开第四届第十五次董事会会议，审议了关于补选董事会专门委员会委员的议案等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：建筑模架占比64.16%，其他占比20.15%，装配式建筑占比15.69% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为47亿元 [1]

股本变动 - 2025年5月23日2024年年度权益分派实施完毕，总股本由262,210,017股增至365,082,943股[5] 激励计划 - 2024年多次会议审议激励计划相关议案[1][2][3][4] - 调整后2024年股票期权激励计划股票期权数量总计1120.00万份[6] - 首次授予及预留部分行权价格约为5.71元/份[6]

激励计划时间 - 2024年9月25日拟订并审议通过《激励计划（草案）》等议案[8] - 2024年9月26日审议通过激励计划相关议案[9][10] - 2024年9月30日至10月9日公示激励对象姓名和职务[10] - 2024年10月14日股东大会审议通过《激励计划（草案）》等议案[11] - 2024年10月22日审议通过首次授予股票期权的议案[11] - 2025年5月13日股东大会审议通过利润分配及转增股本预案[15] - 2025年10月10日审议通过预留授予等议案[12] - 2025年10月10日为激励计划预留授予的授予日[20] 激励计划数据 - 首次授予未行权股票期权数量由704万份调整为985.60万份[16] - 预留授予股票期权数量由96万份调整为134.40万份[16] - 激励计划行权价格由8.10元/份调整为5.71元/份[19] - 向37名激励对象授予725,340份调整后股票期权[21] - 注销已获授但未行权股票期权896,136份[25] 业绩数据 - 2024年净利润为85,547,569.10元，扣费用后不低于8,000万元[28] - 2024年境外营业收入为519,924,503.56元[28] 行权情况 - 首次授予股票期权第一个行权期可申请行权比例为33%[26] - 首次授予部分第一个等待期于2025年10月21日届满[26] - 公司层面业绩考核可行权比例为100%[28] - 101名考核S≥90，个人可行权比例100%[29] - 40名考核90＞S≥80，个人可行权比例80%[29] - 46名考核S＜80，个人行权比例0%[29] - 首次授予股票期权第一个行权条件已成就[29][32]

股票期权注销 - 2025年10月10日审议通过注销部分股票期权议案[4] - 因4名激励对象离职注销107,940份期权[5] - 未达条件注销788,196份期权[5] - 本次共注销896,136份期权[5] 合规情况 - 注销符合规定，对财务和经营无重大影响[7] - 薪酬与考核委员会同意注销[8] - 法律意见书认为合规，需后续披露[9]

股票期权授予 - 股票期权预留授予日为2025年10月10日[4] - 预留授予数量调整后为72.5340万份，授予价格为5.71元/份[4] - 激励计划首次授予部分数量调为985.60万份，预留部分调为134.40万份[7] - 首次及预留授予价格调为5.71元/份[7] - 预留授予人数为37人[12] - 剩余618,660份预留股票期权作废失效[13] 行权安排 - 预留授予的股票期权分两个行权期，行权比例均为50%[14] 业绩考核 - 2025 - 2026年为考核年度，2025年净利润不低于2亿元且境外营收不低于10亿元，2026年净利润不低于3亿元且境外营收不低于15亿元[16] - 业绩目标达成率与公司层面行权比例挂钩[16] - 个人绩效考核与个人绩效行权比例挂钩[18] 费用摊销 - 本次激励计划授予的股票期权预计摊销总费用421.12万元，2025 - 2027年分别为70.16万元、268.83万元、82.13万元[21] 其他 - 公司授予条件已满足，符合相关规定[24] - 已履行现阶段信息披露义务，后续按要求履行[24] - 公告发布时间为2025年10月10日[27]

股票期权激励计划 - 2024年首次授予部分第一个行权期141人可行权，数量2,428,663份，占总股本0.5895%，行权价5.71元/份[3] - 股票期权数量调整前800万份，调整后1,120万份；行权价调整前8.10元/份，调整后5.71元/份[5] - 首次授予各行权期可行权比例33%、33%、34%；预留授予为50%、50%[5] - 2024年9 - 10月董事会、监事会、股东大会审议通过激励计划相关议案[6][7][8] - 2024年10月22日首次授予股票期权[8] - 2025年5月23日首次授予部分期权数量和行权价调整[9] - 2025年10月10日董事会通过预留授予等议案[8] - 注销896,136份已获授但未行权股票期权[10] - 首次授予日2024年10月22日，第一个等待期2025年10月21日届满[11] 业绩情况 - 2024年公司净利润剔除激励成本后约9,247.99万元，业绩目标达成率约116%[13] - 2024年境外营业收入约51,992.45万元，业绩目标达成率约104%[13] - 公司层面行权比例100%[13] 行权情况 - 本次行权激励对象141人，不同绩效行权比例不同[13] - 行权数量2,428,663份，行权价5.71元/份，集中行权，股票源于二级市场回购[17] - 董事、高管本次行权前持有14.1400万份，行权4.6662万份，占33%[16] - 中层及骨干本次行权前持有960.6660万份，行权238.2001万份，占24.7953%[18] 其他 - 高级管理人员陈琳6个月内有股票买卖情况，其他董高无此情况[21] - 激励对象自筹资金认购期权和缴税，公司代扣代缴[22] - 行权募集资金用于补充流动资金[23]

股票期权激励计划 - 2024年首次授予部分数量调为985.60万份，预留部分调为134.40万份，行权价调为5.71元/份[3] - 2025年10月10日为预留授予日，向37人授725,340份，行权价5.71元/份[4] - 首次授予部分第一个行权期条件成就，为141人办理2,428,663份行权[5] - 注销首次授予未行权期权896,136份，涉90人[6] 董事会相关 - 补选谢斌为第四届董事会战略与发展委员会委员[7] - 第四届董事会第十五次会议2025年10月10日召开[2] - 相关议案表决结果均为无反对和弃权票[3][4][5]

江西志特新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2024 年股票期权激励 计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《江西志特新 材料股份有限公司章程》《江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）有关规定，江 西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对公 司 2024 年股票期权激励计划的相关事项发表如下核查意见： 一、关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 经核查，薪酬与考核委员会认为，鉴于公司 2024 年年度权益分配方案已实 施完毕，公司对 2024 年股票期权激励计划相关事项进行调整，符合《管理办法》 等相关法律、法规和公司《激励计划》的规定，不存在损害中小股东合法权益的 情形。因此，薪酬与考核委员会同意公司对 2024 年股票 ...

专业工程板块市场表现 - 9月30日专业工程板块整体上涨2.21%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.52%，深证成指上涨0.35% [1] - 板块内个股普涨，时空科技领涨，涨幅达10.01%，中国中冶涨幅达10.00%，罗曼股份上涨6.11%，鸿路钢构上涨5.40% [1] - 部分个股出现下跌，富煌钢构下跌5.83%，东华科技下跌5.19%，铜冠矿建下跌3.28% [2] 板块资金流向 - 当日专业工程板块整体获得主力资金净流入4.09亿元，但游资资金净流出1.47亿元，散户资金净流出2.62亿元 [2] - 中国中冶获得主力资金大幅净流入4.26亿元，主力净占比达23.18%，但同时遭遇游资净流出1.87亿元和散户净流出2.39亿元 [3] - 罗曼股份主力资金净流入7727.24万元，净占比14.69%，但散户资金净流出6744.22万元 [3] - 多只个股呈现主力净流入而散户净流出的态势，如志特新材主力净流入1682.93万元，散户净流出1354.10万元 [3]

担保额度 - 2025年为控股子公司预计担保额度不超331470万元[2] - 为资产负债率≥70%子公司担保不超224770万元[2] - 为资产负债率＜70%子公司担保不超106700万元[2] 具体担保 - 为江门志特新材料提供2000万元连带责任保证[3] 担保现状 - 截至披露日担保总余额103468.85万元，占2024年净资产67.94%[6] - 无对合并报表外单位担保、逾期担保等情况[6]