证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-045 宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年4月29日（星期一）下午14:45。 （2）网络投票时间：2024年4月29日（星期一） ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月29日 9:15—15:00。 2、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路1号公司五楼会议室。 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长方永杰先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1 1、会议出席情况 其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网 ...

会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会由第三届董事会第四次会议决定召开并由董事会召集[4] - 董事会于2024年4月13日发布会议通知[4] - 会议于2024年4月29日以现场和网络投票相结合的方式召开[5] 投票情况 - 出席会议股东（股东代理人）13人，代表股份74,333,100股，占比54.5359%[7] - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》同意74,333,100股，占出席有效表决权100%[9] - 中小股东对该议案同意2,933,100股，占出席中小股东有效表决权100%[9] 会议结论 - 律师认为本次会议召集、召开等均合法有效[10]

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-046 关于完成补选第三届董事会非独立董事的公告 2024 年 4 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开的 第三届董事会第四次会议，同意将补选丁宏参先生为公司第三届董事会非独立董事 的议案提交公司股东大会审议；并于2024年4月29日召开2024年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，丁宏参先生当 选公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 届 满 之日 止。 丁宏 参先 生简 历详 见公 司于 2024年 4 月 13 日在 巨潮 资讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-020）。 丁宏参先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关要求。董事会中兼任公司高级管理人员的董事 人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相 ...

| 期初余额 | 报告期 | 期末余额 | 预计 | 控股股东或其他 | 报告期 | 截至年报披 | 预计 | 预计 | 占用时间 | 发生原因 | （2023 | 年 | 1 | 新增占用金额 | （2023 | 年 | 12 | 月 | 偿还时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联方名称 | 偿还总金额 | 露日余额 | 偿还方式 | 偿还金额 | 月 | 1 | 日） | （含利息） | 31 | 日） | （月份） | | | | | | | | | | 2023年10月已偿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 还本金 | 6,435.00 | 宁波御鑫鹏新能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年度 | 资金周转 | 0 | 6,509.24 | 6,435.00 | 74.24 | 0 | - ...

审计机构相关 - 截至2022年末天职国际有执业注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[2] - 2023年股东大会审议通过续聘天职国际为2023年度审计机构，聘期一年[3] 审计沟通情况 - 2023年12月审计委员会与注册会计师审前沟通[6] - 2024年2月23日审计委员会与注册会计师召开工作沟通会议[6] - 2024年4月22日审计委员会及高管听取2023年度审计情况总结汇报[6] 报告日期 - 报告日期为2024年4月26日[9]

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-032 宁波方正汽车模具股份有限公司 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 1 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关 于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（普通特殊 合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公 司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 ...

本人作为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事（任期至 2023 年 12 月 11 日），严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定，在 2023 年 的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体 利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 本人秦珂，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历。1996 年 8 月至今，历任中国模具工业协会主管、副秘书长、常务副秘书长、秘书长、 常务副会长兼秘书长；2012 年 11 月至今，任全国模具标准化技术委员会副主任 委员。现兼任上大鑫仑材料科技（上海）有限公司独立董事、宁波震裕科技股份 有限公司独立董事。2019 年 5 月至 2023 年 12 月，担任宁波方正汽车模具股份 有限公司独立董事。 2023 年 12 月 11 日，本人因任期届满离任，不再担任公司任 ...

0 审计报告 天职业字[2024]29219 号 宁波方正汽车模具股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波方正汽车模具股份有限公司(以下简称"宁波方正"、"公司"或"贵公 司")财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 宁波方正 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于宁波方正,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们 ...

目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告— -1 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告- -3 宁波方正汽车模具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]29219-2 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24WDZME 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]29219-2 号 宁波方正汽车模具股份有限公司全体股东: 三、鉴证结论 我们认为,宁波方正《宁波方正汽车模具股份有限公司董事会关于 2023年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制,在所有重大方面公允反映了宁波方 正 2023 年度募集资金的存放与使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宁波方正 2023年度报告披露之目的,不得用作任何其他目的。我们同意 本鉴证报告作为宁波方正 2023 年年度 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-035 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关 于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，董事和监事薪酬方案 尚需提交公司股东大会审议。 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事及高 级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第三届董事会第 ...