超捷紧固系统（上海）股份有限公司 董事会秘书工作条例 第一章 总则 第一条 为规范超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证公司董事会秘书依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律 法规和《超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本条例。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高管人员所要求的义务，享有相应 的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行职责有 权了解公司的财务和经营情况，参加与其履行职责有关的会议，查阅相关文件， 并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第四条 公司设董事会办公室为董事会常设办事机构，处理公司有关规范运 作、法人治理、信息披露、投资者管理等日常事务，董事会秘书为董事会办 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全， 提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 《超捷紧固系统（上海）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括金融资产投资和长期股权投资。 金融资产投资包括： （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； （二）持有至到期投资； （三）可供出售金融资产； （四）委托理财。 长期股权投资包括： （一）对子公司投资； （二）对合营公司投资； （三）对联营公司投资； （2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元； （3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元； 设立或者增资全资子公司除外。 第三条 本制度适用于公司及所属全资及控股子 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《超捷紧固系统（上 海）股份有限公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定 本实施细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第四章 决策程序 第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定,结合本公司实际 情况,研究公 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 章 程 二○二五年十月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由上海超捷金属制品有限公司整体变更方式设立，并在上海市市场监督 管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91310000729528125L 的《营业执照》。 第三条 公司于 2021 年 4 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 14,281,726 股，于 2021 年 6 月 1 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：超捷紧固系统（上海）股份有限公司。 英文名称：Essence Fastening Systems(Shanghai)Co., Ltd. 第五条 公司住所：上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号，邮政编码： ...

制定、修改部分管理制度的公告 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-051 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记及 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修改<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》《关于制定、修改部分管理制度的议案》。现将具体 情况公告如下： 一、本次修改《公司章程》并办理工商变更登记的基本情况 鉴于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分的 1 名激励对象已离职，不 再具备激励对象的资格，公司决定回购注销 2022 年限制性股票激励计划已授予 但尚未解除限售的部分限制性股票共计 6,240 股，不考虑其他因素，本次回购注 销事项完成后，公司总股本将由 134,267,251 股变更为 134,261,011 股，注册资本 由人民币 134,267,251.00 元变更为 134,261,011.00 元。同时，根据《公司法》《证 券法 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会现就提名于振中为超捷紧固系统 （上海）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于振中作为超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事 会提名为超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会现就提名陆先忠为超捷紧固系统 （上海）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-052 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任 期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。 公司于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，董事 会同意提名宋广东先生、义勤峰先生、周家乐先生为公司第七届董事会非独立董 事候选人；同意提名陆先忠先生、于振中先生为公司第七届董事会独立董事候选 人。公司第六届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认 为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人陆先忠作为超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事 会提名为超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响 ...